Vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách bán đất “trên giấy” xảy ra tại CTCP thương mại dịch vụ xây dựng đầu tư & phát triển địa ốc Bình Dương City land (Công ty Bình Dương City Land) là một trong những vụ án được dư luận hết sức quan tâm bởi có hơn 500 bị hại với số tiền lừa đảo lên đến hơn 162 tỉ đồng.
Vụ án được cơ quan điều tra khởi tố vào tháng 2-2020, nhưng đến nay vẫn chưa thể xét xử.
Hơn 500 người dân dính “bẫy”
Theo cáo trạng, Nguyễn Thanh Hùng cùng Hoàng Anh Vui, Lê Văn Công, Nguyễn Anh Khoa và Châu Lê Minh Vẹn cùng thành lập Công ty Bình Dương City Land (Hùng đứng đầu).
 |
Vụ án lần đầu tiên được đưa ra xét xử vào tháng 8-2022 nhưng bị trả hồ sơ để điều tra bổ sung. |
Hùng và các đồng phạm đã tự phân lô sáu khu đất đất nông nghiệp và tự đặt tên thành sáu dự án khác nhau.
Từ tháng 5-2018 đến tháng 11-2019, năm bị cáo đã thành lập công ty, mua thửa đất có mục đích sử dụng là đất nông nghiệp, tự làm dự án xin phép các cơ quan có thẩm quyền cấp phép làm dự án đất ở, nhà ở nhưng không được chấp thuận.
Các bị cáo thuê hàng trăm nhân viên lập ra nhiều phòng kinh doanh khác nhau và tổ chức huấn luyện nhân viên kinh doanh để tìm kiếm khách hàng.
Tiếp đó, nhóm này đã tung tin các dự án như đã được cấp phép, các lô đất có đầy đủ pháp lý, đủ điều kiện chuyển nhượng. Đồng thời, tự vẽ sơ đồ phân lô, làm ra các pano, tờ rơi quảng cáo, giao bán trên mạng.
Khi tổ chức các buổi bán hàng, nhóm này thuê mướn máy móc, san lấp bề mặt để khách hàng tin tưởng xuống tiền cọc đất.
Năm bị cáo đã đã khắc phục trả lại một phần tiền chiếm đoạt cho 176 bị hại với tổng số tiền là hơn 18 tỉ đồng. Số tiền chưa khắc phục trả lại cho 384 bị hại là hơn 144 tỉ đồng.
Vẫn chưa thể xét xử
Vào tháng 8-2022, vụ án lần đầu tiên được đưa ra xét xử. Tuy nhiên, tại phiên tòa HĐXX đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung do trong cáo trạng có nhiều bị hại bị trùng nhau.
 |
Hàng trăm bị hại mong sớm kết thúc vụ án. |
Đến ngày 21-7-2023, vụ án tiếp tục được đưa ra xét xử, nhưng tại phiên tòa lần này, do vắng mặt nhiều bị hại và người liên quan nên tòa tạm hoãn.
Tiếp đó, ngày 18-8 phiên tòa tiếp tục bị hoãn do hai bị cáo đang giam giữ tại trại giam thuộc Bộ Công an chưa kịp trích xuất đưa về Bình Dương để tham dự phiên tòa.
Một số bị hại cho biết, từ khi bỏ tiền mua đất đến nay đã hơn 5 năm, trong suốt quá trình này mọi người rất cực khổ. Đất thì không được nhận, tiền thì không được trả lại. Đến giờ vụ án vẫn chưa thể xét xử khiến mọi người rất lo lắng.
Một bị hại cho biết: “Tôi gom số tiền tích góp để mua đất, chỉ mong có đất làm căn nhà nhỏ để có nơi ở cho con cái ổn định. Không ngờ giờ đất không có mà toàn bộ tiền cũng chưa thể lấy lại. Vụ án kéo dài quá lâu khiến tôi và mọi người rất mệt mỏi. Chỉ mong tòa án sớm xét xử để cho chúng tôi kết quả”.
“Thấy đất rẻ, tôi mượn tiền nóng để mua. Tính mua xong rồi lấy đất thế chấp vay ngân hàng trả lại tiền. Giờ lãi mẹ đẻ lãi con, người ta liên tục đòi tiền, cả gia đình không còn gì để trả ”, một bị hại chia sẻ.
2 bị cáo đang chấp hành án ở vụ lừa đảo khác
Đáng chú ý, trong thời gian tham gia cùng những bị cáo trên, bị cáo Châu Lê Minh Vẹn còn làm Phó tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và phát triển địa ốc SP Land.
 |
Bị cáo Vẹn (trái) bị xét xử trong vụ án của Công ty SP Land. |
Vẹn và Tổng Giám đốc Công ty SP Land cũng với thủ đoạn tự phân lô bán nền đã ký hợp đồng thỏa thuận về việc chuyển nhượng đất nền dự án để chiếm đoạt số tiền gần hơn 37 tỉ đồng của 87 người dân.
Đầu năm 2023, bị cáo Vẹn đã bị TAND tỉnh Bình Dương đưa ra xét xử và tuyên phạt 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Còn Lê Văn Công, 15-12-2022 bị TAND huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) xử phạt 1 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.
