Chiều tối 13-3, một lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đơn vị này vẫn đang tiếp tục điều tra đường dây đánh bạc ngàn tỉ có liên quan đến ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu thiếu tướng, cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ Công an).
Phan Sào Nam và cựu thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, hai trong số các bị can trong đường dây đánh bạc Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra.
Theo nguồn tin của PV, đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt giam gần 80 bị can. Trong đó, cựu cục trưởng Nguyễn Thanh Hóa là cán bộ công an duy nhất bị tạm giam trong ngày 11-3 vừa qua.
Hai bị can được xác định có vai trò đứng đầu trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia này là Phan Sào Nam (nguyên chủ tịch Công ty VTC Online) và Nguyễn Văn Dương (chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư Phát triển an ninh công nghệ cao). Ngoài ra, một bị can khác có vai trò quan trọng trong việc phát triển đường dây đánh bạc nói trên, đó là Lưu Thị Hồng (Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Phát triển An ninh Công nghệ cao).
Điều tra bước đầu xác định Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam thành lập công ty với danh nghĩa nhập khẩu thiết bị công nghệ nhưng thực chất tổ chức đánh bạc trá hình với quy mô lớn qua mạng để thu lời bất chính.
Cụ thể, là người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển các trò chơi trực tuyến, Phan Sào Nam đã ký hợp đồng cung cấp phần mềm và bản quyền game điện tử Rikvip, Tip.club cho Nguyễn Văn Dương.
Hai cổng game này đi vào hoạt động từ năm 2014. Nguyễn Văn Dương và Công ty TNHH Đầu tư Phát triển an ninh công nghệ cao đảm nhiệm khâu vận hành, quản lý toàn bộ doanh thu từ việc chơi game qua mạng.
Theo Tuổi Trẻ, số tiền thu được từ hoạt động này được chia theo nguyên tắc: Phan Sào Nam hưởng 60%, Nguyễn Văn Dương hưởng 40%.
Đáng chú ý, để đường dây đánh bạc được an toàn, các “trùm sỏ” đã tìm đến cựu cục trưởng Cục C50 Nguyễn Thanh Hóa. Ông Nguyễn Thanh Hóa mặc dù có vai trò là cục trưởng C50 nhưng đã không ngăn chặn, xử lý các hành vi phạm pháp mà còn có hành vi tiếp tay "bảo kê". Nhờ vậy, đường dây đánh bạc ngàn tỉ này tồn tại suốt một thời gian dài mà không bị “sờ gáy”.
Đặc biệt, để duy trì sự “cộng tác” trên, ông Nguyễn Thanh Hóa đã ký hợp đồng với Nguyễn Văn Dương, trong đó thỏa thuận cựu cục trưởng C50 sẽ được chia khoảng 20% lợi nhuận từ số tiền Dương được hưởng từ đường dây đánh bạc.
Ngay khi bị bắt, Dương khai nhận đã được hưởng lợi khoảng 800 tỉ đồng. Tuy nhiên bị can Dương cũng khai chưa "chia" lợi nhuận cho ông Hóa.
Cũng theo tìm hiểu, Rikvip là trò chơi đánh bài phát hành trên kho ứng dụng Google Play (Android), App Store (iOS) hay Microsoft Store (Windows Phone) từ năm 2015. Khi truy cập, người chơi sẽ tạo tài khoản và có thể tham gia các hình thức đánh bài, như tiến lên miền Bắc, tiến lên miền Nam, phỏm, chắn, tài xỉu, poker... giống như chơi bài ngoài đời thực.
Khi mới tham gia, người chơi thường được tặng những khoản tiền ảo nhất định nhằm thu hút. Tuy nhiên, khi hết tiền ảo, người chơi muốn tiếp tục thì phải nạp thêm bằng cách đổi thẻ cào điện thoại, thẻ nạp game trực tuyến, tin nhắn SMS hay thông qua chuyển khoản ngân hàng... Người chơi cũng có thể đổi tiền ảo thành tiền mặt, tuy nhiên phải mất phí.
Bằng số lượng người chơi cực “khủng”, số tiền giao dịch thông qua đường dây đánh bạc nói trên lên tới nhiều ngàn tỉ đồng. Trong đó, đến thời điểm hiện tại, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã làm rõ số tiền bất chính từ đường dây đánh bạc này là gần 2.800 tỉ đồng.
Cơ quan chức năng đã thu được khoảng 1.000 tỉ đồng và số ngoại tệ đánh bạc chuyển ra nước ngoài theo thống kê ban đầu ước tính lên tới 3,6 triệu USD. Trong đó, tạm giữ, kê biên, phong tỏa tài khoản ngân hàng 381 tỉ đồng tiền mặt và sổ tiết kiệm, 20 căn hộ trị giá gần 190 tỉ đồng và 13 xe ô tô các loại.
