Hôm nay (30-5), TAND tỉnh Bình Định mở phiên xử sơ thẩm vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ba bị cáo bị truy tố gồm Phan Lâm Sơn, Phạm Thị Bình (giám đốc và phó giám đốc Công ty TNHH Thanh Bình) và Phạm Thị Thu Thảo (em ruột bị cáo Bình).
Theo cáo trạng, năm 2009, Công ty TNHH Thanh Bình (trụ sở TP Quy Nhơn) vay của Ngân hàng Ngoại thương Chi nhánh Bình Định 14,9 tỉ đồng. Để đảm bảo cho khoản vay trên, Công ty Thanh Bình thế chấp bảy hợp đồng tài sản gồm rừng bạch đàn, 50 container, nhà xưởng chính, máy sản xuất dăm gỗ… khối tài sản này được Ngân hàng Ngoại thương Chi nhánh Bình Định định giá hơn 19 tỉ đồng.
Ông Nguyễn Văn Chánh (người đứng) nguyên Chánh Văn phòng Cục THA dân sự tỉnh Bình Định đã bị Cơ quan điều tra VKSND Tối cao khởi tố năm 2017 do liên quan đến sai phạm trong vụ án khác.
Năm 2013 do nợ quá hạn, Ngân hàng Ngoại thương Chi nhánh Bình Định khởi kiện tại TAND tỉnh Bình Định, yêu cầu Công ty Thanh Bình trả nợ và xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ vay. Lúc này, ông Phan Lâm Sơn tố cáo cán bộ Ngân hàng Ngoại thương Chi nhánh Bình Định, có dấu hiệu làm giả hồ sơ tín dụng của Công ty Thanh Bình. Vì vậy TAND tỉnh Bình Định chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan công an để xử lý.
Cũng trong thời gian TAND tỉnh Bình Định, đang giải quyết vụ kiện giữa Ngân hàng Ngoại thương Chi nhánh Bình Định và Công ty Thanh Bình thì ngày 20-8-2014, TAND TP Quy Nhơn cũng thụ lý vụ kiện do nguyên đơn là bà Phạm Thị Thu Thảo và bà Phạm Thị Minh, kiện đòi nợ Công ty Thanh Bình 15 tỉ đồng.
Ngày 12-9-2014, TAND TP Quy Nhơn ban hành hai Quyết định số 169, 170 /2014/QD9ST-DS công nhận sự thỏa thuận của các đương sự, buộc ông ty Thanh Bình trả nợ cho bà Thảo và bà Minh, trong đó có một phần tài sản trên đất là nhà kho và các vật liệu kiến trúc khác thuộc quyền sở hữu của Công ty Thanh Bình. Sau đó Cục THA dân sự tỉnh Bình Định thụ lý giải quyết việc THA trên.
Ngày 24-10-2014, Cục THA dân sự tỉnh Bình Định ban hành quyết định có nội dung: “Chấp nhận để bà Thảo nhận toàn bộ tài sản của Công ty Thanh Bình tại Lô B6, B7 KCN Phú Tài”. Ngày 27-11-2014, Cục THA dân sự tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng, lập biên bản bàn giao toàn bộ tài sản của Công ty Thanh Bình cho bà Thảo để cấn trừ toàn bộ nghĩa vụ phải THA, trong số tài sản đó, có một số tài sản đang thế chấp cho Ngân hàng Ngoại thương Chi nhánh Bình Định.
Trong quá trình điều tra toàn bộ vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã có văn bản kiến nghị VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng ra Quyết định kháng nghị hủy 02 Quyết định 169, 170 /2014/QĐST-DS ngày 12-9-2014 của TAND TP Quy Nhơn. Sau đó TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã hủy hai quyết định trên.
Cáo trạng của VKSND tỉnh Bình Định còn nêu Thẩm phán Nguyễn Văn Tài (Thẩm phán TAND TP Quy Nhơn), người trực tiếp giải quyết vụ kiện và ban hành hai Quyết định số 69, 170 /2014/QĐST-DS ngày 12-9-2014, công nhận sự thỏa thuận của các đương sự (sau đó hai quyết định đã bị TAND Cấp cao tại Đà Nẵng hủy án), không điều tra xác minh thu thập chứng cứ, đưa Ngân hàng Ngoại thương Chi nhánh Bình Định vào người có quyền và nghĩa vụ liên quan, để giải quyết vụ kiện, đã vi phạm tại Điều 85 BLTTHS.
Đối với chấp hành viên Hồ Quang Vinh (nguyên Cục trưởng Cục THA tỉnh Bình Định đã nghỉ hưu), Nguyễn Văn Chánh (bị khởi tố năm 2017 do liên quan đến vụ án khác) và Nguyễn Văn Tuấn, thực hiện không đầy đủ thủ tục THA dân sự…
Hành vi của thẩm phán Nguyễn Văn Tài, Hồ Quang Vinh, Nguyễn Văn Chánh và Nguyễn Văn Tuấn có dấu hiệu của tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, hành vi của thẩm phán Nguyễn Văn Tài và các chấp hành viên vụ án này, xảy ra trong lĩnh vực xâm phạm hoạt động tư pháp nên cơ quan điều tra tách riêng và chuyển toàn bộ tài liệu hồ sơ cho Cục Điều tra VKSND Tối cao để điều tra theo thẩm quyền.
Riêng các cán bộ thuộc Ngân hàng Ngoại thương Chi nhánh Bình Định, như: Trần Văn Thao, Thái Văn Năm, Phạm Thị Tuyết Mai, Hoàng Tuấn Minh, Nguyễn Duy Sơn, Trần Thị Tường Vi là những người trực tiếp báo cáo thẩm định đề xuất… lắp ghép con dấu của Công ty Thanh Bình vào đơn đăng ký giao dịch bảo đảm không đúng quy định pháp luật, có dấu hiệu của tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, CQĐT tách riêng để xử lý sau.
