Theo kết quả điều tra, ông Võ Tấn Hoàng Văn vào làm việc tại Ngân hàng SCB từ năm 2013 với chức vụ ban đầu là Phó Tổng giám đốc SCB. Đến cuối năm 2013, ông Văn được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc cho đến khi nghỉ việc vào tháng 7-2020.
Chủ động khai báo việc đưa hối lộ
Trong thời gian ông Văn làm Tổng giám đốc SCB, năm 2017, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc thanh tra Ngân hàng SCB, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng (thuộc NHNN) thành lập Đoàn thanh tra.
Ban đầu Đoàn thanh tra phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng, cho thấy Ngân hàng SCB phải đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, nhiều sai phạm phải chuyển cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo pháp luật.
Tuy nhiên, sau đó, Đoàn thanh tra đã có nhiều sai phạm, bao che, báo cáo không trung thực, không đầy đủ, điều chỉnh kế hoạch thanh tra theo hướng có lợi cho Ngân hàng SCB…
Sở dĩ có sự “biến chuyển” này là vì bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, người nắm cổ phần chi phối ở Ngân hàng SCB, đã gặp gỡ trực tiếp, trao đổi với bà Đỗ Thị Nhàn, trưởng Đoàn thanh tra, cựu cục trưởng Cục II, NHNN.
Việc gặp gỡ nhằm mục đích che giấu thực trạng đặc biệt yếu kém và các sai phạm của Ngân hàng SCB bị phát hiện qua thanh tra, để ngân hàng này không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, tiếp tục được tái cơ cấu.
Sau đó, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo ông Võ Tấn Hoàng Văn trực tiếp đưa cho bà Nhàn 5,2 triệu USD và đưa tiền, quà bồi dưỡng cho các thành viên trong Đoàn thanh tra.
Trên cơ sở đó, bà Nhàn chỉ đạo thành viên trong đoàn báo cáo không trung thực, không đầy đủ, cố tình che giấu, làm nhẹ sai phạm của SCB.
Cáo trạng xác định bà Nhàn là trưởng Đoàn thanh tra, chịu trách nhiệm chính về kết quả thanh tra. Nhưng bà Nhàn đã nhận số tiền đặc biệt lớn là 5,2 triệu USD để chỉ đạo cấp dưới báo cáo và ban hành Dự thảo Kết luận thanh tra không khách quan, không trung thực, bưng bít sai phạm.
Hành của bà Nhàn bị truy tố tội nhận hối lộ, bà Trương Mỹ Lan bị truy tố tội đưa hối lộ.
Tuy nhiên, người trực tiếp thực hiện hành vi đưa tiền cho bà Đỗ Thị Nhàn, ông Võ Tấn Hoàng Văn được miễn trách nhiệm hình sự.
VKS cho rằng ông Văn đã chủ động khai báo chi tiết việc đưa tiền cho bà Nhàn và các cá nhân khác trong quá trình SCB bị thanh tra.
Đồng thời, Võ Tấn Hoàng Văn còn là người tố giác hành vi của Đỗ Thị Nhàn (từ trước khi khởi tố vụ án). Bị can cũng hợp tác tích cực với Cơ quan điều tra trong quá trình điều tra, làm rõ vụ án.
“Căn cứ điểm c, khoản 2, Điều 29 và khoản 7, Điều 364 Bộ Luật hình sự năm 2015, không xem xét trách nhiệm hình sự với Võ Tấn Hoàng Văn về tội Đưa hối lộ”, cáo trạng nêu.
Ngoài ra, ông Nguyễn Nam Tuấn, lái xe của ông Văn, là người trực tiếp nhận các thùng xốp từ SCB và đi cùng với ông Văn đến nhà riêng đưa cho Đỗ Thị Nhàn.
Nhưng ông Nguyễn Nam Tuấn không biết các thùng này đựng tiền và không biết nội dung thoả thuận, làm việc giữa ông Văn và bà Đỗ Thị Nhàn. Do đó không có căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự của ông Nguyễn Nam Tuấn.
Giúp sức tích cực cho bà chủ Vạn Thịnh Phát
Mặc dù được miễn trách nhiệm hình sự tội đưa hối lộ, ông Văn vẫn bị truy tố về tội tham ô tài sản, tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, các hoạt động khác liên quan hoạt động ngân hàng.
Theo đó, mỗi khi cần tiền, bà chủ Vạn Thịnh Phát sẽ gọi điện cho ông Văn, chỉ đạo để SCB giải ngân khoản vay nào đó cho bà Lan sử dụng.
Ông Văn biết số tiền giải ngân cho các cá nhân, công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát là để trả nợ cũ tại SCB, trả nợ vay ở ngân hàng khác, đầu tư vào dự án và sử dụng cho các mục đích khác của bà Trương Mỹ Lan, không đúng với phương án trong hồ sơ vay vốn.
Các hồ sơ vay đều có điểm chung là chỉ ký khống thủ tục, hợp thức hồ sơ cho vay để giải ngân, rút tiền khỏi ngân hàng. Ngân hàng không thẩm định khách hàng, thẩm định tài sản bảo đảm, phương án vay vốn.
Việc ký các tờ trình thẩm định, biên bản họp đồng ý cho vay là hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, ông Văn vẫn thực hiện theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan.
Giai đoạn từ tháng 11-2013 đến tháng 12-2017, ông Văn ký các hồ sơ vay khống, giải ngân hàng trăm khoản vay cho nhóm Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát, gây thiệt hại cho SCB số tiền hơn 60.502 tỉ đồng.
Giai đoạn từ tháng 2-2018 đến tháng 7-2020, ông Văn tiếp tục ký các hồ sơ cho vay khống, giải ngân, giúp sức tích cực cho bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt của Ngân hàng SCB số tiền 192.434 tỉ đồng và gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh là 101.247 tỉ đồng.
