Ngày 10-4, theo dự kiến, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Đỗ Thành Nhân (Chủ tịch Louis Holdings, còn gọi là Louis Nhân) và các đồng phạm về tội thao túng thị trường chứng khoán.
Tuy nhiên, phiên tòa bị hoãn do không trích xuất được một bị cáo và vắng mặt một luật sư.
Trong vụ án này, ngoài Đỗ Thành Nhân, 7 bị cáo khác bị đưa ra xét xử gồm Đỗ Đức Nam (Tổng giám đốc), Phạm Thanh Tùng (Chủ tịch), Lê Thị Thu Hương (Phó tổng giám đốc) ở Công ty chứng khoán Trí Việt; Vũ Ngọc Long, Ngô Thục Vũ, Trịnh Thị Thúy Linh, đều là lãnh đạo cấp cao của Louis Holdings và Lê Thị Thùy Liên (trú tại huyện Bình Chánh, TP. HCM).
 |
Hai bị cáo Đỗ Thành Nhân (trái) và Đỗ Đức Nam. Ảnh: BCA |
Theo cáo trạng, xuất phát từ động cơ thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán để thu lợi bất chính, ông Nhân câu kết với Đỗ Đức Nam sử dụng các tài khoản chứng khoán đứng tên người thân, lãnh đạo, nhân viên thân tín trong các công ty của Nhân, rồi chỉ đạo nhân viên dưới quyền thực hiện hành vi giao dịch mua, bán thao túng giá cổ phiếu mã BII, TGG.
Đỗ Đức Nam đã báo cáo và được Phạm Thanh Tùng đồng ý, chỉ đạo phê duyệt, dùng nguồn tiền của Công ty Quản lý tài sản Trí Việt cho nhóm Đỗ Thành Nhân vay hơn 748 tỉ đồng dùng vào việc mua bán, giao dịch cổ phiếu.
Với nguồn tiền trên, ông Nhân và Nam chỉ đạo Lê Thị Thu Hương và Lê Thị Thuỳ Liên sử dụng 17 tài khoản chứng khoán thực hiện liên tục đặt lệnh mua bán cổ phiếu BII, TGG tạo ra cung, cầu giả tạo. Ngoài ra, nhóm này còn liên tục đặt lệnh mua BII, TGG với khối lượng chi phối vào thời điểm đóng cửa thị trường để tạo ra mức giá đóng cửa mới cho cổ phiếu.
Do đó, nhiều nhà đầu tư đã tham gia giao dịch mua, bán, làm cho giá cổ phiếu mã BII, TGG, liên tục có nhiều phiên tăng trần, khối lượng giao dịch mua, bán lớn, thanh khoản cao.
Đỗ Thành Nhân còn chỉ đạo Trịnh Thị Thúy Linh, Vũ Ngọc Long, Ngô Thục Vũ mở tài khoản, vay tiền giao cho Nhân sử dụng, nhận tiền, rút nộp tiền, chuyển tiền lòng vòng các tài khoản chứng khoán; ký lệnh, chứng từ hợp thức hồ sơ để giúp Đỗ Thành Nhân thực hiện hoàn thành giao dịch mua, bán thao túng giá cổ phiếu mã BII, TGG thu lợi bất chính.
Theo cơ quan tố tụng, đến ngày 6-10-2021, các bị cáo kết thúc toàn bộ hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu mã BII, TGG và bán các cổ phiếu này thu lợi bất chính được tổng số tiền hơn 154 tỉ đồng.
Đỗ Thành Nhân đã dùng số tiền trên trả hơn 14 tỉ đồng tiền lãi vay cho Công ty Quản lý tài sản Trí Việt theo các hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán.
Đối với trách nhiệm của cơ quan quản lý HNX, HOSE và Ủy ban chứng khoán (UBCK), kết quả điều tra xác định, HNX và HOSE đã theo dõi, giám sát và phát hiện dấu hiệu bất thường và đã có văn bản báo cáo UBCK để thanh tra, kiểm tra. Khi thanh tra, kiểm tra, UBCK đã phối hợp với CQĐT xác minh làm rõ hành vi thao túng thị trường chứng khoán.
CQĐT xác định chưa có căn cứ để xác định sai phạm của các cá nhân ở HNX, HOSE, UBCK liên quan đến việc kiểm tra, giám sát đối với cổ phiếu BII, TGG nên không xem xét xử lý.
