Sáng 25-10, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Quốc Tuấn (cựu Giám đốc NHNN Việt Nam - chi nhánh Đồng Nai) và Võ Khắc Hiển (Phó giám đốc, kiêm Chánh thanh tra, giám sát NHNN Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai) về tội thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng.
Tuy nhiên, bị cáo Hiển bị bệnh đang điều trị tại bệnh viện và luật sư bào chữa cho bị cáo Tuấn cũng có đơn xin vắng mặt. Vì vậy, đại diện VKSND tỉnh, luật sư bào chữa của bị cáo Hiển đề nghị hoãn phiên toà và được HĐXX chấp nhận.
Theo cáo trạng, bị cáo Tuấn đã buông lỏng công tác thanh tra giám sát các quỹ tín dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ năm 2014 đến năm 2017, can thiệp vào kết quả thanh tra, không thực hiện thanh tra theo chỉ đạo của NHNN.
Các quỹ tín dụng trong quá trình hoạt động đã huy động vốn lãi suất cao, lập hồ sơ khống nhằm hợp thức hoá hồ sơ vay vốn để rút tiền của khách hàng gửi tiết kiệm, lập khống số tiền gửi… dẫn đến không có khả năng chi trả.
Đến năm 2017, trong thời gian bị cáo Tuấn làm giám đốc đã có sáu quỹ tín dụng trên địa bàn đồng loạt bị vỡ nợ, gây thiệt hại hơn 1.352 tỉ đồng.
Bị cáo Hiển phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, bị cáo không thực hiện hết chức năng nhiệm vụ, không kịp thời phát hiện vi phạm của quỹ tín dụng, để các đơn vị này huy động vốn với lãi suất cao, giả mạo, kê khai gian dối, lập khống hợp đồng tín dụng, làm giả hồ sơ vay vốn…. gây thiệt hại hơn 1.352 tỉ đồng.
Liên quan đến sai phạm các quỹ tín dụng, trước đó, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt các bị cáo về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trong đó, bị cáo Văn Văn Nghĩa (cựu Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng Tân Tiến) bị phạt 19 năm tù, Nguyễn Tiến Lãm (cựu chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng Quảng Tiến) 15 năm tù, Phạm Ngọc Xuyến (cựu giám đốc quỹ tín dụng Gia Kiệm) 13 năm tù.
