VKSND Tối cao cho rằng, quá trình điều tra, truy tố vụ án Vạn Thịnh Phát, trừ bà Trương Mỹ Lan và 5 bị can bị truy tố, xét xử vắng mặt, 80 bị can còn lại đều ăn năn hối cải, thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã điều tra, thu thập trong hồ sơ vụ án.
Chồng bà Trương Mỹ Lan nộp lại 1 tỉ đồng
Theo cáo trạng, một số bị can đã phối hợp, tích cực hợp tác, giúp cơ quan tố tụng điều tra, làm rõ bản chất của vụ án Vạn Thịnh Phát.
Một số bị can khác đã tự nguyện hoặc tác động gia đình nộp tiền, tài sản để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của bản thân gây ra.
Cụ thể, ông Chu Lập Cơ (chồng bà Trương Mỹ Lan) đã khắc phục 1 tỉ đồng. Cáo trạng xác định ông Chu Lập Cơ đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình là chủ tịch HĐQT Công ty Times Square giúp sức cho vợ chiếm đoạt và gây hậu quả đặc biệt lớn cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).
Ông Chu Lập Cơ ký biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2012, Biên bản Họp HĐQT năm 2012 và năm 2017 của Công ty Times Square để thế chấp tài sản bảo lãnh cho 73 khoản vay, gây thiệt hại cho SCB 9.116 tỉ đồng.
Cháu gái bà Trương Mỹ Lan là bị can Trương Huệ Vân đã khắc phục hơn 1 tỉ đồng và 3.000 USD. Bị can Vân đã thực hiện chỉ đạo của bà Lan, lợi dụng chức vụ tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, chỉ đạo cấp dưới thành lập sử dụng 52 công ty ma và 4 công ty có hoạt động thật, tạo lập 155 khoản vay tại SCB.
Trương Huệ Vân được xác định giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền 1.088 tỉ đồng, gây thiệt hại số tiền 25 tỉ đồng.
Cựu trưởng đoàn thanh tra nộp lại 10 sổ tiết kiệm
Bà Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II (Cục II) Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng (TTGSNH) Ngân hàng Nhà nước, đã nộp khắc phục 4,8 triệu USD và 10 sổ tiết kiệm ngân hàng có tổng số tiền hơn 10 tỉ đồng.
Ông Nguyễn Văn Hưng, cựu phó chánh thanh tra phụ trách Cơ quan TTGSNH, NHNN nộp khắc phục 390.000 USD.
Ông Dương Tấn Trước, cựu tổng giám đốc Công ty Tường Việt, sau khi vụ án được khởi tố, đã trả cho SCB hơn 813 tỉ đồng, xin được nộp lại hơn 2.204 tỉ đồng đã nhận của bà Trương Mỹ Lan. Bị can đã nộp khắc phục hơn 52 tỉ đồng.
Ông Nguyễn Cao Trí được xác định đã nộp khắc phục hơn 657 tỉ đồng và hơn 3,3 triệu USD.
Các bị can khác cũng nộp khắc phục hậu quả vụ án như sau bà Nguyễn Thị Phụng, cựu phó cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II (thuộc Cơ quan TTGSNH, NHNN) nộp lại 20.000 USD và 210 triệu đồng; ông Vương Đỗ Anh Tuấn, trưởng phòng thanh tra, Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II (Cục II) (thuộc Cơ quan TTGSNH) nộp 20.000 USD; ông Nguyễn Văn Thùy, cựu phó trưởng ban giám sát tổng hợp, Ủy ban giám sát tài chính quốc gia nộp 21.000 USD và 60 triệu đồng.
Ông Lê Thanh Hà, cựu phó chánh thanh tra Kiểm toán Nhà nước, nộp lại 14.000 USD và 100 triệu đồng. Ông Trần Văn Tuấn, cựu thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II), Thanh tra Chính phủ, nộp lại 6.000 USD và 40 triệu đồng. Ông Nguyễn Duy Phương, cựu thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II), Thanh tra Chính phủ, đã nộp 1.000 USD và 20 triệu đồng.
Ông Nguyễn Văn Dũng, cựu phó giám đốc NHNN chi nhánh TP.HCM, nộp 15.000 USD và 400 triệu đồng.
Bà Nguyễn Thị Phi Loan, cựu phó chánh thanh tra phụ trách Cơ quan thanh tra giám sát NHNN chi nhánh TP.HCM, nộp 470 triệu đồng.
Ông Võ Văn Thuần, cựu phó chánh thanh tra, giám sát NHNN chi nhánh TP.HCM, khắc phục 1,85 tỉ đồng…
Ngoài ra, còn một số bị can khác cũng có nguyện vọng được khắc phục hậu quả vụ án.
Cáo trạng cho rằng một số bị can còn có tình tiết giảm nhẹ vì có thành tích xuất sắc trong công tác.
Trong đó bị can Nguyễn Văn Hưng từng được nhận Huân chương lao động hạng Nhì; bị can Nguyễn Văn Du: Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; bị can Nguyễn Cao Trí: Huân chương lao động hạng Ba…
