Ngày 6-10, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, đã có văn bản gửi các Sở TN&MT, Xây dựng, Tư pháp về việc cung cấp thông tin, tài liệu cho Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an.
Theo đó, UBND tỉnh nhận được Văn bản số 2407/ANĐT-P3 của Cơ quan ANĐT Bộ Công an về việc phối hợp rà soát tài sản của các tổ chức, cá nhân liên quan phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án.
Liên quan văn bản trên, UBND tỉnh giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra, rà soát về tài sản để cung cấp theo yêu cầu.
Sở Tư pháp chỉ đạo các Văn phòng công chứng, đơn vị, địa phương liên quan rà soát, kiểm tra việc thực hiện giao dịch đối với các tài sản có đăng ký thông tin chủ sở hữu tại văn bản của cơ quan chức năng.
Theo văn bản 2407/ANĐT-P3, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đang điều tra vụ án hình sự vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan hoạt động ngân hàng, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự xảy ra tại một Ngân hàng chi nhánh Đống Đa và TP Hà Nội.
Để phục vụ điều tra, Cơ quan ANĐT đề nghị tỉnh rà soát, cung cấp thông tin về các tài sản gồm: động sản, bất động sản, cổ phần, cổ phiếu… bao gồm cả tài sản thuộc sở hữu hoặc tài sản của bên thứ ba được thế chấp để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ và quyền tài sản khác phát sinh trên địa bàn tỉnh có liên quan bảy cá nhân và bốn pháp nhân.
Trong đó, có ông LQB, Chủ tịch HĐQT bốn công ty, gồm: Công ty CP Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn Thông (quận 12,), Công ty CP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện Lực (quận 1), Công ty CP Tập đoàn LALUNA (quận 1, cùng ở TP.HCM), Công ty CP khách sạn Bến Du Thuyền (TP Nha Trang, Khánh Hoà).
Cùng với ông B có sáu người, trong đó có một nguyên Phó Tổng Giám đốc ngân hàng, một nguyên Phó Giám đốc ngân hàng chi nhánh Đống Đa và các nguyên Trưởng, Phó phòng khách hàng doanh nghiệp của một ngân hàng chi nhánh Đống Đa.
“Trong trường hợp các tài sản, quyền tài sản liên quan bảy cá nhân và bốn pháp nhân trên có phát sinh giao dịch, đề nghị UBND tỉnh có văn bản trao đổi trước với cơ quan ANĐT Bộ Công an để thống nhất hướng xử lý” - văn bản nêu.
