Ngày 5-9, sau hai ngày xét xử TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án đối với 18 bị cáo trong vụ án làm giả hồ sơ, giấy tờ để đưa người xuất cảnh qua Canada trái phép.
Theo cáo trạng, tháng 3-2023, anh Nguyễn Tấn L (29 tuổi) và Nguyễn Văn P (30 tuổi, cùng trú tại phường Mân Thái, quận Sơn Trà) có nhu cầu xuất cảnh qua Canada theo diện thăm thân nên đã liên hệ với Phùng Ngọc Hưng (Giám đốc Công ty TNHH Ánh sáng Vì sao) để nhờ tư vấn.
Biết L và P không đủ điều kiện để xuất cảnh qua Canada nhưng Hưng vẫn chỉ đạo nhân viên làm hồ sơ cho khách.
Sau đó, các nhân viên của Hưng đã làm giả giấy tờ liên quan rồi gửi đến cơ quan lãnh sự của Canada để xin cấp thị thực nhập cảnh.
Đến ngày 25-9-2023, khi đang làm thủ tục xuất cảnh qua Canada, Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng phát hiện P và L có biểu hiện xuất cảnh không đúng diện nên tiến hành làm rõ, chuyển hồ sơ để cơ quan an ninh điều tra.
Công an xác định, Công ty TNHH Ánh sáng Vì sao do Phùng Ngọc Hưng là chủ sở hữu và hoạt động trong lĩnh vực tư vấn về du học, thăm thân và xuất khẩu lao động sang các thị trường Châu Âu, Úc và Canada.
Vì biết hồ sơ xin cấp thị thực xuất cảnh qua Canada có thể nộp trực tuyến nên Hưng nảy sinh ý định làm giả tài liệu để làm hồ cho các cá nhân không đủ điều kiện.
Trong đó, Phùng Ngọc Hưng cùng các nhân viên tại Công ty TNHH Ánh sáng Vì sao phụ trách việc tiếp nhận, tư vấn, ký kết hợp đồng với khách hàng là công dân Việt Nam có nhu cầu xuất cảnh qua Canada. Chỉnh sửa, làm giả các tài liệu để chứng minh tài sản khách hàng (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận xe ôtô...).
Sau khi hoàn thành việc chỉnh sửa, làm giả thì các tài liệu này được chuyển tới cho các đối tác của Công ty Ánh sáng Vì sao gồm: Nguyễn Phan Quỳnh Thảo, Tăng Mỹ Diệu, Trần Thị Mỹ Duyên, Phạm Thanh Nhất.
Tiếp đến, Nguyễn Phan Quỳnh Thảo, Tăng Mỹ Diệu, Trần Thị Mỹ Duyên, Phạm Thanh Nhất thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, đồng thời tiếp tục chỉnh sửa, làm giả thêm các tài liệu khác để chứng minh năng lực tài chính của khách hàng (lương hưởng, hoạt động kinh doanh...).
Từ đây sẽ nộp trực tuyến toàn bộ các giấy tờ trên website của Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada.
Với vai trò giám đốc công ty, Hưng đã chỉ đạo các nhân viên trong công ty và câu kết, móc nối với các đối tác Công ty TNHH Thương mại Global Reach (Công ty Global Reach) của Nguyễn Phan Quỳnh Thảo, đối tác Phan Thanh Nhất, Trần Thị Mỹ Duyên, nhóm Tăng Mỹ Diệu, Vũ Hoàng Phát, Vũ Hoàng Linh Phương để làm giả hồ sơ xin thị thực xuất nhập cảnh sang Canada cho 36 công dân Việt Nam.
Trong số này có hai trường hợp L và P bị Công an Cửa khẩu cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng phát hiện.
Ngoài ra, Công ty Global Reach còn độc lập tiếp nhận, làm giả, hợp thức hóa hồ sơ xin thị thực xuất cảnh sang Canada cho tám công dân Việt Nam.
Nhóm các bị cáo Tăng Mỹ Diệu, Vũ Hoàng Phát, Vũ Hoàng Linh Phương độc lập tiếp nhận, làm giả, hợp thức hóa hồ sơ xin thị thực xuất cảnh sang Canada cho một công dân Việt Nam.
Tổng cộng, các đối tượng đã làm giả, hợp thức hóa hồ sơ xin thị thực xuất cảnh sang Canada cho 45 công dân Việt Nam nộp trực tuyến cho Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada.
Sau khi trường hợp L và P xuất cảnh trái phép bị phát hiện, Phùng Ngọc Hưng đã chỉ đạo các bị cáo khác trong Công ty TNHH Ánh sáng Vì sao xóa dấu vết tội phạm bằng cách xóa hết dữ liệu máy tính, điện thoại, thay ổ cứng máy vi tính gây khó khăn, cản trở cho quá trình điều tra.
Theo cáo trạng, riêng Phùng Ngọc Hưng tổ chức cho 36 công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Canada, đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới và phối hợp với các đối tác để làm giả 61 tờ gồm các tài liệu trong hồ sơ xin thị thực, thu lợi bất chính số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.
Sau hai ngày xét xử, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án đối với 18 bị cáo về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép và tội làm giả con dấu tài liệu cơ quan, tổ chức.
Cụ thể, Phùng Ngọc Hưng 8 năm tù, Lê Thị Thanh Thủy 7 năm 6 tháng tù, Lê Thị Hồng Mỹ và Đào Tiến Sỹ cùng mức án 6 năm tù, Nguyễn Như Quỳnh và Trần Thị Mỹ Duyên cùng mức án 4 năm 6 tháng.
Các bị cáo: Vũ Hoàng Linh Phương 4 năm tù, Đào Thị Thảo và Lương Thị Huyền Trang cùng mức án 3 năm 9 tháng tù, Trần Thị Nghĩa 3 năm 6 tháng tù.
Trần Thị Phương Nhi, Nguyễn Thị Đoan Trang và Đoàn Thị Hoàng Nhi, Trần Thị Yến Nhi, Nguyễn Ngọc Hoàng Mỹ Linh cùng mức án 3 năm tù; Lê Thị Thiên Kiều 2 năm 9 tháng tù và Phan Lâm Thu Uyên 2 năm tù.
Riêng Phạm Thanh Nhất mức án 2 năm tù về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.
