Dự kiến ngày mai, ngày 9-3, TAND Hà Nội sẽ mở lại phiên sơ thẩm xét xử vợ chồng bị cáo Lương Thế Hiển (63 tuổi) cựu Phó chánh văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cùng vợ là Nguyễn Thị Liên (63 tuổi) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, sau gần hai tháng tạm hoãn.
Theo nội dung vụ án, ba thửa đất liền kề tại số 296, 298 và 300 phố Bà Triệu, Hà Nội, có tổng diện tích hơn 676 m2, là nhà thuê ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước. Nơi đây cho 14 hộ dân thuê ở, trong đó diện tích nhà cũ đã được bán và cấp 11 sổ đỏ cho 11 hộ dân với tổng diện tích 308 m2.
Từ tháng 5 đến tháng 9-2017, anh Nguyễn Thanh Thủy (trú quận Đống Đa) mua gom được 11 nhà đất nêu trên. Cuối năm 2017, anh Thủy muốn mua nốt phần diện tích còn lại để gộp làm sổ đỏ chung. Tuy nhiên, do quy định pháp luật không cho phép mua nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước, nên anh Thủy nhờ người quen là Lương Thế Hiển (khi đó vừa nghỉ hưu) giúp đỡ với tiền công 7 tỉ đồng.
Cáo trạng vụ án thể hiện, để hợp thức việc nhờ người đứng tên làm thủ tục mua nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước với giá thấp, anh Thủy và Lương Thế Hiển đã thống nhất dùng hợp đồng giả cách hợp tác kinh doanh.
Đầu tháng 10-2017, anh Thủy và Nguyễn Thị Liên ký hợp đồng hợp tác đầu tư mua khu đất trên tổng giá trị 200 tỉ đồng, mỗi bên góp 100 tỷ đồng. Hợp đồng và các biên bản liên quan thể hiện anh Thủy đồng ý chuyển nhượng 50% cổ phần cho ông Hiển, tương đương 100 tỉ đồng vốn đã góp để mua 3 lô đất vàng ở phố Bà Triệu.
Ngoài ra, anh Thủy cũng viết giấy biên nhận ghi đã nhận 100 tỉ đồng của vợ chồng bị can. Sau đó, anh này thanh toán hơn 26,5 tỉ đồng để mua phần tổng diện tích nhà ở cũ là gần 166 m2 tại số 296, 298 và 300 phố Bà Triệu đứng tên vợ chồng ông Hiển.
VKS cho rằng, sau khi giúp anh Thủy đứng tên hoàn tất các thủ tục mua tài sản, vợ chồng bị can Hiển đứng tên sổ đỏ, nên đã chiếm đoạt các lô đất trên, không trả lại cho đối phương mà bán toàn bộ tài sản cho anh Lê Hải An, ở quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
Khi giao dịch, anh An đã chuyển gần 320 tỉ đồng cho vợ chồng Lương Thế Hiển. Tuy nhiên, các hợp đồng công chứng giữa năm 2018 về việc mua bán giữa ông Hiển, bà Liên và anh An ghi tổng giá trị chuyển nhượng 3 lô đất vàng là 30 tỉ đồng, thấp hơn so với số tiền thực tế đã giao dịch.
Nguyễn Thị Liên khai, việc ký các hợp đồng, biên bản là do chồng nhờ ký, bà này không đọc và không tham gia hay trao đổi việc mua bán nhà đất. Sau khi anh An chuyển tiền, bà Liên đã rút hết để đưa cho chồng. Nữ bị can cho rằng dù là vợ chồng, song bà và ông Hiển độc lập về kinh tế, không liên quan tài chính của nhau.
Còn bị can Hiển phủ nhận các cáo buộc khi cho rằng việc hợp tác đầu tư mua gom 3 lô đất với anh Thủy là có thật. Hiển cũng khai cùng vợ 3 lần chuyển tổng số tiền 200 tỷ đồng như nội dung các giấy nhận tiền ông Thủy đã ký.
Tuy nhiên, VKS xác định có đủ căn cứ kết luận vợ chồng bị can đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 3 lô đất vàng của anh Thủy.
