Nhìn lại vụ án Trịnh Văn Quyết trước giờ tuyên án

Ngày 5-8, theo dự kiến, TAND TP Hà Nội sẽ tuyên án đối với bị cáo Trịnh Văn Quyết và các đồng phạm trong vụ án lừa đảo và thao túng chứng khoán.

Phiên tòa được mở từ ngày 22-7, HĐXX đã làm việc liên tiếp trong 8 ngày kể cả thứ 7, Chủ nhật; sau đó nghị án kéo dài.

Thao túng giá và nâng vốn khống

Cáo trạng của VKSND Tối cao truy tố 50 bị cáo về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thao túng thị trường chứng khoán; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán.

Bị cáo Trịnh Văn Quyết và các đồng phạm bị cáo buộc có hành vi nâng khống vốn điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros để niêm yết mã cổ phiếu ROS trên sàn giao dịch chứng khoán, rồi chỉ đạo bán, chiếm đoạt hơn 3.600 tỉ đồng của các nhà đầu tư.

Ngoài ra, từ năm 2017 - 2022, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế (em gái ruột) cùng nhiều thuộc cấp mượn danh nghĩa của nhân viên, người thân, họ hàng lập hồ sơ, thủ tục để thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng nhằm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART.

Các hành vi thao túng trên bị cáo buộc tạo ra cung cầu giả và thổi giá đối với 5 mã cổ phiếu nêu trên, thu lợi bất chính khoảng 700 tỉ đồng.

Vụ án có 7 bị cáo là cựu cán bộ ngành chứng khoán. Trong đó, nhóm bị cáo ở Sở GDCK TP.HCM (HOSE) gồm: Trần Đắc Sinh (cựu chủ tịch HĐQT); Lê Hải Trà, Trầm Tuấn Vũ (cùng là cựu phó tổng giám đốc); Lê Thị Tuyết Hằng (cựu giám đốc Phòng Giám sát giao dịch, cựu giám đốc Phòng Quản lý và Thẩm định niêm yết), cùng bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Nhóm bị cáo ở tội Công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán gồm Lê Công Điền, cựu vụ trưởng Giám sát công ty đại chúng thuộc UBCKNN; Dương Văn Thanh, cựu tổng giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam; Phạm Trung Minh, nguyên trưởng phòng Đăng ký chứng khoán thuộc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Những người thân cùng ra tòa

Tại phiên tòa, cơ bản các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Duy nhất bị cáo Lê Văn Tuấn, cựu kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội), trong giai đoạn điều tra nhận tội, đến giai đoạn truy tố thì phủ nhận.

Tại tòa bị cáo này ban đầu không nhận tội, khẳng định bản thân không thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty Faros, không ký báo cáo kiểm toán. Tuy nhiên, đến giai đoạn tranh luận, bị cáo này thừa nhận phạm tội và xin khoan hồng.

Trước HĐXX, bị cáo Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch Tập đoàn FLC, khai báo ngắn gọn, thừa nhận mô tả trong cáo trạng, nhiều lần nhắc lại “tôi tôn trọng cáo trạng”.

Ông Quyết nói rằng chưa bao giờ có ý định chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư mà chỉ mong muốn có một công ty để làm xây dựng cho Tập đoàn FLC, nếu phát triển hơn nữa thì làm xây dựng cho các công ty ngoài hệ thống FLC.

Khi nói lời sau cùng, ông Trịnh Văn Quyết nhìn nhận đã làm một số việc vượt quá giới hạn pháp luật cho phép dẫn đến hậu quả như ngày hôm nay. Cựu doanh nhân nổi tiếng “rất hối hận vì trong hơn 20 năm, dù luôn nỗ lực, cố gắng thì cũng không thể thay đổi một sự thật là, nhiều người thân, người bạn và đồng nghiệp, những người vì tin tưởng mình mà rơi vào vòng lao lý”.

Với nỗi ân hận này, ở hàng ghế bị cáo, ông Quyết cúi mặt, liên tục lau nước mắt khi nghe các em gái nói lời sau cùng. Bị cáo Trịnh Thị Thúy Nga, em gái của ông Quyết, nói rằng gia đình hai bên có tới 7 người bị xét xử trong vụ án này gồm 3 anh em ruột của bà, riêng gia đình chồng có đến 4 người con trai, gái, dâu, rể (gồm vợ chồng bà Nga, Nguyễn Văn Mạnh, vợ chồng người em là Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Thị Hồng Dung).

Ngoài hai người em gái Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga, nhiều người thân khác của ông Quyết như em rể, họ hàng thông gia, người cùng họ, cháu họ, bạn thân, người cùng quê… đã phải đứng trước bục khai báo...

Ông Lê Văn Sắc (75 tuổi), bị cáo cao tuổi nhất trong vụ án, trình bày rằng ông là người cùng quê với Trịnh Văn Quyết, vợ ông Sắc là chị em họ xa với ông Quyết. Bản thân ông không vay tiền, không góp vốn, không là cổ đông Công ty Faros nhưng đã đứng tên cổ phần khi được nhờ vì "tin tưởng anh Quyết, nghĩ anh Quyết có tiền thật". Bị cáo này nhận sai, xin xem xét mức độ hành vi bởi "tôi cũng là nạn nhân của anh Quyết như nhiều người ở đây”.

Hậu quả vụ án và những bị hại

Các cơ quan tiến hành tố tụng xác định số bị hại trong vụ án là hơn 30.000 người đã mua cổ phiếu ROS ban đầu. Trong quá trình tranh luận tại phiên tòa, VKS đã rà soát các trường hợp trùng lặp và xác định lại số bị hại là hơn 25.000 người.

Tuy nhiên, có thực tế là nhiều người mua cổ phiếu ROS trong phiên chào sàn đã bán và có lãi. Số nhà đầu tư còn nắm giữ cổ phiếu mua ban đầu này chỉ là 133 người. Chính vì vậy, khi tranh luận, luật sư bào chữa cho ông Trịnh Văn Quyết đề nghị HĐXX xác định bị hại của vụ án là 133 người, tương ứng số tiền thiệt hại là hơn 2 tỉ đồng.

Tòa án triệu tập hơn 30.000 bị hại là những người mua cổ phiếu ROS ban đầu và hơn 60.000 người liên quan là những người còn đang nắm giữ cổ phiếu ROS khi vụ án xảy ra. Tuy nhiên, chỉ có vài chục người có mặt. Tại phiên tòa, một số bị hại trình bày mong muốn được giải quyết quyền lợi, một người xin giảm nhẹ hình phạt cho ông Quyết.

Với hậu quả vụ án là hơn 4.300 tỉ đồng, tại thời điểm HĐXX nghị án kéo dài, bị cáo Trịnh Văn Quyết đã nộp khắc phục khoảng 240 tỉ đồng. Cựu chủ tịch FLC đề nghị HĐXX tạo điều kiện cho bị cáo bán tài sản để khắc phục hậu quả.

Ông Trịnh Văn Quyết cho rằng khối tài sản này ước tính khoảng 5.000 tỉ đồng, đủ để khắc phục. Cũng theo trình bày của ông Quyết, trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, ông đã đề nghị bán cổ phần tại Tập đoàn FLC nhưng đến nay chưa được phép.