Theo dự kiến ngày 24-1, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo của các bị cáo, bị hại và người liên quan trong vụ án siêu lừa Hà Thành chiếm đoạt 433 tỉ đồng.
Tuy nhiên, HĐXX đã nhận được đơn của 3 bị cáo Lê Thị Hiên, Bùi Văn Tuấn, Nguyễn Hồng Trung đề nghị hoãn phiên tòa với lý do bị ốm.
Để đảm bảo quyền lợi cho các bị cáo và những người tham gia phiên tòa, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, thời gian mở lại phiên tòa sẽ được thông báo sau.
Vào tháng 3-2023, TAND TP Hà Nội đã xét xử sơ thẩm vụ án. Sau phiên tòa sơ thẩm, có 13 bị cáo và 3 bị hại là ngân hàng kháng cáo.
Có 4 cá nhân vừa là bị hại vừa là người liên quan kháng cáo, có 5 người liên quan kháng cáo.
Theo hồ sơ vụ án, do cần tiền làm ăn và chi tiêu, "siêu lừa" Hà Thành tìm những người có tiền để vay hoặc rủ rê hợp tác để chứng minh tài chính rồi chiếm đoạt với mục đích cá nhân.
Do không có tài sản đảm bảo nên Thành nói với họ gửi tiền vào các ngân hàng do Thành chỉ định, gửi tiền tiết kiệm với hình thức đồng sở hữu như trường hợp ông Đặng Nghĩa Toàn, Triệu Hùng Cường, Triệu Thị Tuyết Trinh… Sau đó, bà Thành rút tiền ra để sử dụng cá nhân.
Để làm được việc này, hàng chục cựu cán bộ ngân hàng NCB, VAB, Pvcombank đã tiếp tay cho bà Thành giả mạo chữ ký các đồng sở hữu để cầm cố, vay tiền ngân hàng.
Cơ quan tố tụng xác định, số tiền bà Thành chiếm đoạt tại VAB là 247 tỉ đồng; NCB là 47,5 tỉ đồng; PVCombank là 49,4 tỉ đồng và các cá nhân khác là hơn 60 tỉ đồng.
Số tiền chiếm đoạt, bà Thành sử dụng chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân, trả tiền lãi, mua cổ phần. Tuy nhiên, cơ quan điều tra chỉ làm rõ được khoản tiền 10 tỉ đồng bà Thành mua cổ phần.
Một khúc mắc lớn trong vụ án là khoản tiền 122 tỉ đồng của ông Đặng Nghĩa Toàn (được tòa triệu tập với tư cách người liên quan) gửi đồng sở hữu tại 3 ngân hàng trên. Trong khi phía các ngân hàng cho rằng ông Toàn đồng phạm với siêu lừa Hà Thành thì ông Toàn khẳng định không hề trao đổi, bàn bạc thỏa thuận với bà Thành.
Bản án sơ thẩm tuyên buộc Nguyễn Thị Hà Thành phải trả lại cho NCB 47,5 tỉ đồng; PVCombank 49,5 tỉ đồng, VAB 274 tỉ đồng và các cá nhân khác.
Cho rằng việc gửi tiết kiệm là hợp đồng giả cách, che giấu quan hệ vay mượn giữa đại gia và bị cáo Thành, Tòa tuyên tạm giao cho các ngân hàng tạm giữ các sổ tiết kiệm cho đến khi thi hành án.
Do đó, toàn bộ số tiền trong các sổ tiết kiệm của vợ chồng ông Đặng Nghĩa Toàn tại 3 ngân hàng này bị giữ lại để đảm bảo thi hành án về phần trách nhiệm dân sự của Thành (khoản 122 tỉ đồng).
Đồng thời, tòa cũng giành quyền khởi kiện cho ông Toàn với bà Thành bằng vụ kiện dân sự khác. Ngoài ra, có 3 cá nhân là được trả lại sổ tiết kiệm do tiền gửi không liên quan đến hành vi của Thành hoặc khoản vay đã được tất toán xong.
