Dự kiến, ngày 20-8, TAND cấp cao tại TP.HCM sẽ xét xử phúc thẩm ông Trần Quí Thanh và con gái là Trần Uyên Phương về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Tòa phúc thẩm sẽ xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của ông Thanh và kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, được hưởng án treo của bà Trần Uyên Phương.
Ngoài ra, bị hại là bà Đặng Thị Kim Oanh, ông Lâm Sơn Hoàng và một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng có đơn kháng cáo.
Trước đó, xét xử sơ thẩm hồi tháng 4-2024, TAND TP.HCM đã tuyên phạt ông Trần Quí Thanh 8 năm tù, bà Trần Uyên Phương 4 năm tù và bà Trần Ngọc Bích (40 tuổi, con gái ông Thanh) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
HĐXX cũng tuyên trả lại 183 tỉ đồng mà bà Phạm Thị Nụ (vợ ông Thanh) nộp khắc phục hậu quả, do xét thấy ông Thanh và hai con gái không phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự.
HĐXX nhận định về bản chất của vụ án, cha con ông Trần Quí Thanh thực hiện giao dịch dân sự về vay tiền đối với 4 bị hại là không trái pháp luật.
Tuy nhiên, để đảm bảo việc vay tiền và lãi phát sinh, các bị cáo đã thỏa thuận kí kết hợp đồng chuyển nhượng tài sản. Đây là các hợp đồng giả tạo, trái pháp luật và sau khi nhận được các quyền tài sản từ bị hại, các bị cáo nảy sinh ý định chiếm đoạt nên đã dùng thủ đoạn gian đối và nại ra lí do để từ chối thanh toán làm cho bên vay không thể nhận lại tài sản. Từ đó, các bị cáo đã chiếm đoạt tài sản là phần trị giá tài sản chênh lệch so với số tiền gốc mà bị hại đã vay chưa trả.
Các bị cáo đã chiếm đoạt của 4 bị hại là bà Đặng Thị Kim Oanh, ông Nguyễn Văn Chung, ông Lâm Sơn Hoàng, ông Nguyễn Huy Đông tổng số tiền 1.048 tỉ đồng.
Tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo đã thừa nhận về số tiền vốn và lãi đôi bên giao dịch theo trình bày của bốn bị hại là đúng. Ông Thanh cũng đồng ý với đề nghị của bốn bị hại về việc hoàn trả lại tiền cho vay và hủy các hợp đồng chuyển nhượng mà các bị cáo đã ký với các bị hại trước đó.
HĐXX sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu của bà Đặng Thị Kim Oanh về việc bồi thường hơn 531 tỉ đồng thiệt hại do mất cơ hội kinh doanh đối với hai dự án bị chiếm đoạt do không có tài liệu, chứng cứ chứng minh thiệt hại thực tế đã xảy ra.
Theo nội dung vụ án, năm 2019 đến năm 2020, ông Thanh và hai con gái thông qua môi giới đã cho ông Lâm Sơn Hoàng, Nguyễn Huy Đông, Nguyễn Văn Chung và bà Đặng Thị Kim Oanh vay tiền với mức lãi suất 3%/tháng (dưới mức cấu thành tội về cho vay lãi nặng).
Để che giấu bản chất cho vay, bên vay phải kí hợp đồng chuyển nhượng tài sản/cổ phần. Khi bên vay trả đủ gốc và lãi theo thỏa thuận thì cha con ông Thanh nại ra các lí do vi phạm hợp đồng để không trả lại mà chiếm đoạt tài sản.
