Nguồn tin PLO xác nhận VKSND TP.HCM sau thời gian nhận hồ sơ vụ Diệp Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op) và đồng phạm gây thiệt hại hơn 115 tỉ đồng đã trả hồ sơ cho CQĐT điều tra bổ sung. Tuy nhiên, cụ thể tám vấn đề VKS yêu cầu chưa được công bố.
Trước đó, Cơ quan ANĐT Công an TPHCM đã hoàn tất điều tra, chuyển VKS cùng cấp đề nghị truy tố ông Diệp Dũng, Tôn Thất Hào (cựu Giám đốc Cty Đại Á), Võ Thành Trung (cựu Tổng giám đốc Cty Đô Thị Mới) cùng về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ.
 |
Diệp Dũng, cựu Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op và đồng phạm bị điều tra xác định gây thiệt hại hơn 115 tỉ đồng. Ảnh: H.YẾN |
Chung vụ án, có sáu bị can là Hồ Mỹ Hòa (Giám đốc tài chính, Ủy viên HĐQT Saigon Co.op); Nguyễn Thành Nhân (cựu Tổng giám đốc, thành viên HĐQT Saigon Co.op); Trần Trung Liệt (cựu Kế toán trưởng Saigon Co.op), Hàng Thanh Dân (cựu Trưởng ban Kiểm soát Saigon Co.op), Phạm Thị Minh Ngọc (cựu Trưởng ban Kiểm toán nội bộ Saigon Co.op), Nguyễn Thị Thùy Trang (cựu Trưởng ban Kiểm soát Saigon Co.op), cùng bị đề nghị truy tố tội về thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo kết luận điều tra, từ năm 1999 đến tháng 1-2020, Saigon Co.op có chín lần tăng vốn điều lệ. Lần thứ 9 tăng vốn từ 3.200 tỉ đồng lên 6.797 tỉ đồng.
Ngày 19-8-2016, ông Diệp Dũng không thông qua HĐQT mà tự ý lấy 1.000 tỉ đồng từ 3.000 tỉ đồng huy động vốn, đặt cọc mua lại chuỗi siêu thị Big C Việt Nam. Sau đó, ông Dũng tự ý ký hợp đồng hợp tác đầu tư với hai Công ty Đại Á và Đô Thị Mới với số tiền 1.000 tỉ đồng nêu trên.
Hợp đồng với hai công ty này ban đầu thể hiện Saigon Co.op được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định 7%/năm. Sau đó, ông Dũng tự ý ký thỏa thuận bổ sung điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận xuống còn 0%/năm, dẫn đến Saigon Co.op thiệt hại gần 116 tỉ đồng.
Hành vi này, theo kết luận điều tra là đã phạm vào tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ quy định tại Điều 357 Bộ luật hình sự năm 2015.
Tại cơ quan điều tra, bị can Diệp Dũng thừa nhận gây thiệt hại cho Saigon Co.op và mong muốn khắc phục hậu quả.
Ngoài ra, vào tháng 9-2016, Saigon Co.op nhận 1.000 tỉ đồng chuyển khoản từ hai công ty Đại Á và Cty Đô Thị Mới. Đây là số tiền có được từ việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Saigon Co.op, sau đó thông qua công ty và cá nhân khác để góp vốn trở lại vào Saigon Co.op nhằm nâng tổng số tiền góp vào Saigon Co.op.
