TAND tỉnh Cà Mau vừa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo Châu Thành Nhân (Giám đốc Công ty TNHH MTV Huỳnh Châu - viết tắt là Công ty Huỳnh Châu) về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Nhân bị cáo buộc lừa của 59 người với số tiền hơn 60 tỷ đồng.
Chưa được phép vẫn huy động vốn, nhận cọc mua nền
Theo cáo trạng, Châu Thành Nhân là Giám đốc Công ty Huỳnh Châu ở TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Vào tháng 7-2016, Nhân ký kết thoả thuận thực hiện một dự án phân lô bán nền với Tổng công ty Phân bón và hoá chất dầu khí - CTCP (gọi tắt là Tổng công ty Dầu khí).
 |
Một góc dự án phân lô bán nền trong vụ án Công ty ông Nhân bị tuyên lừa đảo. Ảnh: TRẦN VŨ |
Dự án được thực hiện trên diện tích đất 1,23 ha, toạ lạc tại phường 5, TP Cà Mau. Đây là khu đất được UBND tỉnh Cà Mau giao cho Tổng công ty Dầu khí thực hiện hạng mục nhà ở chuyên gia và khách sạn trong dự án kinh doanh quy mô hơn 90 ha đất của công ty này.
Do được UBND tỉnh chấp nhận cho chuyển khu đất 1,23 ha thành hạng mục phân lô bán nền, nên Tổng công ty Dầu khí đã ký thoả thuận với Công ty Huỳnh Châu để đầu tư thực hiện dự án phân lô bán nền vào ngày 5-7-2016.
Theo thoả thuận, Công ty Huỳnh Châu đã nộp cho Tổng công ty Dầu khí hơn 6,6 tỷ đồng là khoản đầu tư của tổng công ty vào dự án đến thời điểm ký thoả thuận và bắt đầu tiến hành dự án. Việc của Công ty Huỳnh Châu là tự bỏ vốn để chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất ở và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khi xong phần việc này, Công ty Dầu khí sẽ chuyển nhượng lại cho Công ty Huỳnh Châu để đầu tư dự án phân lô bán nền theo quy định của pháp luật.
Cáo trạng kết luận khi chưa đủ điều kiện để huy động vốn, phân lô bán nền, Công ty Huỳnh Châu đã ký hợp đồng góp vốn, hợp đồng mua bán, nhận đặt cọc và thế chấp vay 96 lô nền, chiếm đoạt số tiền hơn 60 tỷ đồng của 59 người. Trong số 69 nền này có 38 nền được Công ty Huỳnh Châu bán, nhận cọc, thế chấp mỗi lô nền cho 2-3 người.
Tuy nhiên, đến ngày 21-5-2021, Tổng công ty Dầu khí đã ban hành công văn chấm dứt mọi thoả thuận với Công ty Huỳnh Châu. Lý do là sau nhiều lần nhắc nhở, Công ty Huỳnh Châu chưa được huy động vốn, bán nền nhưng không chấp hành. Từ đây, một số người mua nền đã tố giác Công ty Huỳnh Châu tội lừa đảo. Tháng 11-2021, Châu Thành Nhân bị khởi tố tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và là bị cáo duy nhất trong vụ án.
Bị hại có cả phó giám đốc sở
Trong số 59 bị hại được nêu trong cáo trạng của VKS, có nhiều người là cán bộ, công chức, viên chức. Đáng chú ý, có người đang là phó giám đốc một sở ở tỉnh Cà Mau chuyên phụ trách mảng pháp luật. Câu hỏi đặt ra là tại sao giới trí thức, am hiểu tốt về pháp luật vẫn bị sập bẫy trong vụ án này.
 |
Dự án nhìn từ một góc khác. Ảnh: TRẦN VŨ |
Cáo trạng thể hiện ngày 15-4-2014, UBND tỉnh Cà Mau đã có công văn đồng ý điều chỉnh quy hoạch 1,23 ha thành đất ở theo đề nghị của Tổng công ty Dầu khí. Ngày 5-7-2016, Tổng công ty Dầu khí ký thoả thuận để Công ty Huỳnh Châu thực hiện dự án này.
Ngày 12-2-2018, Sở KH&ĐT tỉnh Cà Mau cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Tổng công ty Dầu khí đối với dự án. Quy mô dự án là 120 căn hộ, trong đó nhà ở dạng phố là 102 căn, nhà ở xã hội 18 căn.
Theo thoả thuận với Tổng công ty Dầu khí, khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Công ty Huỳnh Châu sẽ được nhận chuyển nhượng dự án và bắt đầu toàn quyền trong việc kinh doanh dự án phân lô bán nền.
VKSND tỉnh Cà Mau kết luận khi chưa được chuyển nhượng dự án, tức chưa là chủ đầu tư, chưa được Sở Xây dựng cho phép phân lô bán nền, huy động vốn mà Công ty Huỳnh Châu đã làm là vi phạm pháp luật. Và hành vi đó đã bị cấp sơ thẩm kết tội lừa đảo theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự.
