Liên quan đến sai phạm xảy tại Quỹ Tín dụng nhân dân Đại An, ngày 18-7, Công an tỉnh cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam thêm ba người là nguyên cán bộ quỹ tín dụng.
Cùng bị khởi tố về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, gồm: Trần Thị Hồng (nguyên giám đốc), Huỳnh Công Văn (nguyên phó chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm cán bộ tín dụng) và Tăng Vinh Quang (nguyên cán bộ tín dụng).
Mở rộng điều tra vụ án, công an xác định từ năm 2015-2018, các bị can Hồng, Văn và Quang đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, thực hiện trái quy định của pháp luật trong hoạt động cho vay vốn, vi phạm về điều kiện cấp tín dụng.
Từ đó tạo điều kiện cho ba bị can khác lập khống nhiều hồ sơ vay vốn, nhận tiền giải ngân, chiếm đoạt hơn 17 tỉ đồng của Quỹ tín dụng nhân dân Đại An.
Như vậy, trong vụ án này đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố, bắt tạm giam tổng cộng bảy người về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
