Chiều 5-3, phiên xét xử sơ thẩm vụ sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức có liên quan đang tiếp tục với phần công bố cáo trạng của VKS.
Bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về các tội: Tham ô tài sản; đưa hối lộ; nhận hối lộ; vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo BLHS 2015 và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo BLHS 1999.
Theo nguồn tin của PLO, trước khi phiên tòa diễn ra, người thân của 10 bị cáo đã nộp thêm gần 6,2 tỉ đồng để khắc phục cho vụ án.
Cụ thể, gia đình bị cáo Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT SCB) nộp 4,5 tỉ đồng; gia đình bị cáo Phan Tấn Trung (cựu Phó chánh thanh tra, Giám sát NHNN chi nhánh TP.HCM) nộp 546 triệu đồng; Nguyễn Thanh Tùng (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dầu khí Đông Phương) nộp 500 triệu đồng.
Gia đình bị cáo Phạm Mạnh Cường (cựu Giám đốc Phòng Tái thẩm định SCB) và Cao Việt Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt) cùng nộp mỗi bị cáo 200 triệu đồng.
Bị cáo Bùi Nhân (cựu Phó tổng giám đốc SCB) nộp 70 triệu đồng; Bùi Đức Khoa (cựu Phó tổng giám đốc Công ty CP Natural Land), và Trần Hoàng Giang (cựu Phó giám đốc khối phê duyệt tín dụng SCB), mỗi bị cáo nộp 50 triệu đồng; Trần Thị Kim Chi (cựu nhân viên Công ty CP Natural Land), Lưu Chấn Nguyên (cựu Giám đốc Phòng Giao dịch Bảy Hiền SCB) nộp mỗi bị cáo 30 triệu đồng.
Trước đó, trong giai đoạn điều tra cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 590 tỉ đồng và 14,9 triệu USD. Trong giai đoạn truy tố đã thu giữ hơn 55,4 ngàn tỉ đồng; phong tỏa 42 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền hơn 1,8 ngàn tỉ đồng và 8,4 triệu USD.
Tạm giữ 1.266 bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận công trình xây dựng; 1.784 bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; danh sách 269 nhà đất cho thuê và 21 hợp đồng công chứng, 147 thỏa thuận bồi thường các thửa đất và các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc dự án Bắc Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Kê biên 1.237 bất động sản liên quan trực tiếp đến bà Trương Mỹ Lan; kê biên 61 bất động sản và ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản của Trương Huệ Vân cùng 6 bị can khác. Kê biên 8 bất động sản của Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh ở tỉnh Quảng Ninh.
Kê biên hơn 857 triệu cổ phần SCB của bà Lan và các cá nhân đứng tên hộ bà Lan. Kê biên 137 triệu cổ phần của 5 công ty và ngăn chặn hơn 14.000 cổ phần của Công ty CP Tư vấn Dịch vụ về tài sản - bất động sản DATC của Đỗ Xuân Nam.
Kê biên 22 tài sản là phương tiện gồm 1 du thuyền, 2 tàu, 19 ô tô của bà Lan và Trương Huệ Vân.
Bên cạnh đó, trong giai đoạn điều tra, truy tố vụ Vạn Thịnh Phát, đã thu giữ tổng cộng hơn 25 ngàn tỉ đồng và 5,3 triệu USD để khắc phục hậu quả. Thu giữ 10 sổ tiết kiệm có tổng số tiền hơn 10 tỉ đồng và 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…
Đối với nhóm đưa, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn... CQĐT thu giữ hơn 25 tỉ đồng, 5,3 triệu USD, 10 sổ tiết kiệm trên 10 tỉ đồng, 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Vào cuối tháng 2-2024, Cục Thi hành án dân sự TP.HCM đã hoàn tất việc tiếp nhận vật chứng Đợt 1 - vụ Vạn Thịnh Phát gồm: sổ tiết kiệm, hơn 1.500 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) - Bộ Công an.
Theo cáo trạng, bà Trương Mỹ Lan thâu tóm, nắm giữ trên thực tế số lượng cổ phần gần như tuyệt đối của SCB (91,5% cổ phần). Từ đó, chi phối, lũng đoạn toàn bộ hoạt động của SCB.
Trong 10 năm liên tiếp (2012-2022), nhóm bà Lan còn gần 1.300 khoản vay với dư nợ tại SCB hơn 677.000 tỉ đồng (không có khả năng thu hồi). Bà Lan bị cáo buộc chiếm đoạt của SCB hơn 498.000 tỉ đồng.
Đại diện VKS đang tiếp tục công bố cáo trạng...
