Như PLO đã thông tin, VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng và truy tố bị can Nguyễn Thị Minh Phụng, Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Nguyễn Thị Kim Phượng và 21 đồng phạm về tội buôn lậu theo Khoản 4 Điều 188 BLHS.
Theo cáo trạng, các bị can Nguyễn Thị Minh Phụng và Nguyễn Thị Kim Phượng (cùng làm nghề kinh doanh tự do) và Nguyễn Thị Thúy Hằng (chủ cửa hàng vàng Kim Oanh Hằng, Tây Ninh) thỏa thuận, thống nhất nhập lậu vàng từ Campuchia về bán lậu cho các chủ cửa hàng bán vàng trong nước.
Trong thời gian từ 3-8-2022 đến 28-9-2022 và từ 16-7-2022 đến 28-9-2022, các bị can đã có hai đợt buôn lậu, tổng cộng hơn 6 tấn vàng với tổng trị giá hơn hơn 8.400 tỉ đồng, từ Campuchia về Việt Nam.
Chủ tiệm vàng Phúc Hằng đã xuất cảnh
Riêng trong đường dây buôn lậu vàng lần thứ nhất, Nguyễn Thị Minh Phụng buôn lậu 4.830 kg vàng với tổng trị giá hơn 6.644 tỉ đồng. Phụng đã bán lại cho một số bị can, trong đó bán cho bị can Đặng Thị Thanh Hằng.
Theo hồ sơ vụ án, bị can Đặng Thị Thanh Hằng là chủ tiệm vàng Phúc Hằng có trụ sở tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và chi nhánh tại TP.HCM.
Theo quy định của nhà nước, tiệm vàng của bị can Hằng không được phép kinh doanh vàng miếng, vàng thỏi, vàng nguyên liệu nhưng bị can Hằng đã mua 294 kg vàng nhập lậu, không có hoá đơn, chứng từ của bị can Phụng để bán lại kiếm lời.
Nhằm che giấu nguồn gốc vàng nhập lậu, Hằng yêu cầu Phụng phải xóa hết chữ nước ngoài trên thỏi vàng trước khi giao vàng và việc giao vàng không có ký nhận. Theo chỉ đạo của Đặng Thị Thanh Hằng, nhân viên tiệm vàng là Nguyễn Duy Đức chỉ nhận vàng sau khi đã xóa chữ nhằm tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.
Đặng Thị Thanh Hằng giao cho Đặng Nam Trung (em ruột của Hằng) hoặc thông qua một số nhân viên hàng hàng không Việt Nam Airlines gửi tiền mua vàng vào TP.HCM cho Đức mua vàng nhập lậu.
Từ ngày 3-8-2022 đến 28-9-2022, bị can Hằng đã mua của Phụng 294 kg vàng lậu với tổng trị giá gần 400 tỉ đồng. Số vàng này, tiệm vàng Phúc Hằng bán cho tiệm vàng Kim Hiền Bình Minh 50 kg trị giá 72,6 tỉ đồng. Đối với số vàng còn lại, bị can Hằng chuyển ra Hà Nội tiêu thụ.
Ngày 26-9-2022, bị can Hằng đã xuất cảnh nên cơ quan CSĐT Bộ Công an đã quyết định truy nã đối với bị can Hằng. Ngày 25-1-2024, cơ quan CSĐT Bộ công an quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can và quyết định tách vụ án đối với bị can Hằng để tiếp tục xử lý khi bắt được bị can.
Cũng theo cáo trạng, bị can Nguyễn Duy Đức đóng vai trò quan trọng trong việc đưa vàng nhập lậu từ TP.HCM ra Hà Nội. Bị can Đức khai được Hằng trả lương 10 triệu đồng/tháng.
Bị can Trung thường xuyên bay giữa Hà Nội và TP.HCM giao tiền, nhận vàng. Khi làm thủ tục máy bay, Trung đi qua cửa VIP kiểm soát an ninh sân bay Tân Sơn Nhất và quen biết với nhân viên an ninh sân bay. Khi mang vàng ra Hà Nội, Trung nhờ làm thủ tục lên máy bay trước, hoặc gửi tiếp viên Việt nam Airlines trực tiếp mang vàng ra Hà Nội.
Đối với những nhân viên tại sân bay Tân Sơn Nhất, tiếp viên hàng không, do hành lý của bị can Trung không thuộc danh mục vật phẩm nguy hiểm của Cục Hàng không nên không có căn cứ xử lý.
Xem xét trách nhiệm những cá nhân liên quan
Liên quan đến sai phạm của các cá nhân thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc, theo kết quả điều tra, trong khung giờ hành chính, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc có bố trí cán bộ phối hợp với các lực lượng Hải quan, Kiểm dịch trực kiểm soát tại khu vực cửa khẩu.
Ngoài giờ hành chính (17 giờ - 7 giờ sáng hôm sau), lực lượng biên phòng chịu trách nhiệm gác trực. Trong khung giờ này, người, phương tiện, hàng hóa không được qua lại cửa khẩu, trừ trường hợp bất khả kháng.
Tuy nhiên, từ ngày 3-8 đến 28-9-2022, khoảng thời gian từ 4 giờ 30 đến 5 giờ và 17 giờ hôm trước đến 6 giờ hôm sau, bị can Trần Thanh Thắng thường xuyên có hoạt động giao nhận xe máy có thùng hàng chở đá lạnh với một đối tượng người Campuchia tại khu vực barie số 1 cửa khẩu Chàng Riệc.
Khu vực này thuộc trách nhiệm trực kiểm soát của các cán bộ Đồn Biên phòng: Mai Xuân Phương, Huỳnh Minh Thiện, Trịnh Sơn Tùng, Trần Văn Hòe, Lê Thanh Tú, Trịnh Văn Dụm, Nguyễn Bảo Toàn, Nguyễn Trọng Hữu và Lê Văn Lực. Hành vi của các cán bộ nêu trên có dấu hiệu tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an nhận thấy sai phạm này thuộc thẩm quyền điều tra của CQĐT trong Quân đội nhân dân. Vì vậy, Bộ Công an đã chuyển toàn bộ hồ sơ tài liệu có liên quan đến CQĐT hình sự Bộ Quốc phòng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
