Ngày 30-5-2015, Đội QLTT số 1 (Chi cục QLTT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) phối hợp với Công an huyện Long Điền kiểm tra cửa hàng của vợ chồng em trai bị cáo, phát hiện 16.350 bao thuốc lá ngoại nhập các loại.
Ban đầu em dâu bị cáo khai với Đội QLTT rằng số hàng trên bà mua của một người không quen biết đến chào hàng để bán kiếm lời. Việc mua bán chồng bà không biết. Tuy nhiên, sau đó làm việc với CQĐT, bà này phủ nhận lời khai trên, nói số hàng trên là của bị cáo Anh. Bị cáo được vợ chồng bà thuê trông coi kho hàng. Vợ chồng bà không biết số thuốc lá trong kho cho đến khi Đội QLTT kiểm tra. Do chồng bà không có nhà nên bị cáo nhờ bà ký thay trên biên bản làm việc với Đội QLTT.
Tại phiên tòa, bị cáo khai số hàng trên của một người không rõ lai lịch đến thuê kho cất và trả công cho bị cáo 1 triệu đồng. Việc thuê kho vợ chồng em trai bị cáo không biết. Khi bị Đội QLTT phát hiện, bị cáo bỏ trốn, em dâu của bị cáo mới đứng ra nhận thay…
