Tại tòa, cựu TGĐ Oceanbank Nguyễn Minh Thu khai, bị cáo đã trực tiếp nhận và chi trả gần 58 tỉ đồng tiền lãi ngoài cho ba khách hàng là Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil), Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn và Liên doanh Dầu khí Vietsopetro.
Tiền phải để vào… túi kín
“Với khoản chi lãi ngoài, Chủ tịch Hà Văn Thắm đồng ý khách hàng không cần ký giấy biên nhận. Thực tế chắc chắn khách hàng cũng không ký”- Thu nói. Thu cũng khai, tiền lãi ngoài chi cho PVOil là 15,7 tỉ đồng, đối tượng nhận tiền là TGĐ và kế toán trưởng theo tỉ lệ 50:50. Số tiền chi cho Vietsopetro là 22,7 tỉ đồng, 70% số tiền này bị cáo chuyển cho kế toán trưởng, số còn lại chuyển cho TGĐ.
Riêng Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, theo yêu cầu của họ, tiền giao cho Chủ tịch, TGĐ, Phó TGĐ, kế toán trưởng, Nguyễn Trà My (nguyên Phó GĐ Oceanbank chi nhánh Thăng Long) khai, Phó TGĐ Nguyễn Thị Minh Phương trong thời gian bị ốm, phải phẫu thuật có nhờ bị cáo chuyển tiền giúp.
“Chị Phương đều dặn bị cáo để tiền vào túi kín”- My khai. My cũng cho biết chi số tiền hơn 15 tỉ đồng cho ba khách hàng là Tổng công ty Điện lực dầu khí; Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Vinashin và Tổng công ty Thăm dò, khai thác dầu khí.
Không nhận là… không nhận
Trước lời khai này, đại diện ủy quyền PVOil cho biết, quá trình điều tra, PVOil nhận được công văn của cơ quan điều tra hỏi về vấn đề này. PVOil đã rà soát hệ thống tài khoản, khẳng định không nhận bất cứ khoản tiền nào từ Nguyễn Minh Thu và Oceanbank. PVOil cũng mời các cán bộ cũ về hỏi nhưng họ cũng khẳng định không nhận tiền.
HĐXX hỏi đại diện Vinashin có mặt tại tòa về việc các bị cáo khai, tổng số tiền chăm sóc khách hàng chi cho Vinashin là hơn 105 tỉ đồng. Vị này cũng khẳng định: “Đến thời điểm này, Vinashin không có tài liệu nào thể hiện việc đã nhận lãi ngoài của Oceanbank”.
HĐXX cũng triệu tập nguyên kế toán trưởng PVN Ninh Văn Quỳnh tham dự phiên tòa. Hồ sơ vụ án thể hiện Nguyễn Xuân Sơn có một số lời khai tại cơ quan điều tra khẳng định đã đưa tiền cho ông Ninh Văn Quỳnh (dù tại Tòa Sơn phủ nhận toàn bộ cáo trạng và lời khai của các bị cáo khác).
Ông Quỳnh cho biết: “Chúng tôi (chỉ ông và bị cáo Sơn) có thể gọi là mâu thuẫn cũng được, chính xác là cảnh giác với nhau, không tin tưởng nhau trong công việc. Năm 2010, khi PVN thực hiện bổ nhiệm Phó TGĐ PVN, nhiều người giới thiệu tôi vào chức danh này. Tôi cũng nhận thấy mình có kinh nghiệm và năng lực nhưng cuối cùng anh Sơn được bổ nhiệm, tôi vẫn làm nhiệm vụ kế toán trưởng. Thực tâm chúng tôi không phục nhau. Khi anh Sơn lên Phó TGĐ rồi, anh ấy rất coi thường tôi. Tôi khẳng định với HĐXX, tôi chưa bao giờ nhận tiền từ Nguyễn Xuân Sơn, bất kỳ khoản tiền gì, nhất là chi lãi ngoài càng không có”- ông Quỳnh nói.
| Kiến nghị xem xét trách nhiệm người đại diện phần vốn góp PVN tại Oceanbank Tại tòa, ông Hoàng Văn Dũng (đại diện theo ủy quyền của PVN) cho biết, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, PVN trở thành đối tác chiến lược của Oceanbank, góp 800 tỉ đồng, tương ứng 20% vốn điều lệ của Oceanbank. Tại PVN có quy chế quản lý vốn ở các DN khác. Với một đơn vị liên kết, PVN cử ba người vào HĐQT, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát ngân hàng. Hàng tháng, hàng quý những người này phải có báo cáo về HĐQT (sau là HĐTV) Tập đoàn và xin ý kiến về tất cả hoạt động của họ ở PVN... . . “Từ 2012, Thanh tra NHNN đã có kết luận cảnh báo Oceanbank âm vốn. Vậy người được cử thực hiện chức năng giám sát đã giám sát cái gì?”- HĐXX hỏi. + Chúng tôi cử những nhân sự mà theo đánh giá của chúng tôi là có năng lực, có kinh nghiệm để thực hiện chức năng giám sát. Giả định họ đã thực hiện việc này mà chưa đúng với vai trò, trách nhiệm thì theo quy định của pháp luật và quy chế để xử lý. Các báo cáo PVN nhận được là các báo cáo của Oceanbank, của những người đại diện phần vốn góp. Các báo cáo này đều ghi hoạt động có hiệu quả, thể hiện ở việc PVN được chia cổ tức trên các năm (từ 2009-2013), tiền đó đã được hạch toán vào ngân sách. Chúng tôi không nhận được dấu hiệu nào chứng tỏ Oceanbank hoạt động không hiệu quả. Khi NHNN có kết luận thanh tra thì chính chúng tôi không nhận được kết luận này. Kết luận thanh tra của NHNN đến phiên tòa hôm nay chúng tôi mới biết. .Tới quý I/2014, NHNN đã mua lại Oceanbank với giá 0 đồng, đồng nghĩa là phần vốn góp của PVN đã mất. Vậy báo cáo của những người giám sát của PVN, đại diện cho phần vốn góp của PVN, thể hiện thế nào? +Trường hợp HĐXX chứng minh được hậu quả xảy ra thì đã có các quy định rất rõ trong điều lệ và các quy định của pháp luật. Trường hợp này sẽ có chế tài tương ứng. HĐXX sau đó khẳng định Tòa sẽ làm rõ trách nhiệm của những người quản lý vốn của PVN tại Oceanbank và sẽ đề nghị xem xét trách nhiệm cá nhân cụ thể. |
