Ngày 27-8, TAND TP Hà Nội quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung làm rõ một số nội dung vụ án Đỗ Minh Tâm (cựu Cục phó Cục Quản trị 1 Văn phòng Quốc hội) và Nguyễn Thế Phùng (lao động tự do) lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, ông Pheutsapha Phoummask (tên Việt Nam là Pha) là một doanh nhân người Lào, giữ chức Chủ tịch Công ty Asia Investment, có trụ sở tại Viêng Chăn (Công ty AIDC).
Năm 2019, ông Pha muốn xây dựng một tòa nhà hữu nghị Việt – Lào ở Hà Nội. Thông qua các mối quan hệ, ông Pha được giới thiệu đến gặp bị cáo Đỗ Minh Tâm, bị cáo Nguyễn Thế Phùng.
Khi gặp ông Pha, bị cáo Tâm cho hay có quen biết lãnh đạo Hà Nội nên có thể giúp ông được cấp đất, xây nhà. Tâm còn giới thiệu trụ sở và vị trí làm việc của mình với ông Pha.
Sau đó, hai bị cáo đưa doanh nhân người Lào đến khu vực gần tòa nhà Keangnam, xem 2 khu đất, mỗi khu rộng khoảng 1 ha.
Bị cáo Tâm nói sẽ giúp ông Pha mua được 2 mảnh đất này để xây tòa nhà hữu nghị kiêm văn phòng cho thuê, làm "biểu tượng hữu nghị Việt Lào" và yêu cầu chi phí là 6% tổng chi phí thực tế dự án, đưa trước 1,8 triệu USD.
Nhằm khiến nạn nhân tin tưởng tuyệt đối, cựu cục phó còn đưa nạn nhân vào Văn phòng Quốc hội, nơi Tâm làm việc.
Tâm nói mình đang làm việc cho cơ quan nhà nước không thể trực tiếp làm việc và nhận tiền từ ông Pha nên Phùng sẽ là ký kết hợp đồng, nhận tiền thay cho Tâm.
Tin tưởng Tâm, doanh nhân người Lào đã ký hợp đồng dịch vụ với Nguyễn Thế Phùng để tư vấn và hỗ trợ Công ty AIDC xin đầu tư dự án ở lô đất số 12 và lô đất số 09-E6 cạnh tòa nhà Keangnam, thời hạn thực hiện trong 6 tháng.
Sau đó, ông Pha tìm người quen, vay 1,8 triệu USD (hơn 41 tỉ đồng) rồi yêu cầu nhân viên của mình đưa tiền cho Phùng trong 6 lần, mỗi lần 300.000 USD. Mỗi khi đưa tiền, phía ông Pha đều thông báo cho Tâm.
Quá thời hạn cam kết thực hiện hợp đồng, không thấy cơ quan chức năng Hà Nội làm việc, cấp giấy phép xây dựng tại các khu đất gần Keangnam, ông Pha nhiều lần liên hệ yêu cầu trả lại tiền. Tuy nhiên, bị cáo Phùng mới trả 130.000 USD và nại ra nhiều lý do để không trả tiền.
Năm 2022, doanh nhân người Lào tố cáo vụ việc ra công an. Quá trình điều tra, các bị cáo đã trả lại toàn bộ tiền cho ông Pha.
Ngoài vụ án trên, Đỗ Minh Tâm còn liên quan hành vi lừa đảo "chạy án" cho 2 người bị bắt. Cụ thể, tháng 5-2021, chị Lê Thị Hiền, vốn quen biết với Tâm, gọi điện nhờ Tâm xin tại ngoại cho hai người bị bắt về hành vi Cướp tài sản và xin cho bản thân không bị xử lý.
Tâm bảo chị Hiền liên với Phùng. Ngày 30-5-2021, chị Hiền gặp Phùng nhờ giúp và được Phùng hứa giúp trong vòng 3 ngày sẽ được tại ngoại và yêu cầu chị Hiền đưa 3,8 tỉ đồng. Tin lời bị can, chị Hiền đã chuyển khoản cho Phùng với tổng số tiền là 2,7 tỉ đồng.
Sau 3 ngày, không thấy 2 người kia được tại ngoại nên chị Hiền gọi điện yêu cầu trả tiền rồi sau đó tố cáo ra cơ quan công an. Quá trình điều tra, Phùng đã trả cho chị Hiền số tiền hơn 2,4 tỉ đồng, còn nợ lại 250 triệu đồng.
Ở hành vi này, Đỗ Minh Tâm là người giới thiệu chị Hiền đến gặp Phùng và giới thiệu Phùng gặp chị Hà. Bị cáo không tham gia việc trao đổi giải quyết công việc, không nhận tiền nên không bị xử lý hình sự.
