Ngày 5-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự Lê Thị Thanh Hải, Nguyễn Thị Ân, Ngụy Khắc Mạnh, Nguyễn Văn Khương để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Cơ quan điều tra xác định Hải (51 tuổi, ngụ thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) cầm đầu đường dây cho dân vay tiền tỉ với lãi suất “cắt cổ”.
Còn Ân (60 tuổi, ngụ phường Vinh Tân, TP Vinh) và Mạnh (32 tuổi, ngụ phường Bến Thủy, TP Vinh) và Khương (43 tuổi, ngụ xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu, Nghệ An) là “mắt xích” quan trọng của Hải.
Thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An phát hiện đường dây thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự bằng hình thức “bốc bát họ”.
Để vay được tiền, người vay phải để lại giấy tờ tùy thân, như: Căn cước công dân, giấy phép lái xe... Khi người vay chậm trả nợ, Hải và các đối tượng trong đường dây đã xúc phạm, đe dọa người vay.
Người vay tiền bị bệnh phải đi bệnh viện khám, Hải cũng cho người đi theo để gây áp lực…
Sau khi xác lập chuyên án điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an huyện Anh Sơn phá án bắt Hải, Ân, Mạnh, Khương và thu giữ tang vật năm điện thoại di động, bốn máy tính, tám thẻ ATM ngân hàng và nhiều sổ sách, giấy tờ.
Hải đã cho vay với mức lãi suất từ 108%/năm đến trên 240%/năm. Công an xác định từ tháng 5-2023 đến khi bị bắt giữ, Hải và nhóm trên đã cho nhiều người dân vay với tổng số tiền gần 20 tỉ đồng, thu lợi hơn 2 tỉ.
Hải có hai tiền án về tội đánh bạc.
