Theo cáo buộc, Công ty CP Louis Holdings (Công ty Louis Holdings) tiền thân là Công ty CP Tập đoàn XNK Louis Argo, ngành nghề kinh doanh chính là xuất nhập khẩu gạo.
Ông Đỗ Thành Nhân là Chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật; Ông Vũ Ngọc Long là Tổng giám đốc.
Năm 2020 và 2021, Công ty Louis Holdings đã mua sở hữu, chi phối thêm nhiều công ty. Trong đó, Đỗ Thành Nhân chỉ đạo mua cổ phiếu, thâu tóm một số công ty niêm yết trên sàn chứng khoán đang kinh doanh lỗ, giá trị cổ phiếu thấp (mua “vỏ”, mua “xác”), sau đó cho các công ty sở hữu chéo lẫn nhau để tạo “hệ sinh thái” Louis Holdings.
 |
| Hai bị cáo Đỗ Thành Nhân (trái) và Đỗ Đức Nam. Ảnh: BCA |
Hai công ty đầu mối lớn là Công ty Cổ phần Louis Capital (Công ty Louis Capital, mã chứng khoán TGG) và Công ty Cổ phần Louis Land (Công ty Louis Land, mã chứng khoán BII) sở hữu cổ phiếu của các công ty có mã chứng khoán AGM, SMT, VKC, DDV và APG.
Đỗ Thành Nhân đứng tên đại diện theo pháp luật của các pháp nhân Công ty Louis Holdings, Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu An Giang (mã chứng khoán AGM), Công ty Cổ phần dược Lâm Đồng (mã chứng khoán LDP). Các công ty còn lại, ông Nhân sử dụng các cá nhân là cổ đông, bạn bè, nhân viên thân tín đứng tên.
Hoạt động của các công ty thuộc “hệ sinh thái” Louis Holdings đều do ông Đỗ Thành Nhân chỉ đạo, điều hành, trong đó Công ty Louis Holdings là trung tâm.
Cuối năm 2020, ông Nhân biết tình trạng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư (sau này đổi thành Công ty Cổ phần Louis Land, mã chứng khoán BII) hoạt động kinh doanh lỗ, nợ xấu, cổ phiếu có nguy cơ bị hủy niêm yết.
Lúc này, ông Nhân đã thỏa thuận với ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty trên để mua lại 10 triệu cổ phiếu BII của ông Dũng.
Để có nguồn tiền thực hiện, Nhân gặp Đỗ Đức Nam, Tổng Giám đốc Trí Việt bàn bạc, thống nhất việc dùng nguồn tiền của Công ty Quản lý Tài sản Trí Việt để cho ông Nhân vay dưới hình thức Hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán để mua.
Ngoài việc trả lãi theo hợp đồng hợp tác đầu tư, ông Nhân sẽ trả lãi ngoài hợp đồng cho ông Nam 4%.
Nhân còn nhờ Nam tư vấn để mua chi phối, thâu tóm tiếp cổ phiếu mã TGG của Công ty Cổ phần Xây dựng Trường Giang (sau này đổi thành Công ty Cổ phần Louis Capital) do biết công ty này cũng đang kinh doanh lỗ, có nợ xấu; nhờ Nam giúp cách nâng cao giá trị 2 cổ phiếu này.
Với động cơ cùng được hưởng lợi, ông Nam đồng ý và thống nhất với ông Nhân thực hiện việc thao túng cổ phiếu mã BII, TGG để thu lợi bất chính.
Đỗ Thành Nhân còn mở các tài khoản khoản chứng khoán khác, nhờ nhiều người thân, người quen đứng tên mở tài khoản chứng khoán.
Sau đó, Nhân dùng các tài khoản trên để ký Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Quản lý Tài sản Trí Việt, lấy nguồn tiền sử dụng mua, bán cổ phiếu. Các tài khoản chứng khoán và mật khẩu sẽ được chuyển cho Đỗ Thành Nhân sử dụng thực hiện giao dịch mua, bán thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu mã BII, TGG.
Hành vi thao túng thị trường chứng khoán của ông Nhân và đồng phạm đã tạo ra cung, cầu giả tạo và tạo ra mức giá đóng cửa mới cho cổ phiếu mã BII và TGG. Từ đó thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia giao dịch mua, bán. Giá 2 cổ phiếu này nhiều phiên tăng trần, khối lượng giao dịch mua, bán lớn, thanh khoản cao.
Các bị cáo khi kết thúc toàn bộ hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu mã BII, TGG và bán các cổ phiếu này đã thu lợi bất chính hơn 154 tỉ đồng.
