Trong vụ án Công ty AIC và Công ty Sông Hồng vi phạm đấu thầu tại 6 bệnh viện của Bắc Ninh, cơ quan điều tra đề nghị truy tố 4 cựu lãnh đạo, quan chức tỉnh này về tội nhận hối lộ.
Những người này gồm cựu Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến; cựu Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh; cựu Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Hạnh Chung; cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình xây dựng Y tế ở Bắc Ninh (Ban QLDA) Trần Văn Tuynh.
Những lần nhận quà tiền tỉ
Theo kết luận điều tra, ông Nguyễn Nhân Chiến vì động cơ vụ lợi nên đã đồng ý, thống nhất chủ trương với cấp dưới, tạo điều kiện cho nhóm công ty Sông Hồng và nhóm công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được phân chia, trúng các gói thầu cung cấp trang thiết bị y tế, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 48 tỉ đồng.
Sau khi tạo điều kiện cho nhóm Công ty AIC trúng thầu mua, cựu Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn gửi quà Tết 13 tỉ đồng.
Tại CQĐT, ông Chiến khai từ năm 2014 đến năm 2020 vào các dịp lễ, Tết hàng năm, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đều mang tiền đến cảm ơn. Việc cảm ơn này liên quan các gói thầu, dự án mà Công ty AIC và các Công ty trong hệ sinh thái của bà Nhàn tham gia và trúng thầu.
Ông Chiến thừa nhận đã nhiều lần nhận tiền của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, thông thường là 1 tỉ đồng, có lần 500 triệu đồng, có lần 2 tỉ đồng. Trong đó, vào dịp lễ, Tết các năm 2015, 2016, 2017, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đến gặp ông Chiến tại phòng làm việc của cựu Bí thư Tỉnh ủy, đưa quà cảm ơn vì đã tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng 3 gói thầu nói trên.
Ông Chiến khai rằng 10 lần đưa tiền sau đó, với tổng số 10 tỉ đồng không liên quan đến việc trúng thầu nói trên.
Thông thường, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn sẽ đưa quà vào các dịp 30-4, 2-9 hoặc Tết Nguyên đán. Đa số những lần đến phòng làm việc của cựu Bí thư Tỉnh ủy, bà Nguyễn Thanh Nhàn sẽ gửi quà là 1 tỉ đồng, một số ít lần bà Nhàn sẽ đưa 2 tỉ đồng, hoặc 500 triệu đồng.
Riêng dịp 2-9 năm 2020, khi ông Chiến chuẩn bị nghỉ hưu thì bà Nhàn đến nhà riêng của cựu Bí thư Tỉnh ủy chơi, thăm và đưa 1 tỉ đồng.
Ngoài ra, ông Chiến còn khai 5 lần nhận tiền từ bị can Trần Văn Tuynh, cựu Giám đốc Ban QLDA mỗi lần 200 triệu đồng, tổng cộng 1 tỉ đồng. Như vậy, cựu Bí thư Tỉnh ủy đã nhận hối lộ tổng cộng 14 tỉ đồng.
Chi tiền đối ngoại sau khi được tạm ứng, thanh toán
Hiện bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã bỏ trốn và đang bị truy nã đặc biệt. CQĐT lấy lời khai của Đặng Minh Tâm, nguyên nhân viên quản lý quỹ Bộ phận trợ lý tài chính của Công ty AIC.
Đặng Minh Tâm khai từ tháng 7-2011 đến tháng 4-2022 có nhiệm vụ thực hiện thu chi theo yêu cầu của bà Nhàn, quản lý quỹ tiền mặt, giao dịch tiền ngân hàng. Bà Nhàn là người chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của các công ty thuộc hệ sinh thái AIC.
Từ năm 2013-2020, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn nhiều lần chỉ đạo Tâm đi rút tiền từ tài khoản của các công ty để đi đối ngoại với các sở, ngành và các lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh.
Khi lấy tiền, bà Nhàn không nói chi cho ai, mục đích gì. Mỗi lần Tâm đưa từ 500 triệu đồng đến 3 tỉ đồng. Việc chi tiền được thực hiện sau khi các công ty trúng thầu, ký hợp đồng cung cấp và được phía chủ đầu tư tạm ứng, thanh toán tiền.
Nguồn tiền có được là do các công ty chuyển về quỹ của Ban Thư ký tài chính thông qua nghiệp vụ mua bán hàng hóa nội bộ. Số tiền này được ghi chép, theo dõi trên sổ thu chi nhưng hiện nay, Tâm không lưu giữ sổ này.
CQĐT xác định trong số tiền bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn hối lộ các bị can trong vụ án có hơn 4,5 tỉ đồng có nguồn gốc từ việc cung cấp mua sắm thiết bị y tế cho các bệnh viện.
Xét thấy Tâm là nhân viên làm thuê, không biết thỏa thuận, thông đồng của bà Nhàn với chủ đầu tư, không tham gia công việc gì của 3 gói thầu nên CQĐT không xem xét trách nhiệm hình sự.
