Ngày 27-8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Thanh Minh Hùng (SN 1963, trú tại quận 3, TP.HCM, một trong hai đối tượng lừa Vũ "nhôm" hàng trăm ngàn USD) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Hùng đưa cho các ông Hoàng Đức Hải, Đặng Đình Huy xem chứng thư ngân hàng giả. Nội dung các chứng thư thể hiện trong tài khoản của Công ty cổ phần Sài Gòn do Hùng làm tổng giám đốc có số tiền rất lớn, hứa hẹn sẽ làm thủ tục phát hành bảo lãnh của ngân hàng để ông Hải, ông Huy vay vốn.
Hùng hứa sẽ trực tiếp cho ông Hải, ông Huy vay vốn để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình... Qua đó, Hùng tạo sự tin tưởng để nhận và chiếm đoạt của hai ông này 12.000 euro và 4,2 tỉ đồng.
Trước đó, CQĐT cũng đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Hùng và Hoàng Hữu Châu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc Vũ "nhôm" bị lừa làm quốc tịch Mỹ.
Từ tháng 5-2017, Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") đã bị cơ quan chức năng triệu tập làm việc và thông báo cấm xuất nhập cảnh để phục vụ công tác điều tra. Đến ngày 30-6-2017, CQĐT ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Vì vậy, Vũ đã chi tiền cho Châu làm quốc tịch Mỹ để xuất cảnh đi nước ngoài nhằm trốn tránh việc điều tra.
Theo kết luận điều tra, trong quá trình bị bắt giữ để điều tra về môt vụ án khác, Vũ “nhôm” khai nhận từ tháng 5-2017 đã đưa cho Hoàng Hữu Châu (ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM) 700.000 USD để làm hộ chiếu và quốc tịch Mỹ cho Vũ và gia đình, gồm vợ và ba người con.
Cụ thể từ năm 2010, Vũ "nhôm" đã nhờ Châu làm hộ chiếu quốc tịch Anh hoặc Mỹ cho Vũ và cả gia đình. Đến năm 2014, thông qua mối quan hệ, Châu quen biết với Hùng (cũng ngụ TP.HCM) và được Hùng “nổ” về khả năng làm được hộ chiếu có quốc tịch Mỹ cho
người Việt Nam trong thời gian ngắn. Tin lời Hùng, Châu nói với Vũ là đã tìm được cách để lo hộ chiếu cho Vũ và các con với tổng số tiền là 2,2 triệu USD.
Vũ “nhôm” đồng ý và chuyển cho Châu 700.000 USD. Cùng với việc chuyển tiền, Châu đã mang tờ khai cấp hộ chiếu quốc tịch Mỹ cùng dụng cụ đến lấy dấu vân tay vợ chồng Vũ và ba người con tại Đà Nẵng. Châu hứa đến tháng 8-2018 sẽ giao hộ chiếu cho Vũ “nhôm” và lấy nốt số tiền còn lại.
Đầu tháng 12-2017, Châu nói với Vũ “nhôm” là đã có hộ chiếu, đang để ở Đại sứ quán Mỹ tại Singapore và yêu cầu Vũ sang Singapore nhận. Và ngày 21-12-2017, Vũ đã sử dụng hộ chiếu mang tên Lê Văn Sáu để xuất cảnh sang Campuchia và nhập cảnh vào Singapore để gặp Châu.
Tuy nhiên, tại Singapore, Châu lại nói là hộ chiếu của Vũ có hạn sử dụng từ ngày 1-1-2018 và đang ở bên Mỹ nên đề nghị Vũ đi Mỹ bằng đường biển. Đến ngày 27-12-2017, Vũ bị cơ quan chức năng Singapore bắt giữ và trục xuất về Việt Nam.
Quá trình điều tra, Châu khai sau khi nhận tiền từ Vũ đã chuyển hết cho con trai Thanh Minh Hùng. Nhưng khoản tiền Châu thực nhận từ Vũ “nhôm” chỉ là 150.000 USD chứ không phải 700.000 USD.
Cạnh đó, cả Châu và Hùng đều thừa nhận không quen biết một cơ quan
hay tổ chức nào làm được hộ chiếu có quốc tịch Mỹ cho người Việt Nam. Việc nhận làm hộ chiếu giúp Vũ “nhôm” là lừa đảo để lấy tiền...
