VKSND TP.HCM mới hoàn tất cáo trạng chuyển hồ sơ qua tòa cùng cấp truy tố Nguyễn Đức Tâm (sinh năm 1985, tỉnh Hoà Bình), Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Tư vấn đầu tư Đức Tâm Land, về tội lừa đảo chiếm đoạt tải sản theo khoản 4, điều 174 có khung hình phạt 12-20 năm tù hoặc tù chung thân.
Hồ sơ thể hiện Công ty Đức Tâm Land có trụ sở trên đường Phạm Thế Hiển, quận 8, ký hợp đồng hợp tác đầu tư với một chủ đất ở Đồng Nai. Công ty này có trách nhiệm đầu tư cơ sở hạ tầng, phân chia nền đất và đảm bảo sau khi chuyển nhượng có thể xây nhà ở theo quy định của pháp luật.
Đức Tâm Land đặt tên "dự án" là "Khu nhà ở nghỉ dưỡng sinh thái Bửu Hòa – Biên Hòa – Đồng Nai" rồi rao bán trên mạng. Những hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử đất với khách hàng đều thể hiện Đức Tâm Land cam kết hoàn thành đầu tư cơ sở hạ tầng, tách thửa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...
Kết quả điều tra cho thấy Tâm chỉ đạo nhân viên mua nhiều vật tư, thuê các thiết bị san lấp mặt bằng để tại khu đất, thể hiện như đang xây dựng cơ sở hạ tầng để các nhà đầu tư tin tưởng. Sau khi nhận tiền tổng cộng hơn 6,65 tỉ đồng, Tâm không thực hiện như cam kết, đóng cửa công ty và bỏ đi khỏi địa phương bị truy nã và bắt tạm giam vào tháng 10-2021.
Cáo trạng nêu Tâm biết rõ Công ty Đức Tâm Land không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng dự án “Khu nhà ở nghỉ dưỡng sinh thái Bửu Hòa - Biên Hòa”, cũng không thực hiện bất kỳ thủ tục nào để thực hiện việc xin cấp phép đối với dự án.
Tuy nhiên Tâm vẫn ký các hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng các lô đất thuộc dự án khống nói trên để nhận tổng số tiền như trên, đã trả lại 177,6 triệu đồng và chiếm đoạt hơn 6,47 tỉ của 10 bị hại.
