VKSND Tối cao mới đây hoàn tất cáo trạng truy tố vụ án liên quan đến đường dây sản xuất sách giáo khoa giả có quy mô cực lớn.
Trong số 34 bị can, ông Trần Hùng (cựu tổ trưởng Tổ 304 – nay là Tổ 1444, Tổng cục Quản lý thị trường) bị truy tố tội nhận hối lộ, Nguyễn Duy Hải (lao động tự do) tội môi giới hối lộ.
Ba cựu cán bộ QLTT bị truy tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gồm: Lê Việt Phương (cựu phó đội trưởng), Phạm Ngọc Hải và Thành Thị Đông Phương (đều là cựu kiểm soát viên Đội QLTT số 17, Hà Nội).
29 bị can còn lại bị truy tố tội sản xuất, buôn bán hàng giả, trong đó có Cao Thị Minh Thuận (giám đốc Công ty TNHH sản xuất và thương mại Phú Hưng Phát), Nguyễn Mạnh Hà (phó giám đốc Công ty CP In và Văn hóa truyền thông Hà Nội)…
 |
Bị can Trần Hùng, cựu tổ trưởng Tổ 304, Tổng cục Quản lý thị trường. Ảnh: CA |
Theo cáo trạng, từ đầu năm đến tháng 6-2021, Cao Thị Minh Thuận cùng đồng phạm sản xuất, nhập kho tổng cộng gần 9,5 triệu quyển sách giáo khoa giả với tổng giá trị hơn 260 tỉ đồng. Các bị can sau đó tổ chức tiêu thụ hơn 6,3 triệu quyển, qua đó thu lời bất chính hơn 30 tỉ đồng.
Cơ quan tố tụng xác định Thuận là người chủ mưu, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả tại Công ty Phú Hưng Phát.
Quá trình điều tra đường dây sản xuất sách giả nêu trên, cơ quan tố tụng phát hiện tháng 7-2020, Công ty Phú Hưng Phát từng bị Đội QLTT số 17 kiểm tra, thu giữ hơn 27.300 quyển sách giáo khoa giả.
Biết ông Trần Hùng là người trực tiếp chỉ đạo, Cao Thị Minh Thuận đã nhắn tin, điện thoại với mục đích nhờ giúp đỡ , xử lý nhẹ vụ việc. “Trần Hùng nói đồng ý “tha” với yêu cầu Thuận phải chỉ ra một số cơ sở in sách lậu” – cáo trạng nêu.
Thuận bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Mạnh Hà sẽ chi 400 triệu đồng cho ông Hùng. Người được “gửi gắm” chuyển tiền là Nguyễn Duy Hải.
Ngày 14-7-2020, Hải đến gặp ông Hùng, đặt vấn đề Thuận muốn gửi ông Hùng và Tổ 304 số tiền 400 triệu đồng, để xin bỏ qua vụ việc vi phạm của Công ty Phú Hưng Phát. “Trần Hùng đã hướng dẫn Hải bảo với Thuận phải thay đổi lời khai về nguồn gốc số sách Thuận mua bị thu giữ, thành sách của người khác mang đến ký gửi” – cáo trạng viết.
Sáng 15-7, Hải cầm 300 triệu đồng do Thuận đưa, đựng trong túi nilon màu đen, đến phòng làm việc của ông Hùng. Tại đây, Hải nói Thuận đưa trước 300 triệu đồng, đồng thời đưa túi tiền cho ông Hùng, nhưng ông Hùng nói cất đi.
Tiếp đó, Hải gọi điện cho Thuận, rồi đưa máy cho ông Hùng. “Khi nói chuyện, Trần Hùng tiếp tục hướng dẫn Thuận viết lại bản giải trình thay đổi lời tường trình về nguồn gốc số sách bị thu giữ do người khác gửi” – VKS cáo buộc.
Một lát sau, ông Hùng nói có việc bận, bảo hai cán bộ QLTT đưa Hải đi ăn cơm. Khi đi ăn, Hải vẫn cầm theo túi tiền.
Đầu giờ chiều, Hải đi cùng hai cán bộ QLTT nêu trên quay lại Tổng cục Quản lý thị trường. Hải đi lên phòng làm việc của ông Hùng tại tầng 3, đưa cho ông Hùng số tiền 300 triệu đồng.
Quá trình điều tra, Hải nhận tội, ngược lại ông Hùng không thừa nhận hành vi.
Tuy nhiên, VKS khẳng định có đủ cơ sở kết luận cựu tổ trưởng tổ 304 nhận 300 triệu đồng của Thuận thông qua Hải, sau đó hướng dẫn Thuận thay đổi lời khai, đồng thời chỉ đạo tạo điều kiện xử lý vụ việc của Công ty Phú Hưng Phát theo hướng vi phạm hành chính.
Điều này căn cứ vào lời khai của Hải, Thuận, một số người liên quan; biên bản đối chất giữa ông Hùng với Hải và Thuận; sơ đồ xác định vị trí đưa tiền do Hải vẽ; các dữ liệu điện tử trích xuất từ điện thoại của ông Hùng; cũng như kết quả thu giữ điện tín.
“Thực tế, vụ việc đã không được chuyển cho cơ quan điều tra để xử lý theo thẩm quyền mà xử lý hành chính. Do vậy lời khai của Trần Hùng không có sơ sở chấp nhận” – VKS kết luận.
Đối với Cao Thị Minh Thuận và Nguyễn Mạnh Hà, hành vi của hai bị can này có dấu hiệu phạm tội đưa hối lộ và môi giới hối lộ, nhưng do đã chủ động khai báo nên được miễn trách nhiệm hình sự.
Nhận tiền “cám ơn” cả trăm triệu đồng
Cũng theo cáo trạng, vụ việc vi phạm của Công ty Phú Hưng Phát vào tháng 7-2020 có đủ dấu hiệu chuyển cơ quan điều tra xử lý theo thẩm quyền. Tuy nhiên, bị can Lê Việt Phương đã chỉ đạo Thành Thị Đông Phương xây dựng hồ sơ, báo cáo để xuất xử lý hành chính vụ việc theo ý kiến của ông Trần Hùng và nhận 310 triệu đồng tiền “cám ơn” của Cao Thị Minh Thuận.
Bị can Phạm Ngọc Hải được giao nhiệm vụ chủ trì tiêu hủy số sách lậu nhưng đã làm trái công vụ, tự ý trả lại một phần số sách thu giữ và nhận 30 triệu đồng từ Nguyễn Mạnh Hà.
Hành vi của các bị can đã làm trái công vụ, dẫn đến hậu quả vụ việc vi phạm có dấu hiệu hình sự nhưng chỉ bị xử lý hành chính, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của lực lượng quản lý thị trường.
