Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã lập hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát với hàng ngàn pháp nhân, thâu tóm ngân hàng phục vụ mục đích cá nhân.
Thông qua nhiều thủ đoạn tinh vi, bà Trương Mỹ Lan đã tham ô tài sản, chiếm đoạt 304.000 tỉ đồng của ngân hàng SCB. Bà Trương Mỹ Lan còn vi phạm các quy định hoạt động ngân hàng, gây thiệt hại hơn 64.000 tỉ đồng.
Khi bị thanh tra, để che giấu hành vi phạm tội, bà Trương Mỹ Lan, thông qua những người thân tín, đưa hối lộ 5,2 triệu USD (khoảng 118 tỉ đồng) cho trưởng đoàn thanh tra.
Bà Đỗ Thị Nhàn, nguyên Trưởng Cục II thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) là người đã nhận 5,2 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan và bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ.
Cụ thể tội danh bị đề nghị truy tố như sau:
1 bị can là bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị đề nghị truy tố 3 tội tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và đưa hối lộ.
1 bị can là bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Trưởng Cục II, NHNN bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ.
Đề nghị truy tố 4 bị can tội tham ô tài sản và vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng:
1. Đinh Văn Thành, cựu Chủ tịch HĐQT SCB
2. Bùi Anh Dũng, cựu Chủ tịch HĐQT SCB
3. Tạ Chiêu Trung, Tổng giám đốc Công ty CP tài chính Việt Vĩnh Phú, cựu Thành viên HĐQT SCB
4. Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng giám đốc SCB
Đề nghị truy tố 7 bị can về tội tham ô tài sản
1. Trương Khánh Hoàng, cựu quyền Tổng giám đốc SCB
2. Trần Thị Mỹ Dung, cựu Phó tổng giám đốc SCB
3. Hồ Bửu Phương, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán Tân Việt, cựu Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát
4. Nguyễn Phương Anh, Phó tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula
5. Đặng Phương Hoài Tâm, Phó trưởng phòng Văn phòng HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát
6. Trương Huệ Vân, Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor
7. Trương Tấn Phước, Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt
53 bị can bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng:
1. Nguyễn Thị Thu Sương, cựu Chủ tịch HĐQT SCB
2. Uông Văn Ngọc Ẩn, cựu Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT SCB
3. Chiêm Minh Dũng, cựu Phó tổng giám đốc SCB
4. Nguyễn Văn Thanh Hải, cựu Phó chủ tịch HĐQT SCB
5. Nguyễn Thị Phương Loan, Thành viên HĐQT SCB
6. Võ Thành Hùng, cựu Thành viên HĐQT SCB
7. Trầm Thích Tồn, Thành viên HĐQT SCB
8. Trần Thuận Hòa, Thành viên HĐQT SCB
9. Lê Khánh Hiền, cựu Tổng giám đốc SCB
10. Hoàng Minh Hoàn, Phó tổng giám đốc SCB
11. Bùi Nhân, cựu Phó tổng giám đốc SCB
12. Diệp Bảo Châu, Phó tổng giám đốc SCB
13. Phạm Văn Phi, cựu Phó tổng giám đốc SCB
14. Nguyễn Anh Phước, Phó tổng giám đốc SCB
15. Nguyễn Cửu Tính, cựu Phó tổng giám đốc SCB
16. Đỗ Phú Huy, Chủ tịch Ủy ban kinh doanh và đầu tư SCB
17. Võ Văn Tường, cựu Giám đốc Phòng tái thẩm định SCB
18. Khổng Minh Thế, cựu Phó giám đốc Khối phê duyệt tín dụng SCB
19. Trần Hoàng Giang, Phó giám đốc Khối phê duyệt tín dụng SCB
20. Từ Văn Tuấn, Phó giám đốc Khối doanh nghiệp SCB
21. Phạm Mạnh Cường, Giám đốc Phòng tái thẩm định SCB
22. Nguyễn Huỳnh Lan Chi, cựu Trưởng phòng Tái thẩm định SCB
23. Mai Hồng Chín, cựu Giám đốc Phòng tái thẩm định SCB
24. Mai Văn Sáu Nhở, cựu Trưởng phòng Tái thẩm định SCB
25. Lương Thị Hồng Quế, Giám đốc Phòng phê duyệt tín dụng khách hàng doanh nghiệp SCB
26. Lê Anh Phương, cựu Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn SCB
27. Phan Tấn Khôi, Giám đốc Chi nhánh Đông Sài Gòn SCB
28. Lưu Chấn Nguyên, Giám đốc Phòng giao dịch Bảy Hiền SCB
29. Hồ Bảo Ngọc, Giám đốc Vùng 2 SCB
30. Nguyễn Anh Thép, cựu Phó giám đốc SCB Chi nhánh Cống Quỳnh, cựu Giám đốc SCB Chi nhánh Sài Gòn
31. Võ Triệu Lân, Giám đốc Chi nhánh Chợ Lớn SCB
32. Nguyễn Ngọc Tú, Phó giám đốc SCB Chi nhánh Cống Quỳnh
33. Nguyễn Lâm Anh Vũ, cựu Phó giám đốc Chi nhánh Bến Thành SCB
34. Phạm Thế Quảng, cựu Phó giám đốc Chi nhánh Bến Thành SCB
35. Huỳnh Thiên Văn, Giám đốc kinh doanh khách hàng doanh nghiệp SCB
36. Bùi Đức Khoa, Phó tổng giám đốc Công ty CP Natural Land
37. Nguyễn Thị Khánh Vân, cựu nhân viên Công ty CP Natural Land
38. Trần Thị Kim Chi, cựu nhân viên Công ty CP Natural Land
39. Nguyễn Phi Long, nhân viên tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát
40. Đặng Quang Nguyên, cựu Phó tổng giám đốc Công ty CP Lavifood
41. Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric, Hồng Kông), Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư quảng trường thời đại Times Square
42. Cao Việt Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt
43. Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dầu khí Đông Phương
44. Đào Chí Kiên, Phó tổng giám đốc Công ty CP Dầu khí Đông Phương
45. Lê Văn Chánh, Giám đốc Khối hỗ trợ kinh doanh SCB
46. Bùi Ngọc Sơn, Phó giám đốc Phòng tái thẩm định SCB
47. Lê Huy Khánh, Giám đốc Công ty TNHH thẩm định giá Tầm Nhìn Mới
48. Hồ Bình Minh, Phó giám đốc Công ty TNHH thẩm định giá MHD
49. Trần Thị Kim Ngân, Tổng giám đốc Công ty CP thẩm định giá Thiên Phú
50. Trần Tuấn Hải, nhân viên thẩm định giá Công ty CP thẩm định giá Thiên Phú
51. Trần Văn Nhị, Phó giám đốc Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC
52. Đỗ Xuân Nam, Phó tổng giám đốc Công ty CP tư vấn dịch vụ bất động sản DATC
53. Lê Kiều Trang, Phó tổng giám đốc Công ty CP thẩm định giá EXIM
Đề nghị truy tố 16 bị can về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ:
1. Nguyễn Văn Hưng, cựu Phó chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (thuộc Ngân hàng Nhà nước)
2. Nguyễn Thị Phụng, Phó cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II
3. Bùi Tuấn Khoa, Phó cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II
4. Vương Đỗ Anh Tuấn, Trưởng phòng Thanh tra thuộc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II
5. Trần Văn Tuấn, thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (thuộc Thanh tra Chính phủ)
6. Lê Thanh Hà, Phó chánh Thanh tra Kiểm toán Nhà nước, cựu Trưởng phòng Kiểm toán ngân hàng 1, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII
7. Nguyễn Văn Thùy, cựu Phó trưởng ban Giám sát tổng hợp, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia
8. Nguyễn Tuấn Anh, cựu công chức Vụ Thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng trong nước (thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước)
9. Vũ Khánh Linh, Phó trưởng phòng Thanh tra ngân hàng thương mại cổ phần (thuộc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước)
10. Trương Việt Hưng, thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (thuộc Thanh tra Chính phủ)
11. Nguyễn Duy Phương, thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp
12. Nguyễn Văn Dũng, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM
13. Nguyễn Thị Phi Loan, cựu Phó chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM
14. Phan Tấn Trung, Phó chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM
15. Võ Văn Thuần, Phó chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM
16. Nguyễn Tín, cựu Phó trưởng phòng Thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng TP.HCM thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước
Đề nghị truy tố 3 bị can về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng:
1. Phạm Thu Phong, cựu Trưởng ban Kiểm soát SCB
2. Lưu Quốc Thắng, Trưởng ban Kiểm soát SCB
3. Nguyễn Văn Du, cựu quyền Chánh Thanh tra Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước
Theo Kết luận điều tra vụ án, ngoài 86 cá nhân này, trong vụ án còn một số cá nhân có hành vi vi phạm, liên quan ở các mức độ khác nhau và có cá nhân có hành vi không cấu thành tội phạm hoặc chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự, hoặc chưa đến mức truy cứu hình sự, hoặc miễn trách nhiệm hình sự.
Do vậy, căn cứ tính chất, mức độ của hành vi sai phạm và đường lối chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, CQĐT đã có văn bản kiến nghị các cơ quan chủ quản xử lý nghiêm những người này theo quy định của Đảng và chính quyền.
