VKSND Tối cáo đã ban hành cáo trạng truy tố 67 bị can trong vụ án liên quan đến Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House).
Trong số đó, VKS truy tố 7 bị can là cựu cán bộ hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I (Hải quan TP.HCM) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, bao gồm: Phạm Duy Bình, Nguyễn Lê Hùng, Hồ Hoàng Hải, Hoàng Trung Kiên, Nguyễn Duy Linh, Trần Văn Thành, Bùi Hữu Trên.
Cụ thể, từ tháng 8-2019 đến tháng 10-2020, Công ty Hà Giang và Công ty Indo Vina mở 39 tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực I, khai báo nhập khẩu 39 lô hàng điện tử.
Trong số 39 tờ khai, hệ thống khai hải quan điện tử phân luồng 35 tờ khai thuộc luồng vàng (kiểm tra hồ sơ hải quan), 4 tờ khai thuộc luồng đỏ (kiểm tra thực tế hàng hóa). Lãnh đạo Chi cục Hải quan phân công 7 công chức Hải quan trên thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa nhập khẩu thuộc 04 tờ khai được phân luồng đỏ.
Tuy nhiên các cán bộ hải quan này đã không thực hiện đúng việc kiểm tra hàng hóa nhập khẩu theo quy định dẫn đến việc toàn bộ hàng hóa khác với tên hàng hóa trên tờ khai hải quan và giá trị hàng hóa cũng lớn hơn nhiều so với khai báo.
Hành vi của các cán bộ hải quan trực tiếp gây ra hậu quả toàn bộ hàng hóa nhập khẩu trái phép trị giá hơn 8 tỉ đồng không được phát hiện.
Tại cơ quan điều tra, các bị can Mạc Văn Nguyện, Mạc Thành Nam (đại diện chủ hàng) khai nhận chi tiền cho công chức hải quan để được tạo điều kiện thuận lợi khi tiến hành kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa.
Cụ thể, Nguyện chỉ đạo Nam chi tiền bồi dưỡng từ 200.000 - 500.000 đồng một tờ khai cho cán bộ hải quan khi kiểm tra hồ sơ. Đối với các lô hàng bị kiểm hóa (kiểm tra trực tiếp hàng hóa) thì sẽ chi từ 2-8 triệu đồng mỗi lô hàng cho cán bộ hải quan.
Tuy nhiên, các cán bộ hải quan phủ nhận việc nhận tiền từ Nam để thông quan các lô hàng.
Do vậy, căn cứ vào tài liệu điều tra chưa có đủ căn cứ để xử lý về việc đưa nhận tiền này của các công chức hải quan trong việc thông quan các lô hàng.
