Ngày 30-9, TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên án vụ kế toán trưởng tham ô hơn 200 tỉ đồng mang đi đánh bạc.
HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trung Thành (42 tuổi, ngụ TP Cao Lãnh, Đồng Tháp) mức án tử hình về các tội tham ô tài sản, đánh bạc và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Tòa buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho Công ty TNHH Pilmico Việt Nam số tiền đã chiếm đoạt và nộp số tiền thu lợi bất chính là trên 3,4 tỉ đồng để sung vào ngân sách Nhà nước.
 |
Bị cáo Nguyễn Trung Thành. Ảnh: HD |
HĐXX tuyên phạt Nguyễn Tấn Tài (41 tuổi, ngụ TP Cao Lãnh) ba năm tù và Trần Văn Quang (37 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) năm năm tù cùng về tội đánh bạc. Tòa cũng buộc Quang phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính hơn 82 tỉ đồng, Tài gần 500 triệu đồng.
Từ tháng 12-2013, Thành được lãnh đạo Công ty TNHH Pilmico Việt Nam (100% vốn nước ngoài) bổ nhiệm làm kế toán trưởng. Thành được phân công quản lý, điều hành phòng kế toán, báo cáo và phân tích kịp thời các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ tài chính.
Trong khoảng thời gian từ ngày 9-1-2017 đến 10-4-2020, Thành đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao chiếm đoạt của Công ty Pilmico Việt Nam hơn 228 tỉ đồng.
Thành đã lập khống 181 ủy nhiệm chi công ty thanh toán tiền mua hàng hóa cho Trần Phước Sang là cháu của Thành. Tài khoản đứng tên Sang nhưng thực chất là do Thành quản lý và sử dụng.
Hàng năm, Công ty Pilmico Việt Nam đều có thuê kiểm toán tài chính. Để không bị phát hiện, Thành làm giả 124 ủy nhiệm chi Công ty Pilmico thanh toán tiền cho các Công ty, Doanh nghiệp; bốn hợp đồng tiền gửi giữa Công ty Pilmico và ngân hàng; hai giấy xác nhận số dư tiền gửi của ngân hàng rồi cung cấp cho đơn vị kiểm toán.
 |
Bị cáo Nguyễn Tấn Tài và Trần Văn Quang (đứng). Ảnh: HD |
Tháng 4-2020, Công ty Pilmico ở Singapore yêu cầu Công ty Pilmico Việt Nam chuyển phần tiền lợi nhuận 330 tỉ đồng. Do không còn tiền để chuyển nên Thành đã tự giác thừa nhận hành vi phạm tội của mình với lãnh đạo công ty và công ty đã làm đơn tố giác hành vi phạm tội của Thành.
Quá trình điều tra, cơ quan điều tra còn phát hiện Thành mang số tiền tham tham ô đi đánh bạc cùng với Tài và Quang.
Tổng cộng, Thành chuyển cho Tài để cá cược với Quang là gần 86 tỉ đồng. Tài chuyển chung cược cho Quang hơn 82 tỉ đồng, Thành thắng cược gần 3,5 tỉ đồng, Tài hưởng hoa hồng gần hơn 472 triệu đồng.
Việc Thành đánh bạc qua các trang mạng M88 và 188bet chỉ có duy nhất lời khai của Thành, không có tài liệu chứng minh và cơ quan Ngân hàng cũng không xác định được người thụ hưởng số tiền Thành chuyển nên chỉ có căn cứ xác định Thành sử dụng số tiền này vào mục đích bất hợp pháp (đánh bạc) nhưng chưa có đủ căn cứ xác thực để xử lý Thành về tội đánh bạc trong vụ án này. Cơ quan tiến hành tố tụng sẽ tiếp tục điều tra làm rõ, nếu có đủ căn cứ sẽ xử lý sau.
