Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT) bổ sung lần hai vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Vũ Trung (giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Phương Đông Việt) và vợ là Trịnh Thị Lan (Kế toán Công ty Phương Đông Việt) thực hiện.
Theo đó, sau khi ban hành KLĐT bổ sung đến ngày 8-11-2023, VKSND TP.HCM tiếp tục trả hồ sơ để yêu cầu tiếp tục làm rõ hành vi của các cá nhân gồm Nguyễn Minh Trí, Huỳnh Phú Đức, Trần Văn Tuyển có phải là đồng phạm giúp sức cho hai bị can Lan và Trung hay không.
Đồng thời, VKSND TP cũng yêu cầu làm rõ nội dung tố giác của bà Lâm Ngọc Hà và ông Phan Văn Thái là tranh chấp dân sự hay là hành vi chiếm đoạt tài sản.
Kết luận điều tra bổ sung thể hiện hành vi của Nguyễn Minh Trí, Huỳnh Phú Đức, Trần Văn Tuyển đã phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm giúp sức cho hai bị can Nguyễn Vũ Trung và Trịnh Thị Lan.
Cụ thể, Nguyễn Minh Trí có hành vi thành lập doanh nghiệp, đứng tên Giám đốc, đại diện theo pháp luật, mở tài khoản Công ty Phương Đông Việt, thực hiện giao dịch ký kết hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất nền dự án không được cấp phép theo quy định; thu tiền khách hàng, ký năm ủy nhiệm chi rút tiền, chuyển khoản với tổng số tiền 11,996 tỉ đồng.
Trần Văn Tuyển có hành vi thành lập doanh nghiệp, đứng tên Giám đốc, đại diện theo pháp luật và mở tài khoản Công ty Tân Thành Công, thực hiện giao dịch ký kết hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất nền dự án không được cấp phép theo quy định; thu tiền khách hàng, ký 34 ủy nhiệm chi rút chi chuyển khoản với tổng số tiền 11,27 tỉ đồng.
Huỳnh Phú Đức có hành vi thành lập doanh nghiệp, đứng tên Giám đốc đại diện theo pháp luật, mở tài khoản Công ty Thành Công, thực hiện giao dịch ký kết hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất nền dự án không được cấp phép theo quy định; thu tiền khách hàng, ký 28 ủy nhiệm chi rút tiền, chuyển khoản với tổng số tiền 8,6 tỉ đồng.
Đối với đơn tố giác của bà Lâm Ngọc Hà và ông Phan Văn Thái, Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Vũ Trung và Trịnh Thị Lan đã có hành vi giao dịch với khách hàng bằng hình thức vay, mượn tài sản và nhận tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng, sau đó chiếm đoạt của hai cá nhân này và một số người khác với tổng số tiền 32,5 tỉ đồng, đã đủ yếu tố cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Hiện Cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ và tài liệu đến VKSND TP.HCM để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.
Như PLO đã đưa tin, Nguyễn Vũ Trung và Trịnh Thị Lan thành lập, sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Kinh doanh Phương Đông Việt, Công ty TNHH Vận tải Vật liệu Xây dựng Thành Công và Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất Nhập khẩu Tân Thành Công, tạo lập các dự án xây dựng không có thật, vẽ 1/500, phân lô chia nền trái pháp luật.
Các công ty trên thực hiện các giao dịch, quảng cáo kêu gọi khách hàng ký kết hợp đồng đầu tư kinh doanh; lợi dụng mối quan hệ thân quen, huy động tài chính bằng hình thức quảng cáo quy mô hoạt động kinh doanh, khả năng vay vốn ngân hàng, mua bán chuyển nhượng sở hữu nhiều bất động sản tại các địa phương, khai thác mỏ đá, xuất nhập khẩu gỗ, mua bán cổ phiếu nhà hàng, khách sạn. Từ đó đề nghị bị hại chuyển tiền, góp vốn đầu tư kinh doanh, hưởng lợi nhuận, lãi suất cao không đúng sự thật, chiếm đoạt của 20 bị hại với tổng số tiền hơn 117 tỉ đồng.
