Trong vụ án vi phạm khai thác tài nguyên ở An Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 44 bị can về các tội Đưa, Nhận hối lộ, Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, Rửa tiền, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
Theo kết luận điều tra, từ tháng 12-2021 đến tháng 7-2023, bị can Lê Quang Bình (Chủ tịch kiêm TGĐ Công ty Trung Hậu 68) chỉ đạo khai thác cát và bán trái phép cho khách lẻ trái quy định với khối lượng là 3,7 triệu m3, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 293 tỉ đồng.
Quá trình điều tra vụ án, CQĐT đã kê biên, phong tỏa, ngăn chặn giao dịch nhằm khắc phục hậu quả vụ án.
Trong đó, đối với bất động sản, CQĐT kê biên 7 thửa đất của bị can Hoàng Hải Thụy (Phó TGĐ Công ty Trung Hậu 68). Những bất động sản này phần lớn ở TP Long Xuyên, chỉ có một bất động sản ở huyện Thoại Sơn (An Giang).
Bị can Phạm Quốc Văn (Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng thương mại Văn Anh) bị kê biên 33 bất động sản. Những bất động sản này đều đứng tên vợ bị can nằm ở các tỉnh Hậu Giang, Kiên Giang và TP Cần Thơ.
CQĐT ngăn chặn giao dịch đối với một số bất động sản có liên quan mua bán với những cá nhân là nhân viên Công ty Trung Hậu 68, người nhà và bản thân bị can Lê Quang Bình nhưng chưa hoàn thành thủ tục pháp lý. Trong số này có một thửa đất ở quận 7 diện tích hơn 4.900m2, một thửa đất ở huyện Bình Chánh diện tích hơn 3.700m2.
Khi khám xét khẩn cấp tại mỏ cát của Công ty Trung Hậu 68, CQĐT đã tạm giữ 46 phương tiện thủy nội địa và sau đó có quyết định ngăn chặn giao dịch.
CQĐT cũng kê biên 15 ô tô của Công ty Trung Hậu 68, trong đó có một số xe do các cá nhân đứng tên chủ sở hữu hộ Lê Quang Bình như xe Mercedes Benz S450, Lexus ES 250 và cả những mẫu xe đắt đỏ như Lexus LX 570, Mercedes Benz G63.
Ngoài ra, Công ty Kiên Giang Sài Gòn do bị can Lê Quang Bình làm Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật cũng bị kê biên 8 xe ô tô.
CQĐT phong tỏa tài khoản của 6 bị can với tổng số tiền 4,4 tỉ đồng. Về khắc phục hậu quả vụ án, 22 bị can và một số người liên quan đã nộp tổng cộng hơn 47 tỉ đồng và 70.000 USD.
Trong đó, bị can Trần Anh Thư (cựu Phó Chủ tịch tỉnh An Giang) bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ, nhận hơn 900 triệu đồng, đã nộp 1 tỉ đồng.
Bị can Nguyễn Thanh Bình (cựu Chủ tịch tỉnh An Giang) bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, nhận 300.000 USD, trả lại 250.000 USD, đã nộp khắc phục 50.000 USD.
Bị can Nguyễn Việt Trí (cựu Giám đốc Sở TN&MT) bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ, nhận hơn 3,1 tỉ đồng, đã nộp hơn 3 tỉ đồng.
Bị can Lê Quang Bình đưa hối lộ hơn 4 tỉ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 293 tỉ đồng, đã nộp 5,7 tỉ đồng và 20.000 USD.
