Ngày 21-3, Công an tỉnh Trà Vinh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nhan Thành Trung (42 tuổi, nguyên chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc Quỹ tín dụng Đại An) và và Tăng Văn Vũ (43 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 9-8-2017 đến 7-9-2017, Trung giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc Quỹ tín dụng Đại An, Nhan Thành Trung. Lợi dụng chức vụ được giao, Trung nhờ cán bộ tín dụng lấy thông tin của một số khách hàng để lập 06 hợp đồng tín dụng, thế chấp tài sản. Sau đó Trung giả chữ ký của của khách hàng ký hồ sơ vay. Qua đó Trung chiếm đoạt của quỹ tín dụng hơn 873 triệu đồng.
Còn Vũ, từ 5-1-2015 đến ngày 18-12-2017, Vũ cũng có hành vi lấy thông tin cá nhân, tài sản của 18 người là khách hàng vay vốn, gửi tiền tại quỹ tín dụng. Sau đó, Vũ đã lập 46 hợp đồng tín dụng, lập giả hợp đồng thế chấp tài sản, trực tiếp ký giả chữ ký của khách hàng để chiếm đoạt hơn 9,5 tỉ đồng.
