Công an tìm nạn nhân bị lừa đảo qua điện thoại

10/05/2017 19:05

Khoảng 14 giờ ngày 29-11-2016, bà TTH (ngụ TP Vũng Tàu) đang ở nhà thì có người gọi điện thoại đến số máy điện thoại bàn. Trong lúc nói chuyện bà H. nghe những người trên điện thoại này tự nhận là điều tra viên, kiểm sát viên đang công tác tại tỉnh Quảng Ninh. Họ nói bà H. có liên quan đến đường dây mua bán ma túy, dùng tài khoản tại ngân hàng mang tên bà để giao dịch mua bán ma túy.

Sau đó nhóm đối tượng này yêu cầu chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản tại các ngân hàng của bà H. vào tài khoản được chỉ định với lý do là để phối hợp điều tra, trong vòng 24 giờ sẽ hoàn trả lại.

Do muốn chứng minh mình trong sạch nên bà H. đã chuyển bốn lần tiền theo yêu cầu của nhóm đối tượng này. Lần thứ nhất bà H. chuyển 1 tỉ đồng vào tài khoản số 0611001641394 mang tên Đặng Thùy Linh. Lần thứ hai chuyển 700 triệu đồng vào tài khoản 28910000037914 mang tên Đặng Đình Hưng. Lần thứ ba chuyển 895 triệu đồng vào tài khoản số 15110000667025 mang tên Phạm Văn Tuấn. Lần thứ tư chuyển 800 triệu đồng vào tài khoản 19028500655669 mang tên Đặng Đình Hưng.

Sáng 1-12-2016, bà H. phát hiện mình bị lừa và đã báo Công an TP Vũng Tàu kịp thời phong tỏa tài khoản số 15110000667025 mang tên Phạm Văn Tuấn. Vì thế số tiền bà H. chuyển vẫn còn. Còn lại các tài khoản khác đều đã bị các đối tượng rút.

Tháng 1-2017, PC45 đã ra quyết định khởi tố vụ án để tiến hành điều tra. Quá trình điều tra ban đầu xác định Đặng Đình Hưng và Đặng Thùy Linh (ngụ huyện Thanh Trì, Hà Nội) có quen biết với một người Trung Quốc tên là Xiao Pan hay còn gọi là Phàm An (không rõ địa chỉ cụ thể) thông qua việc mua bán nội thất từ Trung Quốc về Việt Nam.

Khoảng tháng 11-2016, Xiao Pan từ Trung Quốc gọi điện thoại cho Hưng và Linh nói là có một số tiền hàng từ Vũng Tàu chuyển đến. Xiao Pan muốn mượn tài khoản ngân hàng của Hưng và Linh để nhận tiền. Hưng và Linh không hay biết hành vi lừa đảo của Xiao Pan nên đồng ý và cho Xiao Pan mượn các số tài khoản ngân hàng nói trên.

Khi bà H. thông báo đã chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng với tổng số tiền là 2,5 tỉ đồng, Xiao Pan thông báo cho Hưng và Linh biết. Xiao Pan nhờ Linh chuyển giúp số toàn bộ số tiền trên vào tài khoản số 6228485018060328173 của Xiao Pan (tài khoản mở tại Ngân hàng Nông Nghiệp Trung Quốc). Linh gặp một người tên L. (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) làm nghề dịch vụ chuyển tiền từ trong nước ra nước ngoài. Mỗi lần chuyển tiền ra nước ngoài thành công, L. sẽ hưởng 0,03% tiền dịch vụ trên tổng số tiền chuyển) để nhờ chuyển giùm tiền sang Trung Quốc cho Xiao Pan.

Sau khi đã thỏa thuận chi phí dịch vụ và số tiền Việt Nam cần chuyển đi Trung Quốc, L. cung cấp cho Linh các số tài khoản của người thân của L. để Linh và Hưng chuyển 2,5 tỉ đồng từ tiền nhận được của bà H. Những người này sau khi nhận được cũng đã chuyển tiền sang tài khoản ngân hàng mở tại Trung Quốc của Xiao Pan. Xiao Pan nhận được tiền đã thông báo cho Linh, Hưng biết.

Do đối tượng Xiao Pan đang sinh sống tại Trung Quốc và số tài khoản 6228485018060328173 là tài khoản ngân hàng mở tại Trung Quốc nên cơ quan CSĐT vẫn chưa làm việc, xác minh, điều tra được. Hiện nay PC45 đang có công văn gửi Bộ Công an đề nghị phối hợp xác minh, điều tra.

Để phục vụ công tác điều tra, PC45 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo cá nhân, tổ chức nào bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các tài khoản sau đến liên hệ PC45 (địa chỉ 189 Bạch Đằng, phường Phước Trung, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) gặp ĐTV Nguyễn Hùng Tăng, số điện thoại 0643.858.743 để giải quyết. Cụ thể các số tài khoản:

- Tài khoản số 0611001641394 mang tên Đặng Thùy Linh.

- Tài khoản số 28910000037914 mang tên Đặng Đình Hưng.

- Tài khoản số 15110000667025 mang tên Phạm Văn Tuấn.

- Tài khoản số 0021000277766; 0011004328933; 0011001256666 mang tên Phạm Văn Hạnh.

- Tài khoản 1211000013921 mang tên Nguyễn Văn Tú.

TRÙNG KHÁNH