Trung Quốc phá đường dây 'ngân hàng ngầm' 64 tỉ đô

Trong khuôn khổ chiến dịch chống tham nhũng, Trung Quốc đã triệt phá được ngân hàng "ngầm" lớn nhất quốc gia này. Có hơn 370 đối tượng dính líu đến hoạt động phi pháp này đã bị cảnh sát bắt giữ. Theo tờ Nhân dân Nhật báo (TQ), những cá nhân này đã tham gia chuyển tiền đổi ngoại tệ trái phép gần 400 tỉ nhân dân tệ (tương đương 64 tỉ USD).

Theo tờ Tân Hoa xã, các điều tra viên đã dành hơn một năm trời theo dõi hơn 1,3 triệu hoạt động chuyển khoản và đã đóng băng hơn 3.000 tài khoản đáng ngờ.

 Theo tờ Nhân dân Nhật báo(TQ), những cá nhân này đã tham gia chuyển tiền đổi ngoại tệ trái phép lên đến gần 400 tỉ nhân dân tệ (tương đương 64 tỉ USD)

Trung Quốc giới hạn số tiền mỗi công dân có thể chuyển sang ngoại tệ trong một năm là không quá 50.000 nhân dân tệ. Lợi dụng lỗ hổng của pháp luật, các đối tượng này đã "vượt rào" giới hạn của ngân hàng chính phủ bằng cách chia các khoản tiền lớn thành các đợt chuyển tiền nhỏ, gửi ra quốc gia và lãnh thổ bên ngoài Trung Quốc. Một số đối tượng khác còn sử dụng thẻ tín dụng để mua các hàng hóa từ nước ngoài, rồi sau đó trả lại hàng để nhận lại ngoại tệ. 

Theo Bloomberg, một nghi phạm thậm chí còn thành lập hơn 10 công ty "ma" ở Hong Kong, sau đó dùng những công ty này để chuyển hơn 100 tỉ nhân dân tệ ra nước ngoài. Hắn đổi ngoại tệ ở các ngân hàng lớn như HSBC ở Hong Kong, rồi chuyển khoản đến các tài khoản của khách hàng.

Cơ quan quản lý tiền tệ Hong Kong đã từ chối bình luận về vấn đề này. Tuy nhiên, trả lời Bloomberg, phía Hong Kong cho biết các ngân hàng tại đây cũng đang gia tăng hệ thống quản lý nội bộ để phát hiện nhanh chóng các giao dịch bất thường.

Đừng bỏ lỡ

Bản tin trưa 25-2: Nạn nhân vụ 'tu thành tiên' bán công ty và 3 căn nhà để mua đồ lừa đảo; Khởi tố bảo mẫu ở Long An

Bản tin trưa 25-2: Nạn nhân vụ 'tu thành tiên' bán công ty và 3 căn nhà để mua đồ lừa đảo; Khởi tố bảo mẫu ở Long An

(PLO)- Vụ án đại gia Lê Thanh Thản lừa dối khách hàng: Cư dân không đồng tình với kết quả định giá; Lập trình viên bị bắt giữ, bị nhổ 14 chiếc răng và ép viết phần mềm đánh bạc; Nạn nhân vụ 'tu thành tiên': Bán công ty và 3 căn nhà để mua tượng, la bàn; Khởi tố bảo mẫu giữ trẻ tự phát ở Long An về tội hành hạ người khác; Truy tìm nam thanh niên cướp 10 kg thịt bò ở Long An.

Đọc thêm

Vai trò của Nga trong thoả thuận khoáng sản Mỹ-Ukraine

Vai trò của Nga trong thoả thuận khoáng sản Mỹ-Ukraine

(PLO)- Cả Mỹ và Ukraine đều đang rất quan tâm thỏa thuận khoáng sản, song việc thực hiện sẽ khó khả thi nếu không tính đến vai trò của Nga khi gần 40% lượng khoáng sản nằm ở các vùng đất phía đông đã được Nga sáp nhập và kiểm soát, hoặc nằm gần khu vực đang có giao tranh.

Chiến sự Nga-Ukraine 25-2: Ông Putin chỉ trích ông Zelensky; Ông Trump nói xung đột Nga-Ukraine sẽ kết thúc sớm

Chiến sự Nga-Ukraine 25-2: Ông Putin chỉ trích ông Zelensky; Ông Trump nói xung đột Nga-Ukraine sẽ kết thúc sớm

(PLO)- Liên quan chiến sự Nga-Ukraine có tin Tổng thống Mỹ Donald Trump nói xung đột Nga-Ukraine sẽ kết thúc trong vài tuần nhưng Nga nói mình chưa hiểu đề xuất hòa bình của Mỹ; Nga, Mỹ đối đầu châu Âu tại Liên Hợp Quốc; Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ trích người đồng cấp Ukraine.