Chiều 20-10, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng đọc tờ trình Quốc hội về dự án Luật Phòng chống rửa tiền (PCRT) sửa đổi.
Theo bà Hồng, Luật PCRT có hiệu lực từ 1-1-2013 là văn bản pháp lý toàn diện quy định về PCRT theo định hướng phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế về PCRT. Trong 10 năm thi hành Luật PCRT, công tác PCRT ở Việt Nam đã đạt được những thành tựu nhất định.
 |
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng trình bày dự thảo Luật Phòng chống rửa tiền sửa đổi. Ảnh: QH |
Theo bà Hồng, Ngân hàng Nhà nước đã thành lập Cục PCRT thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước. Cơ quan này đã tiếp nhận, xử lý và chuyển giao thông tin giao dịch đáng ngờ và các báo cáo, thông tin khác liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố, tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách và hoạt động hợp tác quốc tế về PCRT.
Cạnh đó, các tổ chức tài chính như các công ty chứng khoán, bảo hiểm, tổ chức tín dụng đã thiết lập hệ thống PCRT tại tổ chức mình, thực hiện nhận biết, cập nhật và lưu trữ thông tin khách hàng, từ đó phát hiện các giao dịch đáng ngờ để báo cáo cho Cục PCRT.
Từ năm 2013 đến nay, Cục PCRT đã tiếp nhận thông tin, báo cáo giao dịch đáng ngờ từ các đối tượng báo cáo và đã phân tích, chuyển giao khối lượng lớn thông tin giao dịch đáng ngờ cho cơ quan có thẩm quyền để tiếp tục điều tra, xử lý góp phần tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền nói riêng và phòng, chống tội phạm nói chung.
Tuy nhiên, bà Hồng cho rằng qua 10 năm triển khai, luật này đã bộc lộ nhiều hạn chế nên việc điều chỉnh, sửa đổi là cần thiết.
Dự án Luật PCRT gồm 4 chương, 65 điều. Dự luật bổ sung, sửa đổi nhiều nội dung liên quan đến đối tượng báo cáo về PCRT; về thực hiện thu thập, xử lý, phân tích, trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin về PCRT và áp dụng các biện pháp tạm thời; về trách nhiệm xây dựng quy định nội bộ và báo cáo, cung cấp, lưu trữ hồ sơ, thông tin về phòng, chống rửa tiền….
 |
Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh thẩm định tờ trình dự án Luật Phòng chống rửa tiền. Ảnh QH |
Tại phiên họp, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Quốc hội Vũ Hồng Thanh đã thẩm tra tờ trình dự thảo Luật PCRT. Theo đó, ông Thanh thống nhất với tờ trình của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và khẳng định việc bổ sung, sửa đổi luật này là cần thiết.
Ông Thanh cũng đề nghị cơ quan soạn thảo cần rà soát, cân nhắc kỹ lưỡng nhiều vấn đề như về đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền, về cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị, về quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, báo cáo giao dịch đáng ngờ….
