Quá trình điều tra vụ án AIC Bắc Ninh, CQĐT đã thực hiện thu hồi tài sản để khắc phục hậu quả vụ án.
Theo đó, các bị can trong vụ án đã nộp khắc phục hậu quả vụ án và nộp số tiền hưởng lợi, tổng cộng hơn 51 tỉ đồng. Trong đó, vợ cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến đã nộp số tiền 14 tỉ đồng để khắc phục hậu quả cho chồng.
Trong số tiền 14 tỉ đồng, có 4 tỉ đồng là số tiền hưởng lợi từ 6 gói thầu. Còn 10 tỉ đồng, ông Chiến tự nguyện xin nộp để khắc phục hậu quả thiệt hại của vụ án.
Theo kết luận điều tra, vì động cơ vụ lợi, ông Chiến thống nhất chủ trương tạo điều kiện cho nhóm công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và nhóm Lã Tuấn Hưng (nhóm Công ty Sông Hồng) phân chia 6 gói thầu mua sắm trang thiết bị ở 6 bệnh viện tuyến huyện.
Ông Chiến hưởng lợi bất chính 14 tỉ đồng, trong đó có 4 tỉ đồng hưởng lợi từ 6 gói thầu và 10 tỉ đồng là quà biếu của bà Nhàn AIC vào các dịp lễ, Tết.
Vợ bị can Nguyễn Tử Quỳnh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã nộp 10,1 tỉ đồng, trong đó có 2 tỉ đồng là số tiền hưởng lợi từ 6 gói thầu còn 8,1 tỉ đồng, ông Quỳnh xin tự nguyện nộp để khắc phục hậu quả vụ án.
Gia đình bị can Nguyễn Văn Nhường, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi 750 triệu đồng. Gia đình bị can Nguyễn Hạnh Chung, cựu Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh, nộp lại số tiền 600 triệu đồng.
Gia đình bị can Trần Văn Tuynh, cựu Giám đốc Ban QLDA công trình xây dựng y tế nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi 3,2 tỉ đồng. Gia đình bị can Đặng Xuân Minh, TGĐ Công ty Thẩm định giá BTC Value nộp toàn bộ số tiền hưởng lợi 185 triệu đồng. Ngoài ra, một số bị can khác đã nộp từ 10-50 triệu đồng.
Theo CQĐT, hậu quả thiệt hại liên quan 3 gói thầu tại các bệnh viện Yên Phong, Quế Võ, Tiên Du do nhóm công ty của Lã Tuấn Hưng (Phó TGĐ Tổng công ty Sông Hồng) thực hiện là 22,8 tỉ đồng. Trong các ngày 15 và16-7-2024, đại diện nhóm công ty này đã nộp toàn bộ số tiền nói trên để số tiền khắc phục hậu quả cho bị can Hưng.
Hậu quả thiệt hại liên quan 3 gói thầu tại các bệnh viện huyện Lương Tài, Gia Bình, Thuận Thành do nhóm Công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trúng thầu là hơn 25,8 tỉ đồng.
Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hồng Sơn, Phó TGĐ Công ty AIC đang bỏ trốn. Công ty AIC, công ty khác thuộc hệ sinh thái AIC chưa nộp tiền khắc phục hậu quả vụ án.
CQĐT đã thực hiện kê biên tài sản và phong tỏa tài khoản liên quan đến các vụ án khác đã khởi tố trước đây để đảm bảo thi hành án, thu hồi tài sản Nhà nước.
Theo Kết luận điều tra, khi tỉnh Bắc Ninh thực hiện mua sắm trang thiết bị y tế cho 6 bệnh viện tuyến huyện, dàn quan chức của tỉnh đã tạo điều kiện cho 2 nhóm doanh nghiệp trúng thầu gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 48 tỉ đồng.
Sau khi được tạm ứng và thanh quyết toán, hai nhóm doanh nghiệp gồm Công ty AIC do bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn làm Chủ tịch và nhóm Lã Tuấn Hưng (nhóm Công ty Sông Hồng) đã đưa hối lộ cho các bị can quan chức tỉnh Bắc Ninh.
