Ngày 28-12, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án lạm quyền trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng do bị cáo Diệp Dũng, (cựu chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM - Saigon Co.op), Nguyễn Thành Nhân (nguyên tổng giám đốc Saigon Co.op) cùng bảy đồng phạm thực hiện.
Trong vụ này các bị cáo Diệp Dũng, Nguyễn Thành Nhân, Hồ Mỹ Hòa (cựu giám đốc Phòng Tài chính Saigon Co.op), Võ Thành Trung (tổng giám đốc Công ty Đầu tư Phát triển Đô Thị Mới) và Tôn Thất Hào (tổng giám đốc Công ty Địa ốc Đại Á) bị truy tố về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ.
Bốn bị can còn lại bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng gồm: Trần Trung Liệt (cựu kế toán trưởng Saigon Co.op) , Hoàng Thanh Dân (cựu trưởng ban kiểm soát Saigon Co.op), Phạm Thị Minh Ngọc (cựu trưởng ban kiểm toán nội bộ) và Nguyễn Thị Thuỳ Trang (cựu uỷ viên ban kiểm soát).
Đây cũng là lần thứ hai cựu chủ tịch Saigon Co.op hầu toà. Trước đó ông Dũng đã lãnh án hai năm tù về tội chiếm đoạt bí mật nhà nước.
Theo cáo trạng, ông Dũng với vai trò chủ tịch HĐQT Saigon Co.op, nắm rõ các quy định pháp luật về hợp tác xã, điều lệ, quy chế làm việc, quy chế tài chính Saigon Co.op…
Từ tháng 6-2016 đến tháng 3-2018, ông Dũng đã không thông qua HĐQT Saigon Co.op mà tự ý chỉ đạo phòng tài chính, phòng kế toán của Saigon Co.op thực hiện các thủ tục chuyển 1.000 tỉ đồng trong 3.000 tỉ đồng của Saigon Co.op huy động vốn để thực hiện thương vụ Big C và mở rộng mạng lưới cho Công ty Đô Thị Mới và Công ty Đại Á để thực hiện việc hợp tác đầu tư.
Theo nội dung hợp tác đầu tư, ông Dũng ký với Võ Thành Trung (tổng giám đốc Công ty Đô Thị Mới) và Tôn Thất Hào (tổng giám đốc Công ty Đại Á) thì Saigon Co.op được nhận tỉ lệ lợi nhuận cố định trên tổng số tiền hợp tác là 7%/năm.
Đến tháng 3-2018, Hào và Trung lấy lý do hai công ty Đô Thị Mới và Đại Á dùng 1.000 tỉ đồng kinh doanh không hiệu quả, không thu lợi nhuận để đề nghị Saigon Co.op điều chỉnh giảm lợi nhuận.
Diệp Dũng đồng ý và ký thỏa thuận bổ sung, điều chỉnh tỉ lệ lợi nhuận từ 7%/năm thành 0%/năm kể từ ngày 19-8-2016. Việc tự điều chỉnh lợi nhuận cố định đã dẫn thiệt hại cho Saigon Co.op hơn 115,6 tỉ đồng.
