VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc Vũ "nhôm" bị lừa làm quốc tịch Mỹ. Theo đó, VKS Tối cao truy tố hai bị can Hoàng Hữu Châu và Thanh Minh Hùng (cùng ngụ tại TP.HCM) về tội lừa đảo theo khoản 4 Điều 104 BLHS 2015.
Cuối tháng 5-2017, Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") đã được thông báo về việc bị cơ quan chức năng ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh để phục vụ công tác điều tra.
Lúc này Vũ "nhôm" đã đồng ý chi số tiền 2,2 triệu USD để Châu lo thủ tục làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ cho vợ chồng Vũ và sáu người con thông qua kênh ngoại giao. Theo đó, Vũ "nhôm" khai tháng 5-2017, Châu gặp Vũ lấy 700.000 USD. Sau đó, Châu yêu cầu gia đình Vũ mỗi người nộp tám hình thẻ.
Sau khi nhận tiền của Vũ, Châu được Hùng đưa cho bộ hồ sơ gồm các tờ khai bằng tiếng Anh có các mục lăn tay. Hùng dặn Châu đem về để hoàn thiện, đồng thời thu của mỗi người trong gia đình ông Vũ 4 ảnh cỡ 5x5 cm. Châu nhận hồ sơ rồi liên lạc hẹn gặp Vũ, Châu trực tiếp đến lăn tay Vũ.
Hoàn tất mọi việc như trên, Châu đưa cho Hùng hồ sơ; còn các ảnh của Vũ vợ thì cất giữ ở két sắt để tại nhà riêng.
Phan Văn Anh Vũ tại phiên xử mới đây
Sau đó, Hùng tiếp tục nói Châu yêu cầu Vũ "nhôm" gửi giấy khai sinh của các con kèm theo bản dịch thuật ra tiếng Anh. Và khi nhận được số giấy tờ này, Hùng đem về nhà cất giữ, không chuyển cho ai.
Giao tiền xong Vũ "nhôm" nhiều lần yêu cầu Châu giao hộ chiếu nhưng Châu lần lượt khất khi đưa ra nhiều lý do để trì hoãn. Đến đầu tháng 12-2017, Châu nói với Vũ là đã có hộ chiếu, đang để ở Đại sứ quán Mỹ tại Singapore và yêu cầu Vũ sang để nhận.
Tin lời, ngày 21-12-2017, Vũ "nhôm" dùng hộ chiếu mang tên Lê Văn Sáu xuất cảnh từ Việt Nam sang Campuchia. Ngày hôm sau, Vũ nhập cảnh vào Singapore để gặp Châu.
Tại Singapore, Châu lại đưa ra lý do là hộ chiếu của Vũ có hạn sử dụng từ 1-1-2018 và hiện đang để bên Mỹ. Châu đề nghị Vũ đi Mỹ bằng đường biển nhưng Vũ không chịu. Đến ngày 27-12-2017, Vũ "nhôm" bị cơ quan chức năng Singapore bắt giữ và trục xuất về Việt Nam.
Tại cơ quan điều tra, Châu chỉ khai nhận đã nhận của Vũ 150.000 USD. Châu khai đã đưa 145.000 USD cho con trai của Hùng và 5.000 USD cho Hùng. Nhưng con trai của Hùng không thừa nhận có nhận tiền của Châu.
Còn Hùng khai nhận lời làm bừa để kiếm tiền. Hùng có đưa hồ sơ xin cấp quốc tịch Mỹ của gia đình Vũ và tiền cho ông Thái Quốc Hải (trú tại tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ)... Và Hùng thừa nhận mình và Hải đều không quen biết một cơ quan hay tổ chức nào làm được hộ chiếu có quốc tịch Mỹ cho người Việt Nam.
Cáo trạng xác định Châu và Hùng đã có hàng loạt hành vi, thủ đoạn gian dối, tạo lòng tin với Vũ "nhôm" là có thể làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ cho ông và gia đình để chiếm đoạt tiền. Theo đó, số tiền Vũ "nhôm" bị lừa là 150.000 USD, trong đó Châu chiếm đoạt 145.000 USD, Hùng chiếm đoạt 5.000 USD.
Trong quá trình điều tra, vợ của Châu đã nộp số tiền 3,55 tỉ đồng vào tài khoản tạm giữ của Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an mở tại kho bạc nhà nước để khắc phục hậu quả.
VKS cho rằng toàn bộ số tiền mà Vũ "nhôm" đưa cho Châu để nhờ làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ là tiền để sử dụng vào mục đích bất hợp pháp. Từ đó, VKS đề nghị khi đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, tuyên tịch thu sung công quỹ số tiền 150.000 USD mà gia đình Châu nộp.
