Ngày 22-1, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) cho biết đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), Sở KH&ĐT TP Hà Nội và một số đơn vị có liên quan.
Ba bị can bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: BCA
Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, C03 đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ba bị can gồm: Phạm Văn Hiệp, Nguyễn Bảo Trung, Mai Tiến Dũng, trưởng ngành hàng điện thoại cũ Công ty Nhật Cường.
Đồng thời, công an cũng ra quyết định khởi tố bị can, quyết định truy nã bị can đối với Đỗ Văn Hùng về tội buôn lậu.
C03 cho biết đang tiếp tục điều tra triệt để vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.
Trước đó, sáng 9-5-2019, C03 đồng loạt khám xét chuỗi cửa hàng của thương hiệu bán lẻ Nhật Cường Mobile.
Năm ngày sau, C03 ra quyết định khởi tố vụ án về tội buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Nhật Cường Mobile). Cùng với đó, Bùi Quang Huy (tổng giám đốc) và tám đồng phạm bị khởi tố, bắt giam về hai tội danh nêu trên.
Ngày 19-5, xác định Bùi Quang Huy bỏ trốn (trốn vào ngày chuỗi cửa hàng Nhật Cường Mobile bị khám xét), C03 ra quyết định truy nã đối với bị can này.
Gần hai tháng sau, trong quá trình điều tra mở rộng, C03 xác định ngoài hành vi đã bị khởi tố, Bùi Quang Huy còn có hành vi sử dụng tiền do phạm tội buôn lậu để đưa vào Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software), hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi.
Do đó, C03 ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huy về tội rửa tiền.
Tháng 11 vừa qua, Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã đưa vụ án Nhật Cường Mobile vào diện theo dõi chỉ đạo.
Sau đó, C03 tiếp tục ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Sở KH&ĐT TP Hà Nội và các đơn vị có liên quan.
Ông Nguyễn Tiến Học (cựu phó giám đốc Sở KH&ĐT), bà Phạm Thị Kim Tuyến (trưởng Phòng đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT), Lê Duy Tuấn (giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Đông Kinh) và Bùi Quang Huy cùng bị khởi tố, bắt giam về tội danh này.
Mới đây nhất, hôm 28-12-2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tứ (chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội, nguyên giám đốc Sở KH&ĐT) và bà Phạm Thị Thu Hường (chánh Văn phòng Sở KH&ĐT) cùng về tội danh vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
