Chiều 20-9, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 bị cáo về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Đây là phần vụ án nằm trong giai đoạn 2 của vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị có liên quan.
Từng thắc mắc nhưng sếp nói "Yên tâm"
Theo cáo buộc, bị cáo Trần Thúy Ái (kiểm soát viên ngân quỹ kiêm thủ kho SCB Chi nhánh Sài Gòn) đã tiếp nhận, xử lý các chứng từ nộp và rút tiền mặt liên quan đến dòng tiền khống để tạo lập trái phiếu của hai công ty An Đông và Sunny World, giúp sức cho Trương Mỹ Lan và đồng phạm chiếm đoạt hơn 26.581 tỉ đồng của 30.744 bị hại.
Trình bày tại tòa, bị cáo Trần Thúy Ái trình bày, làm theo chỉ đạo của Nguyễn Phương Hồng (cựu phó tổng giám đốc SCB, đã mất). Có những hôm bị cáo phải làm việc sau giờ làm cho một số khách hàng ký rút, chuyển tiền.
“Khi bị cáo băn khoăn thực hiện như vậy không đúng quy định. Chị Hồng không giải thích và nói bị cáo yên tâm. Đây là việc nội bộ, bị cáo chỉ cần làm theo chỉ đạo và không cần quan tâm những vấn đề khác” - bị cáo Ái nói.
Đối với bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (cựu phó tổng SCB phụ trách tín dụng và xử lý nợ SCB), theo cáo buộc, Dung đã tiếp nhận chỉ đạo của Trương Khánh Hoàng (cựu quyền tổng giám đốc SCB) và nhận phương án dòng tiền khống do Trịnh Quang Công, Nguyễn Phương Anh lập, giúp cho Công ty Setra phát hành trái phiếu theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, chiếm đoạt số tiền 2.000 tỉ đồng của 2.431 bị hại.
Trình bày tại tòa, bị cáo Dung thừa nhận đã tiếp nhận chỉ đạo này từ Trương Khánh Hoàng và biết Hoàng nhận chủ trương từ Trương Mỹ Lan và Nguyễn Phương Hồng.
Tháng 6-2020, Hoàng về quản lý thay Hồng và có nói với Dung phân bổ công việc lại cho các chi nhánh Sài Gòn, Bến Thành, Cống Quỳnh. Dung đã lập 3 nhóm Telegram để khi nào nhóm Nguyễn Phương Anh cần thực hiện giao dịch sẽ nhắn các chi nhánh thực hiện; không chỉ đạo trực tiếp, chỉ trao đổi chung chung, không nắm rõ nội dung giữa các bên.
Bị cáo Dung cho biết chỉ tiếp nối công việc do nhóm Nguyễn Phương Hồng thực hiện; không bàn bạc với Trịnh Quang Công, Nguyễn Phương Anh, không lên phương án dòng tiền và không biết dòng tiền như thế nào.
Rất ân hận vì người thân mua trái phiếu
Theo cáo buộc, Trương Khánh Hoàng được Nguyễn Phương Hồng thông báo chủ trương của Trương Mỹ Lan chọn Công ty Setra phát hành trái phiếu có giá trị 2.000 tỉ đồng để lấy tiền trả tiền lãi của 3 gói trái phiếu do Công ty An Đông phát hành; giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền 2.000 tỉ đồng của 2.431 bị hại.
Trình bày tại phiên tòa, Trương Khánh Hoàng cho biết, khoảng tháng 8-2020, Nguyễn Phương Hồng điện thoại cho bị cáo nói “sếp” (là Trương Mỹ Lan) muốn giải ngân vì gói trái phiếu của An Đông sắp hết hạn. Thời điểm này, bị cáo nói ngân hàng đang khó khăn vì bị thanh tra, hạn mức tín dụng đang bị siết nên Nguyễn Phương Hồng nói phải tìm công ty để phát hành trái phiếu mới để trả lãi trái phiếu Công ty An Đông.
Bị cáo Hoàng thừa nhận, việc trả lãi trái phiếu khiến bị cáo “sốt ruột” nên đã nói với Trịnh Quang Công tìm một công ty phát hành trái phiếu. Bị cáo Công mới đề xuất Công ty Setra. Bị cáo đã đồng ý vì công ty này từng phát hành trái phiếu thành công và yêu cầu Công phối hợp Hồng thực hiện.
Trương Khánh Hoàng trình bày thêm, mục đích phát hành trái phiếu Công ty Setra là để dùng trả lãi cho trái phiếu Công ty An Đông và cho Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cụ thể là Trương Mỹ Lan.
Khi được HĐXX hỏi về nhận thức, bị cáo Hoàng cho biết việc phát hành trái phiếu rồi sử dụng tiền cho mục đích khác là sai. “Bị cáo xin HĐXX giảm nhẹ mức án cho các bị cáo đã bị xét xử giai đoạn 1 với mức án nặng. Bị cáo cũng rất ân hận, xót xa vì có nhiều bị hại trong vụ án, trong đó có cả mẹ và dì của bị cáo” - bị cáo Hoàng nói.
Tương tự, bị cáo Bùi Anh Dũng (cựu giám đốc SCB chi nhánh Bến Thành) đã chỉ đạo các nhân viên đi lệnh nộp tiền, chuyển, nộp, rút tiền khống giúp cho Công ty Setra phát hành trái phiếu theo chủ trương của Trương Mỹ Lan, giúp sức cho bị cáo Lan và đồng phạm chiếm đoạt số tiền 2.000 tỉ đồng của 2.431 bị hại.
Trình bày tại phiên tòa, bị cáo Dũng thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố và nhận trách nhiệm. Bị cáo này không biết thời điểm phát hành trái phiếu, không biết đây là sai phạm. Vợ, dì, anh em họ hàng, bạn bè của bị cáo Dũng đều mua trái phiếu.
Việc xét xử vắng mặt không làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của bị hại
Trong ngày đầu khai mạc phiên tòa, theo ghi nhận của phóng viên thì vẫn có một số bị hại tập trung trước cổng tòa để theo dõi phiên tòa.
Tuy nhiên, theo các thông báo trước phiên xét xử của TAND TP.HCM thì HĐXX chỉ triệu tập những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến tham dự. Còn các bị hại thì xét xử vắng mặt và đề nghị hơn 35.000 bị hại theo dõi diễn biến phiên tòa trên cổng thông tin điện tử của TAND TP.HCM tại địa chỉ: https://hochiminhcity.toaan.gov.vn.
TAND TP khẳng định: Việc xét xử vắng mặt không làm ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của các bị hại.
