Ngày 19-10, Cơ quan An ninh điều tra Công an Đà Nẵng thông tin đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Giám đốc và 8 nhân viên Công ty TNHH Starlight để điều tra về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.
Công ty TNHH Starlight do Phùng Ngọc Hưng (59 tuổi, tỉnh Quảng Bình) làm giám đốc với nhiều năm hoạt động tư vấn du học và xuất khẩu lao động trên địa bàn Quảng Bình.
Khoảng tháng 3-2023, anh N.V.P (29 tuổi) và N.T.L (28 tuổi, cùng trú tại phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) liên hệ với Phùng Ngọc Hưng để nhờ tư vấn, làm giúp hồ sơ xin cấp thị thực để sang Canada.
Dù biết P. và L. không đủ năng lực tài chính và các điều kiện khác để xuất cảnh sang Canada theo diện thăm thân, Hưng vẫn chỉ đạo nhân viên Lê Thị Thanh Thủy (37 tuổi) xử lý hồ sơ cho P và L.
Do P. và L. không đủ điều kiện về nhân thân và năng lực tài chính nên Thủy nói Lê Thị Hồng Mỹ (26 tuổi), Đào Tiến Sỹ (24 tuổi), Nguyễn Ngọc Hoàng Mỹ Linh (30 tuổi), Trần Thị Yến Nhi (24 tuổi) làm giả các giấy tờ gồm giấy khai sinh, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, chứng nhận đăng ký ô tô, hợp đồng lao động…
Quá trình làm hồ sơ xin cấp thị thực, Hưng nhận từ người nhà của P. và L. số tiền khoảng 800 triệu đồng. Đồng thời, Hưng tiếp tục chỉ đạo Trần Thị Nghĩa (33 tuổi) hợp thức hoá việc nhận tiền này bằng hợp đồng uỷ quyền xin cấp visa diện thăm thân cho P. và L.
Để tăng khả năng được cấp thị thực nhập cảnh Canada, Hưng còn chỉ đạo Thủy tổ chức cho P. và L. đi du lịch Nhật Bản và một số nước Đông Nam Á nhằm để “làm đẹp” hộ chiếu.
Ngày 25-9, khi P. và L. đang làm thủ tục xuất cảnh đi Canada thì bị Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng phát hiện có dấu hiệu xuất cảnh không đúng diện thị thực được cấp nên đã làm việc và chuyển hồ sơ để Cơ quan An ninh điều tra thụ lý theo thẩm quyền.
Ngày 10-10, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Phùng Ngọc Hưng và 3 nhân viên gồm Lê Thị Thanh Thủy, Lê Thị Hồng Mỹ và Đào Tiến Sỹ; khởi tố cho tại ngoại đối với Nguyễn Ngọc Hoàng Mỹ Linh.
Mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra còn phát hiện việc Phùng Ngọc Hưng chỉ đạo Đào Thị Thảo (33 tuổi), Lương Thị Huyền Trang (28 tuổi) chỉnh sửa, làm giả các giấy tờ trong hồ sơ xin cấp thị thực của N.T.P.N (23 tuổi, trú P. Thuận An, TP Huế, Thừa Thiên Huế) để người này xuất cảnh trái phép sang Canada theo diện lao động.
Đến chiều 19-10, Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục khởi tố 4 bị can là nhân viên công ty này, trong đó bắt tạm giam 2 bị can Đào Thị Thảo, Nguyễn Thị Yến Nhi; khởi tố cho tại ngoại 2 bị can Lương Thị Huyền Trang và Trần Thị Nghĩa.
Kết quả điều tra bước đầu các bị can thừa nhận hành vi phạm tội của bản thân và những người liên quan. Vụ việc hiện đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định Pháp luật.
