Truy tố người phụ nữ lừa bán đồng đen trị giá 70 tỉ đồng

VKSND tỉnh Bình Thuận vừa hoàn tất cáo trạng chuyển sang TAND tỉnh Bình Thuận, truy tố bà Thông Thị Đinh (sinh năm 1956) ngụ xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, bà Thông Thị Đinh mặc dù không có đồng đen, vật gia bảo hay đầu tư để mua bán đồng đen, vật gia bảo nhưng đã dùng thủ đoạn gian dối, đưa thông tin giả là có đồng đen, vật gia bảo cần bán.

Khi tìm được người có nhu cầu mua đồng đen, bà Đinh yêu cầu các bị hại đưa tiền đặt cọc để mua bán, đầu tư.

Sau khi nhận được tiền của các bị hại, bà Đinh đã chiếm đoạt tiêu xài cá nhân. Với thủ đoạn như trên, Thông Thị Đinh đã 3 lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 3 bị hại.

Cụ thể, tháng 1-2014, bà Đinh nói cho ông Dương Kim Lượng (sinh năm 1969, ngụ tỉnh Nghệ An; tạm trú xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc là người sống chung như vợ chồng với Đinh) nghe có 4 viên đồng đen là vật gia bảo cần bán.

Sau đó bà Đinh gọi cho ông Nguyễn Văn Dung (ngụ Ninh Bình) nhờ giới thiệu giùm người mua. Bà Lê Kim Quy (ngụ Hà Nội) đã sập bẫy, bị chiếm đoạt 500 triệu đồng nhưng không thấy đồng đen ở đâu.

Lần thứ hai, vào khoảng tháng 2-2015, cũng bằng thủ đoạn tương tự, Thông Thị Đinh đã chiếm đoạt của ông Trần Minh Quang (ngụ Bình Thuận) hơn 1,7 tỉ đồng.

Lần thứ ba vào năm 2019, Thông Thị Đinh cùng một nhóm người đến lưu trú tại nhà nghỉ Thác Bà của ông Nguyễn Đình Phú (ở thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận). Tại đây, nhóm của Đinh nhiều lần tổ chức cúng lễ chuyển giao hàng đồng đen tại nhà nghỉ này. Ngoài việc giới thiệu là sẽ mua viên đồng đen nặng 3,72 kg, Đinh còn thông báo cho vợ chồng ông Phú bán giùm viên đồng đen của dòng họ nặng 3,81 kg với giá là 70 tỉ đồng. Ông Phú tin tưởng nên nhiều lần chuyển tiền với tổng số tiền 685 triệu đồng và 5 cây vàng cho bà Đinh để góp vốn và bị chiếm đoạt.

Tổng số tiền bà Đinh đã chiếm đoạt của 3 bị hại là hơn 3,1 tỉ đồng. Đây là vụ án kéo dài từ năm 2018 đến nay. Sau khi bị bắt giam, bà Đinh được bảo lãnh tại ngoại để chữa bệnh.

Tháng 2-2019, bà Thông Thị Đinh đã bị TAND tỉnh Bình Thuận kết án tám năm tù nhưng sau đó TAND Cấp cao tại TPHCM hủy án, trả hồ sơ điều tra lại từ đầu.

Đến tháng 9-2022, bà Đinh tiếp tục bị bắt tạm giam đến nay. Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nhà ở của Thông Thị Đinh thu giữ 2 tượng kim loại có kích thước 2,5 x 1,8 cm, mặt trước hình tượng voi, mặt sau có hình tượng người, màu cánh gián do bà Đinh tự nguyện giao nộp.

Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định. Kết quả giám định của Bộ VHTT&DL kết luận 2 tượng kim loại trên không phải là cổ vật, di vật.

Kết luận giám định của Phân viện Kỹ thuật hình sự tại TP.HCM Bộ Công an cũng kết luận: 2 tượng kim loại màu vàng, tổng khối lượng 45,2978 g nói trên có thành phần kim loại chủ yếu là đồng và kẽm.

Theo cáo trạng, đối với ông Nguyễn Văn Dung là người giới thiệu bà Lê Kim Quy đến gặp Thông Thị Đinh để mua đồng đen, sau đó bị Đinh chiếm đoạt tiền thì việc mua bán đồng đen do bà Quy và Đinh tự trao đổi, thỏa thuận với nhau; ông Dung không biết việc Đinh đưa ra thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản và không nhận bất kỳ lợi ích gì từ việc giới thiệu trên nên Cơ quan điều tra không xử lý hành vi của ông Dung.

Đối với hành vi của Dương Kim Lượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã ra Quyết định tách vụ án hình sự số 02 ngày 13-11-2023 tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của Dương Kim Lượng để xử lý sau.