Trong vụ án Xuyên Việt Oil, bị can Mai Thị Hồng Hạnh, TGĐ kiêm Chủ tịch Công ty Xuyên Việt Oil bị truy tố về tội đưa hối lộ, vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Theo đó, quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Công ty Xuyên Việt Oil, bị can Hạnh có vi phạm trong việc quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG) và nhiệm vụ thu hộ, chuyển nộp tiền Thuế bảo vệ môi trường vào Ngân sách nhà nước, gây thiệt hại tổng cộng 1.463 tỉ đồng.
Quá trình điều tra, bà Hạnh chưa khắc phục toàn bộ số tiền gây thất thoát nói trên. CQĐT phong tỏa 36 tài khoản ngân hàng của bà Hạnh và Công ty Xuyên Việt Oil. Đồng thời, kê biên 11 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở của bà Hạnh.
Ngoài ra, CQĐT tạm dừng giao dịch đối với 46 bất động sản của bà Hạnh, 8 bất động sản của Công ty Xuyên Việt Oil, 14 bất động sản Công ty Xuyên Việt Oil có góp vốn hoặc sở hữu của bà Hạnh và một số bất động sản liên quan khác.
Đối với ông Lê Đức Thọ, CQĐT thu giữ nhiều tài sản của cựu Bí thư tỉnh ủy Bến Tre bao gồm 134 sổ tiết kiệm tại các ngân hàng và 97 miếng kim loại màu vàng, 10 điện thoại di động các hãng Nokia, Iphone.
Cựu Bí thư còn bị thu giữ một xe ô tô Mercedes-Benz, 3 bộ gậy golf hiệu Honma, 10 đồng hồ đeo tay các hãng Patek Philippe, Tissot, Speak-Marin, Breguet, BlancPain, 2 đồng hồ để bàn.
Ngoài ra, CQĐT thu giữ 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở, hơn 1,7 tỉ đồng, hơn 400.000 USD.
Ông Lê Đức Thọ bị cáo buộc nhận hối lộ 2 lần với tổng số hơn 13 tỉ đồng; tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi 3 lần, tổng số hơn 22 tỉ đồng.
Ngoài ra, trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, ông Lê Đức Thọ còn được bà Mai Thị Hồng Hạnh nhiều lần gửi tiền, quà chúc mừng sinh nhật, cảm ơn… Số quà biếu này gồm: 200.000 USD và 300 triệu đồng; 3 đồng hồ Patek Philippe (tổng trị giá 355.000 USD).
Đối với số tiền và tài sản này, CQĐT xác định không đủ cơ sở để xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Lê Đức Thọ. Tuy nhiên, CQĐT thu giữ để khắc phục hậu quả vụ án, vì cho rằng đây là số tiền mà bà Hạnh phạm tội mà có.
Về tổng số tiền hơn 1 triệu USD mà ông Thọ đã nhận của bà Mai Thị Hồng Hạnh (bao gồm khoản bà Hạnh tặng ông Thọ và khoản ông Thọ nhận hối lộ), cựu Bí thư Bến Tre khai đã gửi 440.000 USD tại nhà em trai.
Em trai ông Thọ tự nguyện giao nộp lại cho CQĐT theo biên bản giao nhận tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử hồi 20h ngày 15-12-2023.
Trong giai đoạn điều tra, cựu Bí thư Bến Tre đã tự nguyện nộp số tiền 2,2 tỉ đồng và xin sử dụng số tiền đang bị tạm giữ để khắc phục hậu quả. Đến nay, ông Lê Đức Thọ và gia đình đã nộp 16,7 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.
Đối với các dấu hiệu sai phạm liên quan đến khoản vay của Công ty Xuyên Việt Oil tại Vietinbank chi nhánh Bến Tre và dấu hiệu sai phạm liên quan đến các khoản vay của Công ty Xuyên Việt Oil tại Vietinbank và 3 ngân hàng khác, đến nay các cơ quan chuyên môn vẫn chưa có kết luận định giá tài sản liên quan các khoản vay.
Do đó, ngày 30-8-2024, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tách hành vi, tài liệu về vấn đề này để tiếp tục điều tra, làm rõ theo thông báo thụ lý, phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm.
