Ngày 8-8, TAND TP Hà Nội xử phạt bị cáo Trần Quang Trung (SN 1992, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả giấy tờ, con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Cộng với bản án cũ, bị cáo phải chấp hành hình phạt 29 năm 6 tháng tù.
Theo cáo trạng, do cần tiền chi tiêu cá nhân, Trung làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở (sổ hồng) căn hộ chung cư rồi đưa thông tin gian dối là chủ sở hữu căn hộ để chiếm đoạt tiền.
Bị cáo còn giới thiệu bản thân công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có nhiều mối quan hệ, có nhiều căn hộ tại các dự án để bị hại đưa tiền… chiếm đoạt hơn 11,8 tỉ đồng.
Cụ thể, tháng 8-2020, Trung thỏa thuận để mua căn hộ tại dự án Cụm công trình IA20 (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) với giá 2,5 tỉ đồng. Quá trình mua bán, do không thanh toán được hết tiền nên giao dịch bị hủy và bị cáo thuê lại chính căn hộ này để sử dụng.
Khi mua bán, bị cáo được nhận bản gốc sổ hồng và đã chụp lại. Tháng 4-2021, bị cáo thuê người làm giả 2 sổ hồng căn hộ trên mang tên mình. Bị cáo sử dụng sổ hồng giả để bán cho 2 người thu tổng số tiền hơn 3 tỉ đồng.
Ngoài ra, bị cáo còn nói với nhiều người rằng bản thân làm việc ở Bộ KH&ĐT, được mua trực tiếp từ chủ đầu tư 6 căn nhà liền kề, 18 căn nhà ở xã hội tại dự án Hoàng Huy ở xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng với giá ngoại giao.
Để các bị hại tin tưởng mua bán, bị cáo Trung đưa các bị hại xem sơ đồ dự án Hoàng Huy-An Đồng và chỉ vị trí các căn nhà bị cáo được mua với giá ưu đãi. Quá trình mua bán, hai bên đã ký hợp đồng đặt cọc, bị cáo Trung chuyển lại cho họ các phiếu thu của Công ty Hải Phòng Xanh. Từ việc này, bị cáo chiếm đoạt của nhiều bị hại hơn 7 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra còn xác định, bị cáo Trung chiếm đoạt 600 triệu đồng của anh Nguyễn Phú H thông qua việc hứa hẹn mua 10 lô đất ở huyện Kiến An, Hải Phòng.
Cáo buộc thể hiện, Trung lấy hình ảnh, sơ đồ thửa đất tại khu đấu giá tại Kha Lâm 3, Nam Sơn, Kiến An, Hải Phòng trên mạng internet rồi mang cho bị hại xem. Trung “nổ” bản thân có nhiều mối quan hệ sẽ giúp anh H trúng đấu giá các lô đất trên với giá 16 triệu đồng/m2.
Tin tưởng thông tin Trung đưa ra nên anh H đưa trước 600 triệu đồng. Tuy nhiên, chờ mòn mỏi không thấy thông báo về việc trúng đấu giá, anh H. không liên lạc được với Trung nên tố cáo ra cơ quan công an.
Xác minh tại Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy, chủ đầu tư dự án Hoàng Huy-An Đồng cho thấy Công ty không có nhân viên nào tên Trần Quang Trung. Công ty cũng không phát hành thông báo về việc chấp thuận đơn đăng ký nguyện vọng mua bất động sản của Công ty Hải Phòng Xanh.
Tháng 11-2020, Công ty mở bán dự án. Các hợp đồng đặt cọc của 6 căn liền kề, 18 căn nhà ở xã hội không có tên Trần Quang Trung hay Công ty Hải Phòng Xanh đặt cọc, mua bán.
Quá trình điều tra xác định, ngày 5-5-2022, Trung đã chuyển 2,4 tỉ đồng đến số tài khoản mang tên Công ty TNHH Truth Capital. Công ty đã chuyển khoản 1,5 tỉ đồng cho Công ty cổ phần Vinhomes – chi nhánh tại Hưng Yên để đăng ký mua 5 căn nhà cho Trung và còn lại 900 triệu đồng.
CQĐT xác định đây là số tiền Trung chiếm đoạt tiền của các bị hại. Công ty cổ phần Truth Capital đã giao nộp 900 triệu đồng cho CQĐT.
