Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ qua VKS đề nghị truy tố 12 bị can trong vụ sai phạm xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) giai đoạn 2.
CQĐT đề nghị VKS truy tố ông Trần Phương Bình (cựu tổng giám đốc, cựu phó chủ tịch Hội đồng quản trị và Chủ tịch hội đồng tín dụng DAB) về các tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng và lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Các đồng phạm với ông Bình bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Bị cáo Trần Phương Bình và các đồng phạm trong đại án giai đoạn 1. Ảnh: CTV
Trước đó, CQĐT có điều tra làm rõ phi vụ Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") được ông Bình đưa 14 tỉ đồng nhờ mua 2.000 lượng vàng.
Ông Bình khai là ngày 30-10-2014, ông chỉ đạo giám đốc và thủ quỹ DAB CN quận 1 và trưởng phòng ngân quỹ DAB lập chứng từ khống thu 35 tỉ đồng của nhân viên Công ty CP TM Vận tải biển Minh Thư để chuyển vào tài khoản công ty này.
Số tiền này ông Bình cho Công ty Minh Thư vay với tư cách cá nhân. Đến tháng 3-2015, nhân viên công ty này hoàn trả vào tài khoản của Vũ "nhôm" tại Sacombank CN Đà Nẵng theo yêu cầu của ông.
Cũng thời điểm này, ông Bình cũng chuyển tiếp hơn 35,5 tỉ đồng cho Vũ "nhôm". Mục đích của việc chuyển hơn 70,5 tỉ đồng là để nhờ Vũ mua 2.000 lượng vàng tại Tienphongbank giao lại nhập kho quỹ DAB (nhưng không lập chứng từ. Theo ông Bình, mục đích là giảm âm quỹ vàng.
Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ "Nhôm". Ảnh: CTV
Vũ cũng thừa nhận việc như ông Bình khai về việc được chuyển tiền. Sau khi nhận tiền, Vũ đã chuyển cho Ngân hàng Tienphongbank và từ ngày 10-3-2015 đến 13-3-2015, Vũ đến Tienphongbank CN Sài Gòn ký nhận tổng số vàng.
Sau đó, Vũ giao lại cho nhân viên ông Bình. Vũ "nhôm" khai không biết ông Bình mua vàng để làm gì và nguồn gốc số tiền để mua 2.000 lượng vàng trên.
Theo CQĐT, hành vi xuất quỹ chi sai nguyên tắc 35 tỉ để chuyển cho Công ty Minh Thư vay và 14 tỉ để chuyển cho Vũ "nhôm" mua vàng nhập quỹ DAB (nhưng không lập chứng từ), không gây thiệt hại cho DAB.
Do vậy không có căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Bình và các đối tượng liên quan.
Trong giai đoạn 1 vụ án, ông Bình bị TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên phạt tù chung thân về các tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Phan Văn Anh Vũ bị tuyên 17 năm tù về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt 203 tỉ đồng của DongA Bank. Ngoài ra, HĐXX tuyên buộc Vũ “nhôm” phải trả lại 13,4 triệu USD cho DongA Bank...
(PLO)- Chương trình giao lưu trực tuyến giúp người lao động tiếp cận chính sách BHXH, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và ứng dụng công nghệ trong bảo hiểm xã hội hiện đại.
(PLO)- Tiệc tại nhà là tổ chức sự kiện tại không gian gia đình để đón tiếp khách mời trong không khí riêng tư, ấm cúng. Đặt nấu tiệc tại nhà, nấu đám cưới trọn gói giúp khách hàng tiết kiệm chi phí vì giá dịch vụ hiện nay khá rẻ
(PLO)- Nóng hôm nay 15-5: Hôm nay, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên phúc thẩm vụ ông Lưu Bình Nhưỡng, Lê Thanh Vân; TP.HCM: Xử lý nhiều xe khách vi phạm quy định về giám sát hành trình; Đình chỉ điều tra đối với cựu Bí thư thị xã Bến Cát.
(PLO)- Chính phủ đề xuất hỗ trợ 10% lương theo hệ số hiện hưởng (không bao gồm phụ cấp) đối với cán bộ, công chức, người làm công tác xây dựng pháp luật...
(PLO)- Chính phủ đề xuất cho phép trưởng công an, chủ tịch UBND cấp xã (mới) có thẩm quyền xử phạt theo thẩm quyền của trưởng công an cấp huyện; chủ tịch UBND cấp huyện.
(PLO)- Dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Chính phủ đề xuất bổ sung thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND cấp xã, tuy nhiên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị cân nhắc.
(PLO)- TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt chín bị cáo về các tội giết người; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và gây rối trật tự công cộng.
(PLO)- Tại hội thảo, đại diện cơ quan thi hành án dân sự đã nêu hiện có tình trạng trong giai đoạn điều tra định giá 10 đồng nhưng đến giai đoạn thi hành án định giá lên đến 30 đồng nên không thể bán đấu giá được.
(PLO)- Tại hội thảo, các chuyên gia đã nêu ý kiến về việc có nên giao quyền xử lý tài sản thi hành án phần dân sự trong vụ án hình sự cho ngân hàng hay không.
(PLO)- Phía nguyên đơn cho rằng đây hai bên ký giấy cam kết hợp tác kinh tế làm cây cao su, hoàn toàn không có nội dung chuyển nhượng đất... nên đề nghị hủy bản án sơ thẩm.
(PLO)- Luật sư đề nghị HĐXX xác định thiệt hại trên cơ sở khoáng sản nguyên khai để từ đó đánh giá đúng mức tính chất, mức độ hành vi của Chủ tịch Công ty Thái Dương Đoàn Văn Huấn.
(PLO)- Bị cáo Trang lợi dụng chính sách của Nhà nước, sinh liền năm người con, mỗi lần cách nhau dưới 3 năm để được tạm hoãn thi hành án; trong thời gian đó tiếp tục đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
(PLO)- Các chuyên gia cho rằng nên tạo điều kiện cho người phải thi hành án tham gia sâu vào quá trình xử lý tài sản để giảm khiếu nại, tố cáo và thu về tối đa giá trị của tài sản.
(PLO)- Phiên tòa phúc thẩm được mở để xem xét kháng cáo kêu oan của các bị cáo Lê Thanh Vân, Nguyễn Văn Vương và kháng cáo xin giảm nhẹ của bị cáo Lưu Bình Nhưỡng.
(PLO)- Sáng 14-5, báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức hội thảo “Góp ý sửa đổi Luật Thi hành án dân sự - Giải pháp xử lý tài sản thi hành án trong các vụ án kinh tế” tại Tân Sơn Nhất Pavillon (TP.HCM), với sự tham gia của lãnh đạo các sở, ban ngành, các chuyên gia trong lĩnh vực thi hành án, thẩm định giá bất động sản, dự án bất động sản; chuyên gia độc lập,…
(PLO)- Việc xử lý tài sản là bất động sản trong thi hành án các vụ án hình sự về kinh tế thường gặp nhiều vướng mắc cả về pháp lý và thực tiễn, ảnh hưởng đến quyền lợi các bên liên quan.