Theo Kết luận điều tra vụ án Trương Mỹ Lan – Vạn Thịnh Phát, Cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Nguyễn Văn Hưng, cựu Phó Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Ông Hưng đã vụ lợi, nhận 390.000 USD.
Báo cáo sai lệch kết quả thanh tra
Bị can Nguyễn Văn Hưng là Phó Chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng thuộc NHNN trong thời gian từ tháng 4-2016 đến tháng 10-2018.
Với vai trò Phó Chánh thanh tra, ông Hưng đã ký quyết định thanh tra hai đợt đối với Ngân hàng SCB, ký phê duyệt kế hoạch thanh tra, tiếp nhận các báo cáo của trưởng đoàn thanh tra và chỉ đạo Đoàn thanh tra trong toàn bộ quá trình.
Ông Hưng cũng là người trực tiếp duyệt văn bản, chỉ đạo, sửa đổi, bổ sung nội dung dự thảo các văn bản báo, xây dựng dự thảo, ban hành kết luận thanh tra…
Tại cơ quan điều tra, ông Hưng khai nhận kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra đã làm rõ về thực trạng tài chính của Ngân hàng SCB là rất xấu, âm vốn chủ sở hữu, lỗ lũy kế..., đủ điều kiện phải đưa vào diện kiểm soát đặc biệt.
Tại Ngân hàng SCB, sai phạm, vi phạm hầu hết tại các dự án, phương án, không đủ điều kiện cơ cấu giữ nguyên nợ nhóm 1, bắt buộc phải chuyển nợ xấu và trích lập dự phòng rủi ro, thoái lãi dự thu. Các sai phạm đối với một nhóm 71 khách hàng có cùng địa chỉ tại số 4 Nguyễn Thị Minh Khai, TP.HCM, được phát hiện qua thanh tra là rất nghiêm trọng.
Tuy nhiên, khi báo cáo, ông Hưng đã chỉ đạo báo cáo lên lãnh đạo NHNN và Chính phủ không trung thực, không đầy đủ về thực trạng tài chính của Ngân hàng SCB, không làm rõ nguồn tiền trả nợ đối với các khoản vay của 71 khách hàng nói trên và kiến nghị xử lý, chuyển Cơ quan điều tra.
Đồng thời cũng không kiến nghị dừng giải ngân, thu hồi đối với các dự án, phương án tái cơ cấu.
Ông Hưng còn chỉ đạo bà Đỗ Thị Nhàn, Trưởng đoàn thanh tra và cấp dưới xây dựng, hoàn thiện dự thảo Kết luận thanh tra bỏ ngoài sai phạm và không kiến nghị xử lý. Nội dung dự thảo thanh tra sai lệch so với kết quả thanh tra.
Ông Hưng khai rằng việc làm này nhằm mục đích tạo điều kiện cho Ngân hàng SCB được tiếp tục thực hiện phương án tái cơ cấu.
Tuy nhiên, việc làm của ông Hưng dẫn đến NHNN, Chính phủ không có đủ thông tin, tài liệu để chỉ đạo xử lý các sai phạm của Ngân hàng SCB, ngăn chặn hành vi phạm tội của Trương Mỹ Lan và đồng phạm xảy ra.
Ông Nguyễn Văn Hưng còn khai nhận, toàn bộ việc này đều là ông tự chỉ đạo bà Đỗ Thị Nhàn và cấp dưới, lãnh đạo NHNN không được Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng báo cáo đúng nội dung, kết quả.
Cơ quan điều tra đánh giá, lời khai của ông Hưng phù hợp với lời khai của bà Đỗ Thị Nhàn và các cá nhân liên quan khác.
Nhiều lần nhận tiền từ lãnh đạo SCB
Về vụ lợi, từ tháng 4-2016 đến tháng 10-2018, ông Hưng nhiều lần nhận quà là tiền từ lãnh đạo ngân hàng SCB. Cụ thể, ông Đinh Văn Thành, cựu Chủ tịch Ngân hàng SCB và ông Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng SCB, nhiều lần đưa tiền cho ông Hưng với tổng số tiền là 390.000 USD.
Số tiền này ông Hưng đã sử dụng vào mục đích cá nhân. Bản thân ông Hưng nhận thức được việc nhận tiền cũng như việc báo cáo không trung thực, không đầy đủ về kết quả thanh tra là trái quy định pháp luật.
Liên quan vụ án, bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng cục II, Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thuộc NHNN - người được phân công làm trưởng đoàn thanh tra Ngân hàng SCB, bị cáo buộc tội nhận hối lộ.
Bà Nhàn đã nhận 5,2 triệu USD (118 tỉ đồng) từ bà Trương Mỹ Lan để lờ đi nhiều sai phạm tại Ngân hàng SCB.
Bà Trương Mỹ Lan thành lập hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát với hơn 1.000 doanh nghiệp và thâu tóm Ngân hàng SCB. Với cổ phần chi phối (hơn 91%), bà Trương Mỹ Lan bổ nhiệm những người thân tín vào các vị trí chủ chốt và thông qua những người này rút ruột Ngân hàng SCB.
Cách thức rút tiền là thông qua các công ty ma để lập hồ sơ vay vốn khống, sử dụng tiền giải ngân không đúng mục đích. Tổng số tiền bà Lan chiếm đoạt là hơn 304.000 tỉ đồng.
