Theo tài liệu mà các cơ quan tố tụng đã công bố, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, sinh năm 1969 tại Bắc Ninh, là người thành lập, điều hành hoạt động của Công ty AIC và các công ty trong hệ sinh thái như Công ty Mopha, Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ cao, Công ty cổ phần tri thức và công nghệ cao quốc tế, Công ty BĐS Phúc Hưng, Công ty Uy tín Toàn cầu…
Các công ty này đều do bà Nhàn thành lập, phân công nhân viên AIC đứng tên đại diện theo pháp luật để phục vụ cho việc đấu thầu. Bà Nhàn giao cho cấp dưới điều hành hoạt động và các công ty đều tham gia chạy dòng hàng, dòng tiền cho bà Nhàn và làm ''quân xanh'' cho Công ty AIC.
Trong tổ chức nội bộ Công ty AIC, bà Nhàn chỉ đạo tạo lập các quy định, quy chế phân cấp phân quyền cho các Phó Tổng giám đốc và Trưởng các Ban phụ trách các khu vực khác nhau.
Bà Nhàn cũng xây dựng một quy trình thống nhất từ các khâu chuẩn bị phê duyệt dự án, tổ chức đấu thầu, thực hiện hợp đồng, nghiệm thu.
Tính đến nay, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã bị xử lý trong 5 vụ án (mà cơ quan tố tụng đã xét xử hoặc truy tố hoặc đề nghị truy tố) dù bà đã bỏ trốn, đang bị truy nã.
Vụ án Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai
Bản án sơ thẩm số 05/2023/HS-ST ngày 4-1-2023 của TAND TP Hà Nội và Bản án phúc thẩm số 389/2023/HS-PT ngày 24-5-2023 của TAND Cấp cao tại Hà Nội xử phạt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn mức án 16 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và 14 năm tù về tội đưa hối lộ. Hình phạt chung cho cả 2 tội là 30 năm tù.
Theo hồ sơ vụ án, dự án Bệnh viện Đồng Nai do UBND tỉnh Đồng Nai là chủ đầu tư. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã tiếp xúc với các lãnh đạo Đồng Nai xin giúp đỡ, cho Công ty AIC tham gia và trúng thầu tại Bệnh viện Đồng Nai dù biết không đủ năng lực tài chính để tham gia.
Bà Nhàn sau đó đã chỉ đạo nhân viên thông đồng với chủ đầu tư và các đơn vị lập hồ sơ thầu theo hướng giúp Công ty AIC trúng thầu, gây thiệt hại 152 tỉ đồng.
Quá trình làm việc tại Đồng Nai, bà Nhàn và cấp dưới đã hối lộ cựu Bí thư Trần Đình Thành 14,5 tỉ đồng; cựu chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái 14,5 tỉ đồng và cựu giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ 14,8 tỉ đồng.
Vụ án Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh
Theo hồ sơ, quá trình tham gia dự thầu 6 gói thầu mua sắm trang thiết bị thuộc Dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ninh, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo cấp dưới thực hiện các hành vi vi phạm quy định về đấu thầu.
Đồng thời, bà Nhàn cũng chỉ đạo cấp dưới thông thầu với chủ đầu tư, gian lận, chỉ đạo lập hồ sơ “quân xanh- quân đỏ”, lập hồ sơ dự thầu để Công ty AIC tham dự và trúng thầu gây thiệt hại cho Nhà nước 50 tỉ đồng.
Từ đó, bà Nhàn bị tuyên phạt 10 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt 2 bản án là 30 năm tù, bản án đã có hiệu lực pháp luật.
Vụ án tại Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM
Đối với vụ án xảy ra tại Trung tâm CNSH thuộc Sở NN&PTNT TP.HCM, bản án sơ thẩm ngày 12-7-2024 của TAND TP.HCM tuyên phạt bà Nhàn 12 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, 12 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt cả 3 vụ án là 30 năm tù.
Theo hồ sơ, khi Trung tâm CNSH thuộc Sở NN&PTNT TP.HCM triển khai thực hiện dự án mua sắm thiết bị cho 12 phòng thí nghiệm, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trực tiếp liên hệ, thỏa thuận với ông Dương Hoa Xô, cựu Giám đốc Trung tâm để cho Công ty AIC trúng thầu thực hiện 10 gói thầu.
Được cựu Giám đốc Trung tâm CNSH “gật đầu”, bà Nhàn giao cho cấp dưới liên hệ với nhóm cán bộ Trung tâm CNSH xây dựng danh mục trang thiết bị theo hướng nâng giá để đảm bảo lợi nhuận cho Công ty AIC là 40% giá trị gói thầu.
Sau khi trúng thầu, bà Nhàn chỉ đạo cấp dưới đưa tiền cho ông Dương Hoa Xô 6 lần, tổng cộng 14,4 tỉ đồng.
Bà Nhàn cùng các bị can đã thông đồng, nâng giá gói thầu, gian lận, cố ý làm trái quy định pháp luật để tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu, gây thiệt hại gần 95 tỉ đồng.
Vụ án tại Ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế (Sở Y tế Bắc Ninh)
Ngày 29-10 tới đây, TAND tỉnh Bắc Ninh sẽ đưa vụ án xảy ra tại Ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế (Sở Y tế Bắc Ninh) ra xét xử, phiên tòa dự kiến kéo dài 3 ngày.
Trong vụ án này, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị cáo buộc lợi dụng mối quan hệ quen biết từ trước với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh để đề nghị và được cựu Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến, cựu Chủ tịch UBND Nguyễn Tử Quỳnh… đồng ý phân chia cho thực hiện 3 gói thầu mua sắm thiết bị y tế ở 3 bệnh viện huyện, gây thiệt hại 25 tỉ đồng.
Ngoài ra, nhóm Công ty Sông Hồng cũng được tạo điều kiện cho trúng 3 gói thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước 22,8 tỉ đồng. Tổng thiệt hại của vụ án là hơn 48 tỉ đồng.
Sau khi trúng thầu, nhóm bà Nhàn và nhóm Công ty Sông Hồng đã đưa tiền cám ơn cho các quan chức tỉnh Bắc Ninh. Trong đó, ông Nguyễn Nhân Chiến nhận 13 tỉ đồng từ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, nhận 1 tỉ đồng của nhóm Sông Hồng. Ông Nguyễn Tử Quỳnh nhận hơn 9 tỉ đồng của bà Nhàn, nhận 1 tỉ đồng từ nhóm Sông Hồng.
Vụ án tại Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT)
Trong vụ án thứ 5, ngày 19-10 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 12 bị can về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo kết quả điều tra, VNCERT (Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam) là chủ đầu tư dự án mua sắm trang thiết bị và thuê dịch vụ kỹ thuật số nhằm theo dõi, phân tích sự cố, tấn công an toàn thông tin mạng trên một số kênh kết nối internet quốc tế.
Ngay từ giai đoạn lập dự án, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã cử nhân viên phối hợp với VNCERT xây dựng danh mục trang thiết bị, phần mềm dự kiến sẽ mua sắm và ấn định giá đầu ra. Đồng thời, đàm phán giá đầu ra với các hãng bán hàng để đảm bảo Công ty AIC được lợi nhuận 40% và được định hướng là đơn vị sẽ trúng đấu thầu.
Tiếp đó, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo cấp dưới thiết lập quân xanh, quân đỏ để dự thầu.
Bị can Nguyễn Trọng Đường, cựu Giám đốc VNCERT chỉ đạo cán bộ dưới quyền tạo điều kiện cho Công ty AIC tham gia vào tất cả giai đoạn. Kết quả, Công ty AIC trúng gói thầu số 8 và gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 17,2 tỉ đồng.
Sau khi trúng thầu, vào dịp Tết Nguyên đán năm 2019, ông Đường đã nhận 1 tỉ đồng từ Công ty AIC. Ông Đường giữ lại 200 triệu đồng chi tiêu cá nhân, phần còn lại chia cho các thành viên tham gia dự án và sử dụng phục vụ các hoạt động chung của VNCERT.
