Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Kê biên, ngăn chặn giao dịch cổ phần, bất động sản trị giá hàng chục ngàn tỉ đồng

Như PLO đã đưa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 34 bị can trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.

CQĐT đề nghị truy tố Trương Mỹ Lan, chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP) cùng 33 người khác về ba tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

CQĐT xác định bà Trương Mỹ Lan cùng các bị can khác đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc phát hành trái phiếu khống, không có tài sản bảo đảm để lừa bán cho các nhà đầu tư, thu về 30.869 tỉ đồng.

Trong giai đoạn 2, CQĐT đã kê biên, thu giữ, tạm giữ tài sản liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan và các bị can khác trong vụ án. Theo đó, thu giữ tổng số tiền hơn 224 tỉ đồng.

Phong tỏa, ngăn chặn 79 tài khoản của các bị can với tổng số tiền hơn 92,2 tỉ đồng và hơn 1.653 USD. Ngăn chặn giao dịch 205 tài khoản thanh toán, số tiết kiệm, tài khoản chứng khoán của các bị can, người liên quan và các pháp nhân liên quan tới tổng số tiền hơn 824 tỉ đồng và 216.914 USD.

Kê biên tài sản, ngăn chặn giao dịch đối với cổ phần, phần góp vốn liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan, các bị can khác và cá nhân có liên quan, với tổng giá trị quy đổi hơn 12 ngàn tỉ đồng, gồm:

Kê biên 100% cổ phần tại Công ty Twin Peaks do Trương Mỹ Lan và Tập đoàn VTP giao cho Công ty Vibrant Growth Pte, Công ty Vibrant Growth Three Pte.Ltd (là công ty con của Công ty Viva CP Pte Ltđ ở Singapore đã chuyển toàn bộ cổ phần cho Chu Duyệt Phấn - con gái bà Lan) và Công ty cổ phần Sài Gòn Helios (thuộc tập đoàn VTP) đứng tên sở hữu và đang được thế chấp tại Ngân hàng HSBC và Ngân hàng OCBC để đảm bảo cho khoản dự nợ vay khoảng 230 triệu đồng.

Kê biên 18% phần vốn góp tại Công ty TNHH liên doanh Vietcombank - Bonday - Bến Thành (tương đương hơn 142 tỉ đồng) do Trương Mỹ Lan và Tập đoàn VTP giao cho Công ty cổ phần Dịch vụ - Thương mại TP.HCM nắm giữ (nhận chuyển nhượng ngày 31-3-2010 với giá hơn 165 tỉ đồng).

Kê biên 73,04% cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư Hợp Thành 1 (Công ty sở hữu 69,9% cổ phần tại Công ty cổ phần Daeha - chủ sở hữu khách sạn Deawoo Hà Nội) do Trương Mỹ Lan giao cho Tập đoàn VTP giao cho Công ty cổ phần Bông Sen đứng tên sở hữu.

Kê biên 82% cổ phần tại Công ty TNHH bảo hiểm FWD Việt Nam (tương đương 492 tỉ đồng) do Trương Mỹ Lan và Tập đoàn VTP giao cho 7 cá nhân và 3 công ty đứng tên sở hữu.

Kê biên 77,89% cổ phần tại Công ty cổ phần Tập đoàn y tế Khang An và Vũ Thị Hồng Hạnh đứng tên sở hữu; 84,82% phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông (tương đương 4.580 tỉ đồng) do Trương Mỹ Lan và Tập đoàn VTP giao cho Công ty TNHH Hạ tầng Bến Nghé đứng tên sở hữu.

Kê biên 13,23% cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thủy do Trương Mỹ Lan và Tập đoàn VTP giao cho hai cá nhân đứng tên.

Kê biên 100% cổ phần tại Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư thương mại Dịch vụ Hòa Thuận Phát do Trương Mỹ Lan và tập đoàn VTP giao cho Công ty CP Minerva Heritage, Công ty CP Lumiform, Công ty CP Emeral, Công ty CP bảo trợ Thuận Triều thuộc Tập đoàn VTP đứng tên sở hữu.

Kê biên 1.400 tỉ cổ phần Công ty Chứng khoán TVSI của Trương Mỹ Lan do 6 cá nhân đứng tên hộ. Kê biên 25 triệu cổ phần Công ty Chứng khoán TVSI của Nguyễn Phương Hồng do Bùi Thị Thanh Hiền đứng tên hộ. Ngăn chặn giao dịch 8,7 triệu cổ phần Công ty Chứng khoán TVSI của Nguyễn Tiến Thành.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng tiến hành kê biên tài sản đối với các bất động sản liên quan đến Trương Mỹ Lan, các bị can và cá nhân có liên quan:

Nhà đất và tài sản khác gắn liền với đất tại 181 Bến Chương Dương (nay là 268 Võ Văn Kiệt), quận 1 của bị can Trương Mỹ Lan.

Nhà đất và tài sản gắn liền với đất tại lô đất CN1 Khu công nghiệp Nội Bài, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội theo giấy chứng nhận được cấp cho Công ty CP Tập đoàn Homeland (Trương Mỹ Lan và Tập đoàn VTP giao cho Vũ Hồng Hạnh, Đoàn Quế Thanh, Lâm Đức sở hữu 100% cổ phần, trị giá 315 tỉ đồng).

Nhà đất và tài sản gắn liền với đất tại số 1150/32 đường 3 tháng 2, quận 11; căn hộ chung cư New Sài Gòn, huyện Nhà Bè; 260 Nguyễn Tiểu La, phường 8, quận 10; 144/11 đường Vĩnh Viễn, phường 9, quận 10 của bị can Tô Thị Anh Đào.

Nhà đất và tài sản gắn liền với đất tại đường Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp; nhà đất tại số 15 Bùi Viện, quận Hải Châu, Đà Nẵng của bị can Bùi Đức Khoa.

Tiếp tục ngăn chặn giao dịch chuyển nhượng đối với các tài sản liên quan đến Trương Mỹ Lan theo công văn ngày 24-10-2022 của Cơ quan CSĐT Bộ công an và chuyển hồ sơ cùng các thông tin, kết quả xác minh các tài sản đã thu giữ, có liên quan đến Trương Mỹ Lan để TAND TP.HCM xem xét, giải quyết trong vụ án.