Ngày 20-9, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 bị cáo về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, nằm trong giai đoạn 2 của vụ án xảy ra tại CTCP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan.
HĐXX bắt đầu ngày xét hỏi đầu tiên đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và các bị cáo liên quan.
Tại phiên xét xử hôm qua (19-9), HĐXX đã thẩm vấn lý lịch 34 bị cáo. Đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có 18/629 cá nhân, tổ chức có mặt tại tòa. Có 35.824 bị hại được HĐXX xét xử vắng mặt theo thông báo trước đó.
Theo đại diện VKS, tòa án đã thông báo xét xử vắng mặt và đảm bảo quyền lợi theo quy định pháp luật đối với các bị hại. Những tài liệu hồ sơ cũng thu thập đủ, các bị hại có thể theo dõi diễn biến công khai của phiên tòa.
Do đó, việc xét xử vắng mặt không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bị hại. Trong trường hợp cần thiết, HĐXX có thể triệu tập bổ sung.
Cũng tại phiên tòa hôm qua, luật sư Phan Trung Hoài (bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan) cho rằng cáo trạng có nêu nguyên nhân, bối cảnh phạm tội của các bị cáo có liên quan một số cơ quan nhà nước nên đề nghị HĐXX triệu tập Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Bộ Tài chính), Cục Phòng chống rửa tiền và Vụ Quản lý ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước).
Đối với đề nghị trên, HĐXX cho biết đã xác định các cơ quan trên là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án và đã triệu tập nhưng họ vắng mặt. Trong trường hợp cần thiết, HĐXX sẽ tiếp tục triệu tập 3 cơ quan này đến tòa.
Đến chiều 19-9, sau khi đại diện VKSND TP.HCM đã công bố xong cáo trạng, bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bà Trương Mỹ Lan) trình bày sức khỏe hiện không tốt do bệnh tim nhưng chưa tái khám theo như chỉ định của bác sĩ.
Về vấn đề này, HĐXX đề nghị bị cáo cung cấp giấy hẹn tái khám, hồ sơ bệnh án để HĐXX xem xét và tạo điều kiện để bị thăm khám và sắp xếp kế hoạch xét hỏi phù hợp.
Theo cáo trạng, đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Trương Mỹ Lan đã họp cùng các bị cáo là nhân sự chủ chốt tại SCB, gồm: Đinh Văn Thành, Võ Tấn Hoàng Văn, Nguyễn Tiến Thành, Hồ Bửu Phương… để phát hành 25 gói trái phiếu khống với mục đích để tăng quy mô vốn, phát triển hoạt động kinh doanh, dự án đầu tư và cơ cấu lại các khoản nợ. Tổng khối lượng 308.691.388 trái phiếu, có giá trị là 30.869 tỉ đồng
Bị cáo Lan và các bị cáo đồng phạm còn bị cáo buộc về hành vi rửa tiền hơn 445.000 tỉ đồng từ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) bằng nhiều phương thức để cắt đứt dòng tiền do phạm tội mà có. Trong đó, bị cáo Chu Lập Cơ đã giúp sức vợ là bị cáo Trương Mỹ Lan rửa tiền.
Ngoài ra, bị cáo Trương Mỹ Lan còn bị cáo buộc là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị can và người liên quan tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB vận chuyển trái phép qua biên giới hơn 4,5 tỉ USD (tương đương 106.730 tỉ đồng).
Tại giai đoạn 1 của vụ án, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án tử hình, tổng hợp của ba tội danh gồm vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; tham ô tài sản và đưa hối lộ. 85 bị cáo còn lại, từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến tù chung thân. HĐXX còn buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi hoàn cho ngân hàng SCB hơn 673.800 tỉ đồng.
Đến giai đoạn 2 của vụ án, bị cáo Trương Mỹ lan và 10 bị cáo tại giai đoạn 1 tiếp tục bị VKSND Tối cao cáo buộc các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
